JAV teisingumo departamentas tiria „TerraUSD Stablecoin“ žlugimą

• JAV teisingumo departamentas tiria praėjusių metų „TerraClassicUSD“ (USTD) stabilios monetos žlugimą.
• Tyrimas kelia galimybę pateikti JAV baudžiamuosius kaltinimus Pietų Korėjos kriptovaliutų verslininkui Do Kwon ir Terraform Labs.
• FTB ir Niujorko pareigūnai jau apklausė buvusius „Terraform Labs“ komandos narius.

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas tiria praėjusių metų „TerraClassicUSD“ (USTD) stabilios monetos žlugimą, dėl kurio Terra ekosistemoje buvo nušluota 40 mlrd. Tyrimas taip pat padidino galimybę pateikti baudžiamuosius kaltinimus Pietų Korėjos kriptovaliutų verslininkui ir stabilių monetų kūrėjui Do Kwon ir jo įmonei „Terraform Labs“.

Remiantis „The Wall Street Journal“ pranešimu, Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir JAV prokuroro biuras pietiniame Niujorko rajone jau apklausė buvusius „Terraform Labs“ komandos narius.

Be to, Manheteno federaliniame teisme Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) praėjusį mėnesį iškėlė baudžiamąją bylą Kwon ir Terraform Labs. Kwon ir Terraform Labs buvo apkaltinti ieškiniu dėl investuotojų apgaudinėjimo dėl algoritminės stabilios monetos grėsmės.

40 m. gegužę TerraUSD stabili moneta sumažino savo ribą ir nušlavė 2022 mlrd. USD rinkos vertę. Be to, monetų rinkos vertės sumažėjimas Terra ekosistemoje taip pat prisidėjo prie daugelio investuotojų santaupų mažėjimo.

Vėliau tyrėjai taip pat suabejojo ​​Pietų Korėjoje veikiančios mokėjimo platformos „Chai“ ir „TerraIUSD“ veiklos platformos „Terra blockchain“ ryšiu. SEC taip pat apkaltino Kwoną klaidinus investuotojus, manant, kad „Terraform blockchain“ buvo „Chai“ sandorių apdorojimo platforma.

Pranešama, kad Manheteno federaliniai prokurorai taip pat tikrino keletą pokalbių grupių diskusijų tarp pirmaujančių prekybos įmonių „Jane Street“, „Alameda Research“ ir „Jump Trading“ narių. Pažymėtina, kad tyrimo metu tiriama, ar TerraUSD stabiliųjų monetų projekte buvo naudojamos rinkos išnaudojimo strategijos.

Pasak Pietų Korėjos pareigūnų, Kwonas paliko Pietų Korėją po žlugimo į Singapūrą ir Dubajų, o dabar manoma, kad yra Serbijoje. Nors dvi Pietų Korėjos valdžios institucijos buvo išsiųstos į Serbiją surasti Kvono, jų paieškos buvo nesėkmingos.

Skelbimų peržiūros: 3