„Three Arrows Capital“ (3AC) įkūrėjų Su Zhu ir Kyle'o Davieso buvimo vieta lieka nežinoma. Taip gali būti dėl to, kad jie susiduria ne tik su civiliniais, bet ir nusikaltėlis kaltinimai.
Su Zhu turi išreikštas susirūpinimas dėl galimų baudžiamųjų kaltinimų už tai, kad buvo pripažintas „nepagarbiu teismui“, akivaizdžiai nebendradarbiavus su teismo paskirtais likvidatoriais.
Nepaisant situacijos rimtumo, atrodo, kad 3AC neapsieina be kovos.
Su Zhu Tailando nusikaltimo pareiškimą pavadino „drakonišku“ ir teigia, kad likvidatoriai tyčia suklaidino Singapūro aukštąjį teismą dėl 3AC struktūros.
Zhu gynyboje tvirtinama, kad aptariamas 3AC subjektas, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), neturi licencijos Singapūre nuo 2021 m. liepos mėn. Zhu teigimu, jos vietą užėmė kita su 3AC susijusi įmonė ThreeAC LTD. Iš pareiškimo matyti, kad 2021 m. rugsėjį TACPL nustojo veikti kaip pagrindinių ir finansuojamųjų fondų investicijų valdytojas.
Galimas baudžiamųjų kaltinimų pagrindas
3AC skolinosi pinigus kitoms paskoloms sumokėti. Jei jie meluotų dėl šių paskolų gavimo arba pinigų pervedimo tarp sąskaitų, jiems gali būti taikomi mokesčiai už sukčiavimą.
Be to, po akivaizdžių nesutarimų teismo proceso metu, jei Su Zhu bus pripažintas kaltu dėl nepagarbos teismui, jam ir kitiems TACPL pareigūnams gali grėsti baudos ir kalėjimas.
Teismo paskirta likvidavimo įmonė Teneo teigia, kad Su Zhu ir Kyle'as Daviesas ne kartą nebendradarbiavo siekdami likviduoti 3AC turtą. Zhu šiuos kaltinimus paneigė. Jis teigia, kad 3AC advokatas bandė bendradarbiauti su likvidavimu, tačiau buvo sutikti "masalas".
Singapūro pinigų institucija priekaištavo 3AC dėl „melagingos ar klaidinančios“ informacijos pateikimo ir šiuo metu tiria, ar jie nepadarė tolesnių nusikalstamų pažeidimų.
Plačiau paskaitykite čia: 3AC vienas iš įkūrėjų Su Zhu tviteryje paskelbė pirmą kartą po bankroto
Įspėjamieji ženklai dėl 3AC bankroto
Dar prieš labai viešą 3AC žlugimą, įmonė parodė streso požymiai. Ji investavo milijonus dolerių Do Kwon's LUNA, žetonas, naudojamas kaip atsvara algoritminei stabiliajai monetai TerraUSD.
3AC vis dar turėjo LUNA, kai visa schema žlugo. 3AC teigė, kad LUNA piko metu ji laikė 200 milijonų dolerių, bet kiti pasakyti kad šis skaičius siekė net 560 mln.
Kai kurie gandai nurodyti kad 3AC pasiskolino pinigų iš organizuoto nusikalstamumo grupių, o tai galėtų paaiškinti, kodėl įkūrėjai slapstėsi. Advokatai teigia, kad įkūrėjai taip pat sulaukė grasinimų mirtimi.
Judėjimu, rodančiu jų neviltį, 3AC parduodami JAV dolerių 40 mln Lido stETH, kad dvi paskolos nepatektų į įsipareigojimų nevykdymą – tai greičiausiai pablogins stETH ir ETH atsiejimo situaciją.
Kai kurie skolintojai taip pat apkaltino 3AC užpildžius savo knygas, sumaišius klientų lėšas su įmonės lėšomis, kad įmonė atrodytų geresnė nei buvo.
3AC tariamai grasino boikotuoti Blockchain.com, kai bandė sumokėti didelę 270 milijonų dolerių paskolos dalį. „Kai tai atsitiko, žinojome, kad kažkas ne taip... Tvirtai tikime, kad jie sukčiavo. Nėra kito būdo tai teigti – tai sukčiavimas, jie melavo“, – sakė Lane'as Kasselmanas, Blockchain.com pareigūnas.
Kasselmanas taip pat pavadino įkūrėjų bandymus išlaikyti įmonę, imant paskolas kitoms paskoloms grąžinti, tokia pat Ponzi schema, kaip ir Bernie Madoffas. nuvyko į kalėjimą už.
Kai 3AC Niujorko teismui pateikė bankroto bylą, Su Zhu pateikė 5 mln. Davieso žmona Kelly Kaili Chen pateikė 66 mln. Jie teigė paskolinę 3AC pinigus, nors negalėjo to įrodyti be asmeninių liudijimų.
Pranešama, kad dabar yra įkūrėjai slėpimas Dubajuje, kur jie buvo įkūrę 3AC būstinę ir pirko butus, kai atrodė, kad 3AC vis dar veikė gerai. Dubajus nėra sudaręs ekstradicijos sutarties su JAV ar Singapūru.
Daugeliui kriptovaliutų pramonės dalyvių kyla klausimas, ar kuri nors pasaulinė institucija pateiks Zhu ir Daviesui ne tik civilinius, bet ir baudžiamuosius kaltinimus.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos.
Šaltinis: https://protos.com/three-arrows-su-zhu-fears-possible-criminal-charges/