Kasdien vis daugiau informacijos apie dabar nemokų kriptovaliutų mainų FTX paviršių, o šalutinis poveikis tampa vis gailesnis.
Toliau pateiktoje laiko juostoje stebimi pagrindiniai įvykiai nuo Bahamų policija pradėjo FTX tyrimą lapkričio 13 d., kol iš naujausių bankroto bylų paaiškėjo, kad Samas Bankmanas-Friedas ir kiti vadovai gavo asmeninių paskolų, kurių bendra suma siekia 1.5 mlrd.
Lapkričio 14 d. – Pirmadienis: Pertrauka
Sportinės partnerystės ir toliau nyko. San Franciske įsikūrusi NBA komanda Golden State Warriors pristabdė visus su FTX susijusius reklaminius pasiūlymus. „Warriors“ gynėjas Stephenas Curry buvo pasaulinis FTX ambasadorius, o FTX US ir jos NFT prekyvietė buvo oficiali „Warriors“ kriptovaliutų platforma. Visi šie sandoriai nustojo egzistuoti.
Šis žingsnis po to, kai Majamio „Heat“ NBA komanda nutraukė savo namų stadiono FTX Arena pavadinimo teisių sutartį su FTX. Nutrauktos papildomos partnerystės su Major League Baseball dėl FTX logotipo uždėjimo ant teisėjų uniformų ir su Mercedes-AMG Petronas F1 Team dėl FTX logotipo pridėjimo prie automobilių ir vairuotojų uniformų.
Lapkričio 15 d. – antradienis: dar viena FTX auka
Bankmanas-Friedas tweeted šią dieną jis ketino pabandyti „padidinti likvidumą, padaryti klientus sveikus ir pradėti iš naujo“ kaip dalį dienų trunkančios gijos. Nepaisant FTX 11 skyriaus bankroto pareiškimo, jis vedė derybas su investuotojų, kurie galėtų padėti finansuoti 8 mlrd kad įmonė skolinga savo prekybininkams ir instituciniams klientams – bet užrašas buvo ant sienos.
kriptovaliutų skolintojas, „BlockFi“ paskelbė, kad greičiausiai iškels bankroto bylą šią dieną. Įmonė anksčiau pradėjo užkirsti kelią išėmimams ir praėjusią dieną atskleidė „didelį poveikį“ FTX. Vienu metu liepos mėnesį FTX planavo įsigyti „BlockFi“ už iki 240 mln.
Lapkričio 16 d. – trečiadienis: SBF pateiktas grupės ieškinys
Pirmasis grupės ieškinį Bankman-Fried buvo pateikta šią dieną, teigdama, kad nemoki kriptovaliutų birža pažeidė Floridos įstatymus ir reikalavo 11 milijardų dolerių žalos atlyginimo savo klientų vardu. Ieškinyje buvo įvardijami keli garsūs jos rėmėjai, tarp jų Tomas Brady, Gisele Bundchen, Stephenas Curry, Shaquille'as O'Nealas, Davidas Ortizas, Naomi Osaka, Larry Davidas ir Kevinas O'Learys.
„Blockworks“ sakė vienas iš bylos teisininkų, naudojant „didžiausius ir žinomiausius rinkodaros specialistus ir įžymybes“.
Taip pat lapkričio 16 d. kriptovaliutų skolintojas „Genesis“, „Digital Currency Group“ dukterinė įmonė, sustabdė išėmimus klientų išpirkimui ir naujų paskolų suteikimui. Dėl šio žingsnio birža „Gemini“ nustojo apdoroti išpirkimus klientams, naudojantiems „Gemini Earn“ programą kartu su „Genesis“. Dvyniai teigė, kad reguliarus kriptovaliutų išėmimas neturi įtakos.
Be to, Vox paskelbė interviu su Bankman-Fried, kuriame jis apkaltino buvusį darbuotoją dėl kenkėjiškos programinės įrangos, esančios buvusiam darbuotojui priklausančiame įrenginyje dėl įsilaužimo. Jis taip pat kritikavo reguliavimo institucijas ir apgailestavo dėl bankroto bylos iškėlimo.
Naujasis FTX generalinis direktorius John J. Ray, III, tviteryje paskelbė, kad „Mr. Bankmanas-Friedas neatlieka nuolatinio vaidmens [FTX], FTX US ar Alameda Research Ltd. ir nekalba jų vardu.
Lapkričio 17 d. – ketvirtadienis: „Visiška įmonės kontrolės nesėkmė“
Ray'us, kuris buvo paskirtas kaip likvidatorius, prisiekusiame pareiškime, pateiktame bankroto teisme, nurodė, kad pagal FTX įrašus jos dukterinė įmonė „Alameda Research“ suteikė asmeninių paskolų bankmanui-Fried už 1 mlrd. USD ir FTX įkūrėjui daugiau nei 500 mln. Nishadas Singhas.
Spindulys pridėta kai kurie griežti žodžiai. Nepaisant to, kad dalyvavau „Enron“ bankrotuose: „Niekada per savo karjerą nemačiau tokios visiškos įmonių kontrolės nesėkmės ir tokio visiško patikimos finansinės informacijos nebuvimo, kaip čia nutiko. Nuo pažeidžiamo sistemų vientisumo ir klaidingos reguliavimo priežiūros užsienyje iki kontrolės koncentracijos labai mažos nepatyrusių, neįmantrių ir potencialiai pažeistų asmenų grupės rankose – tokia situacija yra precedento neturinti.
Tą patvirtino ir papildomas įsigilinimas į bylą FTX nesilaikė saugumo kontrolės kalbant apie skaitmeninį turtą, netinkamai naudojo klientų lėšas, turėjo neaudituotus finansus ir beveik nevykdė darbuotojų valdymo.
FTX vietinė Bahamų atšaka, FTX Digital Markets, iškelta bankroto byla apsauga šią dieną Niujorke. Ji pasirinko 15 skyriaus bankrotą, o FTX ir 134 susijusios įmonės pasirinko 11 skyriaus apsaugą.
Kita „Digital Currency Group“ dukterinė įmonė „Grayscale“ pamatė savo viešai parduodamos vertės vertę Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) sumažėjo 20% lapkričio 17 d. (GBTC) nuolat prekiavo su didele nuolaida turimų neatidėliotinų bitkoinų kainai, o jo grynoji turto vertė (NAV) svyruoja maždaug 40% žemiau jos Bitcoin vertės.
Lapkričio 18 d. – penktadienis: Bahamų reguliavimo institucijos saugo FTX turtą
Lapkričio 18 d. paskelbtame pranešime spaudai patvirtino, kad Bahamų vertybinių popierių reguliavimo institucijos turi dalį FTX turto. Jie pripažino perleidę turtą iš FTX Digital Markets į jų saugojimą po to, kai FTX JAV advokatai apkaltino juos vadovavimu. buvęs generalinis direktorius Sam Bankman-Fried tai padaryti. Jie pridūrė, kad netiki, kad FTX dukterinei įmonei Bahamuose buvo taikoma JAV 11 skyriaus bankroto procedūra.
Turto vertė nebuvo patvirtinta ir neaišku, kiek kriptovaliutų judėjimo galima priskirti Bahamų reguliuotojų veiksmams.
Lapkričio 19, 20 d. – šeštadienis ir sekmadienis: sekant įsilaužimo taku
Šį savaitgalį grandinės analitikai pastebėjo, kad FTX įsilaužėlis, pavadintas „FTX Accounts Drainer“, išmetė bitkoinų eterį. Dėl to eterio kaina pradėjo kristi.
Šios įsilaužėlis perkėlė eterį skirtingomis partijomis - 186 milijonai dolerių buvo perkelti į kriptovaliutų šaltinį, o 477 milijonai dolerių buvo pervesti į eterio ir stabiliųjų monetų DAI.
Lapkričio 20 d. užpuolikas pervedė 50,000 XNUMX ETH į atskirą piniginę ir konvertavo į BTC per renBTC – Ren protokolo tiltą.
Kai kriptovaliutų bendruomenė stebėjo nulaužtas FTX lėšas, FTX paragino mainai bendradarbiauti sustabdydami lėšas ir grąžindami jas į „bankroto turtą“.
Lapkričio 21 d. – pirmadienis: Prašau pagalbos
Etherscan duomenys parodė, kad lapkričio 180,000 d. užpuolikas per 199.3 piniginių iš viso perkėlė 21 12 eterio (15,000 mln. USD). Kiekviena naujai sukurta piniginė gavo XNUMX XNUMX ETH.
Padalijus visą sumą į mažesnes sumas (procesas, žinomas kaip „nužievinimo grandinė“), tai ne tik suklaidina tyrėjus, bet ir leidžia manyti, kad užpuolikas tam tikru momentu gali pasinaudoti maišymo paslauga.
Tuo tarpu vienas vartotojas, užsiregistravęs kaip ftx-rekt200k-pls-help.eth, per eterį nusiuntė užkoduotą žinutę įsilaužėliui, tvirtindamas, kad prarado pinigus dėl FTX žlugimo ir prašydamas kompensuoti pinigus. Jie net išsiuntė 20 operacijų 0.000001 ETH įsilaužėlio adresu.
Lapkričio 22 d. – antradienis: SBF dar kartą atsiprašo, teismas klausia bankroto teisininkų
Laiškas, kurį Bankman-Fried dalijamasi su FTX darbuotojais buvo paviešinta lapkričio 22 d. Jo pradžioje sakoma, kad jis „labai gailisi dėl to, kas nutiko“. Finansų žurnalistė Liz Hoffman tweeted laiško ekrano kopijos.
Kartu su atsiprašymais ir užstato bei įsipareigojimų pagal FTX sąrašą Bankman-Fried sakė, kad „galbūt vis dar yra galimybė išgelbėti įmonę“.
Tačiau jis neatsakė į kaltinimus, kad FTX nukreipė klientų ir įmonių lėšas į Alameda Research arba kad jis ir kiti vadovai ėmė asmenines paskolas.
„Niekas iš to nekeičia fakto, kad visa tai jums nemalonu“, – pridūrė Bankmanas-Friedas.
In pirmasis posėdis dėl bankroto FTX ir su juo susijusių subjektų teisininkai teismui sakė, kad FTX turimo „didelio turto kiekio“ negalima apskaityti. Pasak jų, FTX grynųjų pinigų likutis dabar yra 1.24 mlrd.
Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline