Tailando vertybinių popierių ir biržos komisija tiria vietinį „Zipmex“ filialą dėl pelno programos, nes kyla įtarimų, kurie apima, kaip įmonė reprezentavo sumokėtas palūkanas.
Pagal atsiųstą laišką Tailando reguliatoriai ir gruodžio 28 d. adresuotas Zipmex Tailando padalinio vadovui Akalarpui Yimwilai, yra užduodami klausimai. Tailandietė Sarginis šuo kaltina Zipmex be patvirtinimo vykdant uždarbio programą (ZipUp/ZipUp+).
Laiške reguliavimo institucija citavo Tailando nepaprastosios padėties dekreto dėl skaitmeninio turto verslo 26 skyrių, kuriame nurodytos bausmės nuo baudų iki įkalinimo ir pareiškė, kad kiekvienas, valdantis su skaitmeniniu turtu susijusias lėšas, turi gauti šalies finansų ministerijos licenciją.
Reguliuotojas teigė, kad „Zipmex“ naudojo „Babel Finance“, kad administruotų klientų skaitmeninį turtą uždarbio programoje.
Ginčo kaulas
„Zipmex“ veikla pateko į tyrimo institucijų radarą po to, kai ji išleido lapkričio 30 d. „Zipmex“ informavo gelbėjimo investuotoją „V Ventures“, kad „Zipmex Thailand“ peržengė tai, ką iš pradžių pareiškė apie programą.
Nors bendrovė pirmą kartą teigė, kad ji tiesiog naudoja rinkodarai skirtas lėšas, kad sumokėtų už uždarbio programa „premija“, atskleidimo laiške matyti, kad jis taip pat galėjo dislokuoti ir valdyti vartotojų grynuosius pinigus, o tam būtų reikėję Tailando vyriausybės patvirtinimo.
Remiantis bendrovės atskleidimo laiške, Tailando SEC taip pat išreiškė susirūpinimą dėl „ZLaunch“ ir galbūt „ZipLock“ kaip paslaugų, ir kad „Zipmex“. licencijos neapima statymo.
Atsižvelgdama į reguliuotojų paklausimus dėl kriptovaliutų biržos veiklos, „Zipmex“ atmetė visus prašymus komentuoti.
Kita vertus, Tailando SEC davė Zipmex iki sausio 12 d., kad oficialiai atsakytų į laišką su griežtu pažadu tęsti toliau. veiksmai tuo atveju, jei Zipmex yra numatytasis.
Šaltinis: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/