FTX tyrimas plečiasi, kai prokurorai susisiekia su buvusiais vadovais

Pasak keleto žmonių, žinančių apie tyrimą, federaliniai prokurorai atidžiai stebi didėjantį asmenų, susijusių su Samas Bankmanas-Friedasyra išmontuotas cryptocurrency imperija, įskaitant jo tėvą, brolį ir buvusius bendradarbius. Šis tyrimas yra viena didžiausių finansinių nusikaltimų bylų, tirtų Jungtinėse Valstijose per daugiau nei dešimtmetį.

JAV advokato Manheteno biuras įsteigė specialią darbo grupę, kuri atliks FTX žlugimo tyrimą. šifravimas Įkūrė Bankman-Fried.

Daugiau nei tuzinas kaltintojų rengia baudžiamąją bylą ir randa milijardus dolerių klientų lėšų, kurias Bankmanas-Friedas kaltinamas pasisavinus, vadovaujant JAV advokatui Damianui Williamsui Pietų Apygardoje. NY.

Pasak kelių šaltinių, žinančių apie tyrimą, prokurorai neseniai kalbėjosi su dešimties buvusių FTX vadovų ir darbuotojų advokatais. „Alameda“ tyrimai, taip pat įkūrė rizikos draudimo fondą Bankman-Fried. Atskleista, kad prokurorai taip pat ištyrė, kaip Bankmano-Friedo šeimos nariai prisidėjo prie jo verslo imperijos.

Beveik visi Bankmano-Friedo vidinėje aplinkoje esantys asmenys buvo priversti ieškoti teisinio patarėjo dėl FTX nesėkmės, nes tyrimas gilėja ir prokurorai svarsto galimybę pateikti tolesnius kaltinimus. Keletą buvusių FTX vadovų, kurie gali turėti svarbios informacijos, atstovauja advokatų kontoros Mayer Brown, Steptoe & Johnson ir Covington & Burling gynėjai.

Pasak Danielio Hawke'o, buvusio Vertybinių popierių ir biržos komisijos piktnaudžiavimo rinka skyriaus direktoriaus ir šiuo metu kontoros Arnold & Porter teisininko:

Kai žmonės pradeda keistis arba bendradarbiauti su valdžios institucijomis, tai gali sukelti naujų klausimų ir naujų susidomėjimo žmonių.

FTX zondas taip pat gali būti nukreiptas į įmones, kurios skolino pinigus biržai arba gavo mokėjimus iš biržos. Klausimas adresu Genezėkriptovaliutų paskolų bendrovė, kurią SEC ką tik apkaltino vertybinių popierių įstatymų pažeidimu, pradėjo veiklą, kai pernai žlugo FTX. Dvipartinė senatorių grupė taip pat parašė „Silvergate“, bankas, kuris bendradarbiavo su FTX, sausio pabaigoje, norėdamas pasiteirauti apie bendrovės žinias apie biržos vykdomą klientų lėšų pasisavinimą.

Prokurorai bando surinkti šimtus milijonų dolerių, kuriuos įsilaužėlis pavogė iš biržos maždaug tuo metu, kai FTX lapkritį pateikė bankroto bylą, ir randa prarastų klientų pinigų. Be to, jie tiria daugiau nei 90 milijonų JAV dolerių kampanijos aukų, kurias politinių veiksmų organizacijoms ir Kongreso kandidatams skyrė FTX darbuotojai ir kiti įmonių partneriai.

Buvusių Bankmano-Friedo bendradarbių įrodymai gali turėti lemiamos reikšmės kaltinimui nagrinėjant jo baudžiamąją bylą. Karolina Elison ir Gary Wang, du artimiausi jo patarėjai, pripažino kaltu dėl sukčiavimo gruodį ir kelis mėnesius dirbo su prokurorais. Šiuo metu tyrėjai sutelkia savo pastangas į papildomus buvusius FTX vadovus.

Trys asmenys, žinantys apie bylą, tvirtina, kad prokurorai kalbėjosi su Samo Trabucco, buvusio „Alameda Research“ pirmininko, advokatu. Be to, pasak kelių šaltinių, Danielis Friedbergas, žymus FTX vidaus advokatas, asmeniškai susitiko su jais.

Prokurorai teismo dokumentuose taip pat nurodė, kad palaiko ryšį su FTX dukterinės įmonės JAV generaliniu advokatu Ryne'u Milleriu, kuris padėjo tvarkyti situaciją audringomis dienomis iki FTX bankroto.

Bendradarbiaujant keliems asmenims, žinantiems apie mainus, taip pat buvo atskleista, kad valdžios institucijos kalbėjosi su Nishad Singh, buvusio FTX vyriausiojo inžinieriaus, kuris turėjo nedidelę poziciją biržoje, advokatu dėl to, ar jis norėtų, ar ne. bendradarbiauti kaip galimo susitarimo dėl prašymo dalis. Reikšmingas demokratų politikų rėmėjas P. Singhas nebuvo apkaltintas jokiu nusikaltimu, tačiau pagal vyriausybės įrašus jis žinojo, kad FTX pasisavino klientų lėšas ir buvo gavęs 543 milijonų dolerių paskolą iš Alamedos.

„Bloomberg“ pirmasis paskelbė apie diskusijas tarp prokuratūros ir S. Singho, o „Reuters“ pirmoji pranešė apie J. Friedbergo kontaktą su prokuratūra.

Neseniai taip pat buvo atskleista, kad prokurorai apklausė buvusį FTX vadovą Ryaną Salame'ą, kuris skyrė dešimtis milijonų dolerių respublikonų įstatymų leidėjams, o jie susitiko su liudininkais ir advokatais.

Asmuo nebūtinai gali būti tiriamas vien dėl to, kad kalba gynėjai ir prokurorai. Valdžios institucijos dažnai diskutuoja, kad išsiaiškintų, ar kas nors turi žinių, kurios galėtų būti naudingos nagrinėjant bylą kaip liudytojus.

30 metų amžiaus Bankmanas-Friedas prisipažįsta esąs nekaltas įtarimus dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir netinkamo kampanijos finansavimo. Dabar jis yra apribotas savo tėvų Palo Alto, Kalifornijos, namuose, kol laukia spalio mėnesio baudžiamojo teismo po to, kai federalinis teisėjas griežtomis sąlygomis paskyrė jį užstatu.

FTX kampanijos lėšų rinkimo praktikos tyrimas yra viena sritis, kuri netrukus gali išaugti. Korporacijai Vašingtone siekus politinės galios, kaltintojai ypač domisi, ar FTX nevykdė niekšiško sąmokslo, siekdama nukreipti milijonus dolerių „šiaudų pagalbininkams“, kurie jos vardu prisidėjo prie apgaulingos kampanijos.

Federaliniai prokurorai pradėjo siųsti el. laiškus kai kurioms kampanijoms ir politinių veiksmų organizacijoms, gavusioms aukas iš FTX darbuotojų, netrukus po to, kai Bankmanas-Friedas buvo sulaikytas gruodį, norėdami pasiteirauti apie šias lėšas, kaip anksčiau pranešė The New York Times.

Tiriama Bankmano-Friedo šeima

Pasak kelių šaltinių, informuotų apie tyrimą, valdžios institucijos taip pat tiria, ar jaunesnysis Bankman-yFried brolis Gabe'as Bankmanas-Friedas nebuvo susijęs su tariamu apgaulės lėšomis rinkimo kampanijai.

„Guarding Against Pandemics“, Gabe'o Bankmano-Friedo vadovaujama propagavimo organizacija, gavo finansavimą iš FTX. Be to, kad pastatė būstinę beveik 3.3 milijono dolerių vertės miesto name Vašingtone, organizacija skyrė aukų kitoms organizacijoms. Už kelių kvartalų nuo Kapitolijaus miesto namas šiuo metu parduodamas.

Naujosios FTX vadovybės advokatai tvirtino, kad miestelis buvo „pirktas iš pagrobtų klientų lėšas“. bankroto FTX advokatai pridūrė, kad Bankmano-Friedo brolis dažniausiai nepaisė jų informacijos reikalavimų.

Prokurorai taip pat nagrinėja Bankmano-Friedo tėvą Joe Bankmaną, Stanfordo teisės mokyklos profesorių, dirbusį FTX ir garsiai palaikančią šį verslą.

Keturi asmenys, žinantys apie tyrimą, teigia, kad federaliniai tyrėjai teiravosi apie Bankmano dalyvavimą jo sūnaus plačioje verslo imperijoje. The Bahamų salos 16.4 milijono dolerių vertės vila, kurioje Bankmanas ir jo žmona Barbara Fried dažnai gyveno, „turėjo būti bendrovės nuosavybė“, pasak Bankman-Fried.

Keli asmenys, susipažinę su situacija, teigia, kad jų sūnus maždaug prieš metus jiems davė 10 mln. Pasak vieno iš tų asmenų, prokurorai nagrinėjo šį sandorį. Bankman-Fried šeimos atstovas atsisakė atsakyti.

Buvęs JAV advokatas Virdžinijos vakarinėje apygardoje Johnas P. Fishwickas jaunesnysis tvirtino, kad kaltintojai dažnai daro spaudimą nusikaltusiam kaltinamajam, persekiodami šeimos narius, kuriems bus taikoma jų pačių teisinė kaltė.

P. Fishwicko teigimu, grėsmė patraukti baudžiamojon atsakomybėn šeimos narius yra „didžiausias spaudimas, kurį DOJ daro nusikaltimų kaltinamiesiems. Jei nusikaltėlis anksčiau ar vėliau prisipažįsta kaltu, tai dažnai reiškia, kad kaltinamojo šeimos nariai sulauks palankesnės bausmės. Tačiau tai nėra garantija.

Susijęs

Fight Out (FGHT) – judėkite ir užsidirbkite metaverse

• „CertiK“ audituotas ir „CoinSniper KYC“ patikrintas
• Ankstyvosios stadijos išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar
• Uždirbkite nemokamą kriptovaliutą ir pasiekite kūno rengybos tikslus
• LBank Labs projektas
• Bendradarbiauja su Transak, Block Media
• Apdovanojimai ir premijos