FTX brouhaha tęsiasi ir šį kartą, nenuostabu, JAV valdžios institucijos konfiskavo milijonus dolerių grynųjų ir buvusiam kriptovaliutų biržos bosui priklausantį turtą.
Federalinės valdžios institucijos areštavo 150 mln FTX vienas iš įkūrėjų ir buvęs generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas, kurio didelė dalis yra „Robinhood“ akcijos, penktadienį paaiškėjo teismui pateiktame pareiškime.
JAV pareigūnai dabar konfiskavo atsargas, grynuosius pinigus ir kitą turtą, iš viso beveik 700 mln.
JAV teisingumo departamentas anksčiau šį mėnesį atskleidė Robinhood akcijų konfiskavimą, tačiau penktadienį pateikė išsamesnį konfiskuoto turto sąrašą, įskaitant grynuosius pinigus, laikomus keliuose bankuose, ir turtą, esantį kriptovaliutų biržoje Binance.
Buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas. Vaizdas: Euromoney
Naujasis FTX generalinis direktorius turi pilnas rankas
John Ray, kuris jį pakeitė Bankmanas-Friedas kaip generalinis direktorius, prižiūrėdamas FTX reabilitaciją, bando susigrąžinti lėšas, kurias kriptovaliutų biržos indėlininkai prarado, kai bendrovė žlugo lapkritį.
Praėjusių metų gruodį Bankmanui-Friedui buvo pateikti aštuoni kaltinimai pinigų plovimu ir sukčiavimu, dėl kurių jis neprisipažino kaltu. Du jo pagalbininkai FTX pripažino kalti dėl kaltinimų sukčiavimu ir bendradarbiauja su federaline valdžia.
FTX generalinis direktorius Johnas Ray'us. Nuotrauka: New York Post
Be to, prokurorai areštavo beveik 6 milijonus dolerių turto iš Silvergate banko sąskaitų ir dar 50 milijonų dolerių iš Moonstone banko sąskaitos. Iš Binance ir Binance.US sąskaitų buvo areštuotos neskelbiamos sumos, atskleidžia teismo dokumentai.
Bankman-Fried, FTX ir nemokus kriptovaliutų skolintojas BlockFi užginčijo konfiskuotų Robinhood akcijų, kurių vertė siekia apie 525 mln.
SBF anoniminiai užstato donorai
Gruodžio mėnesį Bankmanas-Friedas buvo areštuotas dėl kaltinimų sukčiavimu ir paleistas už 250 mln. Jis neigė pasisavinęs klientų turtą.
Vėlesnėje „Insider“ ataskaitoje nurodyta, kad du neįvardinti asmenys surinko maždaug 700,000 200,000 USD už SBF užstatą. Vienas asmuo pasiūlė 500,000 XNUMX USD, o kitas užsitikrino XNUMX XNUMX USD finansavimą.
Teismas nuslėpė šių asmenų pavardes, kai SBF advokatai išreiškė baimę dėl jų saugumo.
Bankmanas-Friedas neseniai paskelbtame tinklaraščio įraše sakė, kad „pasiūlė klientams paaukoti beveik visas mano asmenines Robinhood akcijas“.
Kripto bendra rinkos vertė dienos diagramoje siekia 991 mlrd. USD | Diagrama: TradingView.com
Federalinės valdžios institucijos teigia, kad akcijos Robinas Hudas buvo įsigyti už vartotojų grynuosius pinigus, kurie buvo pavogti.
2022 m. gegužę SBF įsigijo 7.8% bendrovės, pirkdama finansinės platformos akcijas. Be to, jis buvo vienintelis akcijų, įsigytų per „Emergent Fidelity Technologies“, savininkas ir direktorius.
Tuo tarpu DOJ pradėjo tyrimą dėl 370 milijonų JAV dolerių FTX turto dingimo praėjus kelioms valandoms po to, kai biržai buvo iškelta bankroto byla.
Teminis vaizdas iš Bigger Pie forumo
Šaltinis: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/