„WazirX“ Indijoje, kaip „ED Raids“ direktoriaus, problemos ir užšaldomos banko sąskaitos

Rugpjūčio 5 dieną Vykdymo direktoratas (ED) užšaldė vieno iš Indijos kriptovaliutų keityklą WazirX operuojančios bendrovės Zanmai Lab Private Ltd direktorių banko sąskaitą.

Tai yra pranešė kad agentūrai surengus reidą Haidarabade, buvo įšaldytas banko turtas, kurio vertė 64.67 mln.

Binance paremta WazirX buvo tiriama

Ši žinia pasirodė netrukus po to, kai finansų ministras Pankajus Chaudhary parlamento aukštuosiuose rūmuose patvirtino, kad Vykdymo direktoratas nagrinėja pretenzijas, iš viso 2,790 mln (daugiau nei 350 mln. USD) dviem atvejais buvo išplauti per „Binance“ remiamą biržą.

Pranešama, kad šį kartą centrinė agentūra apmokestino WazirX direktorių už pagalbą greitojo skolinimo programėlių įmonėms perkant ir perkant virtualią kriptovaliutos turtą, naudojamą neteisėtiems pinigams plauti.

NDTV pranešė, kad reidai buvo surengti pas Sameerą Mhatre, platformos įkūrėją ir vyriausiąjį technologijų pareigūną, o ED pridūrė: „Jis turi visišką nuotolinę prieigą prie WazirX duomenų bazės, tačiau nepateikia sandorių detalių.

Tai iš esmės reiškia, kad reidas buvo surengtas direktoriaus patalpose pagal 2002 m. Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA), jam nebendradarbiavus su agentūra.

Be[In]Crypto taip pat citavo anksčiau pranešė, kad ED tiria platformą dviem atvejais pagal 1999 m. Užsienio valiutos valdymo įstatymo (FEMA) nuostatas. Vienu atveju platforma tiriama, ar užsienio vartotojai gali keisti vieną kriptovaliutą į kitą savo biržoje, taip pat naudojant pervedimus iš kitų užsienio valiutų. Kitu atveju sandoriai „uždengti paslaptimi“ tarp Binansas ir WazirX yra tiriami. 

Įtarimas padedant neteisėtoms paskolų programoms plauti pinigus

Kitas vietinis pranešimas Citavo Vykdymo direktoratą: „Kai policija ir ED pradėjo represijas, paskolų programėlių įmonės naudojo kriptovaliutos būdą, kad išvežtų pinigus iš šalies. Didžioji dalis pinigų į Honkongą pervedama per kriptovaliutą per WazirX. Radome įrodymų dėl pinigų pervedimo į kriptovaliutų turtą. Įšaldėme daugiau nei 100 milijardų rupijų vertės WazirX kriptovaliutų turtą.

Teigiama, kad WazirX padėjo 16 apkaltintų fintech firmų naudojant kriptovaliutų kanalą nusikalstamoms pajamoms plauti.

„Skatindama nežinomybę ir laikydamasi laisvų kovos su pinigų plovimu (PML) normų, ji aktyviai padėjo maždaug 16 apkaltintų „fintech“ įmonių plaunant nusikalstamu būdu gautas pajamas naudojant kriptovaliutą. Todėl pagal PMLA, 64.67 m., buvo įšaldytas lygiavertis kilnojamasis turtas, kurio vertė – 2002 mln. rupijų, esantys su WazirX“, – nurodė centrinė agentūra.

Ir dabar pranešama, kad tyrimo agentūra taip pat sekantis indėnas NBFC ir greitųjų paskolų programų, veikiančių pagal centrinio banko gaires, fintech partneriai. Nustatyta, kad šios nelegalios paraiškos prieštarauja RBI nuostatoms, siekiant išvilioti per dideles palūkanų normas ir piktnaudžiauti asmenine informacija, surinkta iš paskolos prašytojų.

„Įvairios fintech įmonės, remiamos Kinijos fondų, negalėjo gauti NBFC licencijos iš RBI vykdyti skolinimo verslą. Taigi jie sugalvojo susitarimo memorandumo maršrutą su nebeveikiančiomis NBFC, kad būtų galima susigrąžinti savo licenciją. steigti.

„Matyti, kad didžiausia lėšų suma buvo nukreipta į WazirX biržą, o taip įsigytas kriptovaliutos turtas buvo nukreiptas į nežinomas užsienio pinigines“, – priduriama ED pastaboje.

Sandoriai tarp Binance ir WazirX vis dar neaiškūs

Pranešama, kad ED taip pat nagrinėja ankstesnius biržos ir jos įkūrėjo pareiškimus. Centrinė agentūra nurodė: „Anksčiau jų generalinis direktorius Nischalas Shetty teigė, kad WazirX yra Indijos birža, kuri kontroliuoja visas kriptovaliutų ir INR kriptovaliutų operacijas ir turi tik IP ir lengvatinį susitarimą su Binance.

„Tačiau dabar Zanmai teigia, kad jie dalyvauja tik INR kriptovaliutų operacijose, o visas kitas operacijas atlieka Binance WazirX. Jie pateikia prieštaringus ir dviprasmiškus atsakymus, kad išvengtų Indijos reguliavimo agentūrų priežiūros. CNBC pranešime cituojamas ED.

Kol vyksta tolesnis tyrimas, laukiama biržos pareiškimo.

Paskutiniame bendrovės generalinio direktoriaus Nischalo Shettyo tviteryje buvo aprašyta, kaip decentralizacija išsprendžia centralizuotų institucijų monopolijos problemą.

Ką manote apie šią temą? Parašyk taus ir pasakykite mums!

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.