Tamsioji NFT rinkos pusė

Atsiradus naujiems ir įdomiems NFT naudojimo atvejams, išaugo ir jų piktnaudžiavimo galimybė, atskleidė neseniai paskelbtas pranešimas Chainalysis.

Blockchain tyrimų ir analizės įmonė ištyrė dvi neteisėtos veiklos NFT rinkoje formas – prekybą plovimu ir pinigų plovimą – ir atskleidė nerimą keliančius statistinius duomenis. 

„Wash“ prekiautojai kartu uždirbo 8.9 mln. USD pelno

Prekyba plovimu reiškia fiktyvų pardavimą, kai pardavėjas dalyvauja abiejose sandorio pusėse – tokia praktika, kuria siekiama suklaidinti rinką, dar žinomą kaip potencialūs pirkėjai, patikėti, kad turto paklausa yra didelė, ir išpūsti jo kainą.

NFT plovimo prekiautojai daro savo skaitmeninius kolekcionuojamus daiktus vertingesnius, parduodant juos į naujas pinigines, kurias finansuoja patys.

Kaip pažymėjo „Chainalysis“, dauguma NFT prekybos platformų leidžia vartotojams prekiauti tiesiog prijungus piniginę be papildomo identifikavimo, o tai labai palengvina šios formos piktnaudžiavimą. 

Ataskaitoje buvo kalbama apie NFT pardavimą savarankiškai finansuojamais adresais ir atskleidė, kad kai kurie NFT pardavėjai atliko šimtus plovimo sandorių.

NFT plovimo prekybą galima stebėti analizuojant NFT pardavimą adresais, kurie buvo finansuojami savarankiškai, ty finansuojami iš pardavimo adreso arba adreso, kuris finansavo pardavimo adresą. 

Naudodama blokų grandinės analizę, „Chainalysis“ nustatė 262 vartotojus, kurie daugiau nei 25 kartus pardavė NFT į savo finansuojamą piniginę. Jų bendras pelnas buvo toliau skaičiuojamas atimant sumą, kurią jie išleido mokesčiams už dujas iš sumos, kurią jie uždirbo parduodami NFT.

„Dauguma NFT plovimo prekiautojų buvo nuostolingi, tačiau sėkmingi NFT plovimo prekiautojai uždirbo tiek daug, kad apskritai ši 262 asmenų grupė gavo didžiulį pelną“, – rašoma pranešime.

Taikyta analizė apėmė tik „Ethereum“ ir „Wrapped Ethereum“ sandorius, pažymėjo „Chainalysis“ ir pridūrė, kad plovimo prekybos vertinimas gali būti laikomas konservatyviu.  

110 pelningų skalbimo prekiautojų kartu uždirbo beveik 8.9 mln. USD pelno, sumenkindami 416,984 152 USD nuostolius, kuriuos patyrė XNUMX nuostolingi skalbimo prekiautojai. 

„Dar blogiau, kad 8.9 mln. USD greičiausiai gaunama iš pardavimo nieko neįtariantiems pirkėjams, manantiems, kad jų perkamo NFT vertė auga ir parduodama iš vieno atskiro kolekcionieriaus kitam“, – teigiama ataskaitoje.

„Blockchain“ duomenys ir analizė padeda nustatyti tokio tipo piktnaudžiavimą, ir, kaip pažymėjo Chanalysis, „prekyvietės gali norėti apsvarstyti draudimus ar kitas bausmes blogiausiems pažeidėjams“. 

NFT vis dažniau naudojami pinigų plovimui 

Nors ir ne tokia reikšminga kaip prekyba skalbiniais, NFT naudojimas pinigų plovimui vis didėja, atskleidė antroji ataskaitos dalis.

Duomenys rodo, kad nelegalios lėšos vis dažniau įsitraukia į NFT pirkimą – 2021 m. trečiąjį ketvirtį į NFT prekyvietes pažymėtais adresais siunčiama vertė labai šoktelėjo ir viršijo 1 mln.

Ketvirtąjį ketvirtį vertė toliau augo ir pasiekė beveik 1.4 mln. 

Abu ketvirčius didžiausią šios veiklos dalį sudarė su sukčiavimu susiję adresai, siunčiantys lėšas į NFT prekyvietes pirkti.

Abu ketvirčius į turgavietes buvo išsiųstos ir nemažos pavogtos lėšos.

Tuo tarpu adresai, kuriems gresia sankcijos, vis labiau įsitraukė į ketvirtąjį ketvirtį – tai iškilimas, tiesiogiai susijęs su P4P kriptovaliutų birža „Chatex“, kuri buvo apkaltinta ir nubausta už dalyvavimą išpirkos reikalaujančiose programose.

Nors ši veikla auga, ji vis dar yra „lašas kibire“, palyginti su 8.6 mlrd. USD vertės kriptovaliutos pinigų plovimo grandine. stebimi 2021. 

„Nepaisant to, pinigų plovimas ir ypač pervedimai iš kriptovaliutų verslo, kuriam taikomos sankcijos, kelia didelę riziką pasitikėjimui NFT, todėl prekyvietės, reguliavimo institucijos ir teisėsauga turėtų juos atidžiau stebėti“, – teigiama ataskaitoje.