Tailando vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) padavė ieškinį penkiems subjektams dėl prekybos veiklos dviejose kriptovaliutų biržose – korporacijoje „Bitkub“ ir „Satang“.
Remiantis rugsėjo 27 d išlaisvinti iš reguliuotojo, valstybiniai kaltintojai buvo įpareigoti pareikšti ieškinį Bitkubui ir dviem asmenims dėl dirbtinio skaitmeninio turto kiekio biržoje sukūrimo.
Ieškinys buvo pateiktas civiliniam teismui, o prokurorai prašė priteisti 24,161,292 636,000 XNUMX batų (XNUMX XNUMX USD) civilinių sankcijų. Be to, reguliuotojas nori, kad teismas uždraustų kaltinamiesiems prekiauti kriptovaliutų turtu ir būti kriptovaliutų įmonių vadovais ir direktoriais.
SEC anksčiau pasiūlė, kad du asmenys, Anurakas Chuachai ir Sakonas Srakawee, šešis mėnesius neprekiauti kriptovaliutų turtu ar jo išvestinėmis priemonėmis arba 12 mėnesių būti skaitmeninio turto bendrovės direktoriais ar vadovais.
Tačiau pažeidėjai to neįvykdė, todėl buvo pradėtas baudžiamasis persekiojimas. SEC pridėjo P. Sakoną prie atsakomybės kaip bendraskolį ir nori, kad šiems dviem asmenims būtų uždrausta visa įstatyme numatyta riba.
Rugpjūčio mėnesį Tailando SEC nubaustas Bitkub vyriausiasis technologijų pareigūnas Samretas Wajanasathianas 8.5 milijono batų (235,000 XNUMX USD) už prekybą viešai neatskleista informacija. Taip pat nubaustas gegužės mėn. keitimas dėl vietinių taisyklių nesilaikymo įtraukiant į sąrašą savo gimtąjį žetoną KUB.
Prekyba plovimu yra neteisėta manipuliavimo rinka taktika, klaidingai nurodanti skaitmeninio turto paklausą.
Tailando SEC taikosi dar dviem subjektams
Taip pat dalyvavo du kiti subjektai, LLC Fair Expo ir p. Mikalai Zahorski iškelta už panašius nusikaltimus Satang Pro biržoje.
Reguliavimo institucija nori, kad teismas skirtų 12,080,646 315,000 XNUMX batų (XNUMX XNUMX USD) baudą kartu su prekybos draudimo sąlygomis.
SEC kreipiasi į civilinę bylą po to, kai pažeidėjai atsisakė vykdyti jiems prieš du mėnesius paskirtą bausmę.
Tailando SEC griežtina kriptovaliutų kilpas
Tailando SEC turi padidėjo jos priežiūros funkcija kriptovaliutų erdvėje, atsižvelgiant į neseniai įvykusį rinkos žlugimą. Reguliatorius kaltinamas „Zipmex“ ir jos generalinis direktorius Eklarp Yimwilai visiškai neįvykdė jos reikalavimo pateikti informaciją apie tai, kaip įmonė valdė savo turtą.
Tuo tarpu finansų reguliuotojas uždraustas kriptovaliutų įmonėms nesiūlyti investavimo ir skolinimo paslaugų, kad apsaugotų prekybininkus nuo rizikos, susijusios su rinka.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/