Pagrindiniai „Terra“ darbuotojai, kalbinti JAV SEC, atskleidė galimą pinigų plovimo schemą, kurią valdo Do Kwon.
Po Terra Luna ir UST žlugimo ir vėlesnio Terra 2.0 paleidimo, visų akys buvo nukreiptos į Do Kvoną ir jo komanda „Terraform Labs“. Įkūrėjui ir TFL buvo pareikšta daug kaltinimų, kai kurie turi svarių įrodymų. Net Pietų Korėjos valdžia pradėjo tyrimą dėl TFL ir Do Kwon.
Dabar įsitraukia JAV SEC. Remiantis informacija, kurią atskleidė Naver, Do Kvonas žinojo, kad „Terra“ nusileis prieš kelis mėnesius. Matyt, per tuos mėnesius Kwon iš įmonės lėšų išgrynino daug pinigų.
80 milijonų dolerių per mėnesį
Matyt, Do Kwon labai norėjo išsigryninti kuo daugiau lėšų prieš „Terra Luna“ žlugimą. Kalbinti darbuotojai SEC patvirtino, kad „Do Kwon“ per mėnesį iš įmonės lėšų pervedė 80 mln. slaptos kriptovaliutų piniginės ir užsienio bankų sąskaitos. Iš esmės tai panašu į pinigų plovimas, o JAV valdžiai tai nepatinka.
Jei šie kaltinimai bus įrodyti pakankamais įrodymais, Do Kwon ir TFL gali atsidurti daugiau problemų nei dabar. Abiem subjektams Pietų Korėjoje jau gresia kaltinimai dėl mokesčių vengimo, o mokesčių administratorius reikalauja apie 78 mln. USD mokesčių sumokėjimo ir baudų.
Jie numatė Terra žlugimą
Tolesni Pietų Korėjos žiniasklaidos pranešimai atskleidžia, kad Do Kwon ir TFL žinojo, kad Terra eina link mūrinės sienos kelis mėnesius prieš Luna ir UST griūtį.
Minėti darbuotojai, kurie buvo kalbinti nuotoliniu būdu, patvirtino, kad įspėjo Kwoną apie galimą pavojų, susijusį su Terra ekosistemos projektavimo trūkumais, tačiau Kwonas ignoravo įspėjimus ir toliau ėmėsi pinigų plovimo reketo.
Vakar Terra Anchor kūrėjas patvirtino Do Kwon tyčia padidino palūkanas nuo 3.6% iki 20% per savaitę prieš paleidimą, todėl UST žlugo.
„Prieš pat paleidimą pasiūliau generaliniam direktoriui Kwon, kad palūkanų norma turėtų būti sumažinta, bet tai nebuvo priimta.
Šiandien JAV teismas įpareigojo „Terra's Do Kwon“ ir „Terraform Labs“ vykdyti SEC išduotus šaukimus.
- Skelbimas -
Šaltinis: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra-imploded