Vykstant tyrimui, Turkija konfiskavo FTX turtą šalyje

Šalies Finansinių nusikaltimų tyrimo valdyba, žinoma kaip MASAK, konfiskavo buvusiam FTX vadovui Samui Bankmanui-Friedui priklausantį turtą, žlugus jo pagrindinei veiklai.

Oficialus skelbimas Turkijos MASAK apibūdino preliminarias išvadas ir veiksmus, kurių buvo imtasi prieš Bankmaną-Friedą po to bankroto procedūra savo pagrindinės veiklos. MASAK tyrimus pradėjo lapkričio 14 d.

Cointelegraph išvertė naujausią MASAK pranešimą, kuriame išryškėjo trys pagrindiniai tyrimo aspektai.

Turkijos tyrimo įstaiga nustatė, kad FTX nesugebėjo saugiai saugoti vartotojų lėšų, pasisavino klientų lėšas atlikdama netikrus sandorius ir manipuliavo pasiūla bei paklausa rinkoje, verčiant klientus pirkti ir parduoti listinguojamas kriptovaliutas, kurios nebuvo pagrįstos faktinėmis kriptovaliutų atsargomis.

Dėl šių išvadų MASAK areštavo Bankman-Fried ir dukterinių įmonių turtą, nustačiusi stiprų „nusikalstamą įtarimą“ dėl aukščiau paminėtų punktų.

FTX TR svetainė vis dar veikia, tačiau vartotojams rodomas tik pranešimas su nurodymais gauti likučius iš sąskaitų. Naudotojų prašoma bendrinti IBAN informaciją ir savo atitinkamų Turkijos liros sąskaitų Turkijos tapatybės numerius naudojant nuorodą. 

„LinkedIn“. paštu iš FTX TR pažymėjo, kad biržoje buvo daugiau nei 110,000 500 vartotojų, o vidutinė mėnesio operacijų apimtis siekė 600–2022 mln. USD nuo mobiliosios aplikacijos pradžios 27 m.. Bendrovėje dirbo XNUMX žmonės.

Įraše taip pat pažymėta, kad bendrovė stengėsi pervesti vartotojų likučius FTX TR į jų banko sąskaitas.

Susiję: FTX akcijų paketas JAV banke kelia susirūpinimą dėl bankininkystės spragų

FTX TR vadovavo buvęs „Binance“ vadovas, anksčiau vadovavęs pasaulinio verslo augimui Turkijoje, Nepriklausomų valstybių sandraugoje ir Europos Sąjungoje. „Cointelegraph“ susisiekė su buvusiu FTX TR vadovu, kad išsiaiškintų, ar vietinė įmonė žinojo apie netinkamą patronuojančios įmonės veiklą, ir atitinkamai atnaujins šį straipsnį.

Pasak vietos žiniasklaidos pranešti, FTX svetainė kas mėnesį pritraukdavo vidutiniškai 187,000 XNUMX unikalių lankytojų iš Turkijos, o tai yra šeštas didžiausias skaičius pagal šalį. 

FTX šiuo metu vykdoma bankroto procedūra, kuriai vadovauja naujasis generalinis direktorius Johnas Ray III. Žmogus, atsakingas už liūdnai pagarsėjusio Enron žlugimo išaiškinimą 2000-ųjų pradžioje aprašė FTX žlugimą kaip blogiausią, kurį jis matė per savo profesinę karjerą.

Strateginė FTX pasaulinio turto apžvalga yra šiuo metu imamasi kaip bankroto procedūros dalis, siekiant maksimaliai padidinti suinteresuotųjų šalių atgautiną vertę.