JAV DOJ apmokestina „Blockparty“ įkūrėją už 1 mln. USD vagystę

• Blockparty CTO nuo 2017 iki 2019 m. paėmė iš įmonės 10 Bitcoin.
• Pasak DOJ, Thapa pavogtus pinigus išleido naktiniams klubams, kelionėms ir drabužiams.

Šiandien FTB paskelbė, kad sulaikė ir pateikė jam kaltinimus „Blockparty“, „blockchain“ renginių įmonė, apkaltinta tuo, kad jis pavogė iš įmonės 1 milijoną dolerių grynųjų ir kriptovaliutų, kad išleistų asmeninei prabangai. Trečiadienį, DOJ pareiškė įtarimus, kad 28 metų Rikesh Thapa, kuris 2017–2019 m. dirbo Blockparty CTO, paėmė iš įmonės 10 Bitcoin ir suklastojo prekybos dokumentus, kad nuslėptų savo pėdsakus.

Thapa taip pat kaltinamas pagrobęs milijoną dolerių grynųjų. Pasak DOJ, jis sutiko laikyti lėšas savo banko sąskaitoje, kol įmonė ieškos kitų bankininkystės alternatyvų. Valdžia tvirtina, kad Thapa pinigus išleido sau po to, kai pirmą kartą atsisakė juos grąžinti.

Apgautų aukų firma

Pasak DOJ, Thapa pavogtus pinigus išleido naktiniams klubams, kelionėms ir drabužiams, o po to dar kartą kūrė dokumentus, kad nuslėptų savo veiksmus. Valdžios reikalavimas Thapa paėmė komunalinių paslaugų žetonus iš „Blockparty“, surengė susitikimą su potencialiais investuotojais ir paskatino juos sumokėti už žetonus grynaisiais, nepranešęs bendrovės vadovui.

Atsakingas FTB direktoriaus padėjėjas Michaelas J. Driscollas sakė:

„Kaip šiandien teigiame, kaltinamasis ne kartą vogė iš nukentėjusios įmonės, kurią jis kartu įkūrė, ir apgaudinėjo, kad galėtų finansuoti prabangų asmeninį gyvenimo būdą. 

2017 m. Thapa, Shiv Madan ir Vladislav Ginzburg įkurta Blockparty yra prekyvietė ir protokolas, skirtas parduoti ir pirkti bilietus į renginius naudojant NFT. Vienam kaltinimui dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis Thapa iš San Diego (Kalifornija) gresia 20 metų kalėjimo bausmė.

Rekomenduota jums:

FTX siunčia kriminalistikos komandą, kad galėtų sekti savo klientų įsilaužtą turtą