JAV SEC teigia, kad BKCoin įkūrėjas netinkamai naudojo lėšas atostogoms ir nuosavybėms

Paskutiniame vykdymo veiksmų etape JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ėmėsi skubių veiksmų prieš kriptovaliutų rizikos draudimo fondą ir vieną iš jo įkūrėjų dėl tariamo 100 mln. kriptovaliuta. Pirmadienį Floridos teismas suteikė finansų priežiūros institucijai skubią pagalbą, kad būtų įšaldytas Majamyje įsikūrusios BKCoin ir jos įkūrėjo Kevino Kango turtas.

SEC apmokestina BKCoin už į Ponzi panašią schemą

Pasak valdžios institucijų, BKCoin ir Kang sugebėjo iš viso surinkti daugiau nei 50 investuotojų ir dalį iš jų gautų lėšų panaudoti „Ponzi“ tipo mokėjimams ir asmeniniam naudojimui. Be to, Kangas buvo atleistas iš pareigų 2022 m. gruodį dėl kaltinimų netinkamu klientų lėšų panaudojimu iki 12 mln.

Plačiau paskaitykite čia: Peržiūrėkite 10 geriausių 2023 m. DeFi skolinimo platformų

SEK Tvirtinama kad Kangas išnaudojo investuotojų lėšas, kad sumokėtų už tokius dalykus kaip atostogos ir kelionės, butas Niujorke ir keletas kitų dalykų, dėl kurių visos išlaidos siekė beveik 371,000 XNUMX USD. Be to, Kang kompensavo trūkumą trečiosios šalies administratoriui pateikdamas „pakeistus dokumentus su padidintais banko sąskaitų likučiais tam tikroms lėšoms“.

SEC vykdomas kriptovaliutų pažeidimas

Rizikos draudimo fondas dar labiau apgavo investuotojus teigdamas, kad gavo audito išvadą iš vieno iš „keturių geriausių auditorių“, nors iš tikrųjų nei BKCoin, nei joks fondas niekada negavo audito nuomonės.

Kalbėdamas apie nuolatinius pažeidimus įmonėje, SEC Majamio regioninio biuro direktorius Ericas I. Bustillo buvo cituojamas kaip sakęs:

Investuotojai savo pinigus patikėjo kaltinamiesiems prekiauti kriptovaliutų turtu. Vietoj to, kaltinamieji pasisavino savo pinigus, sukūrė netikrus dokumentus ir netgi elgėsi kaip Ponzi.

„Šis veiksmas pabrėžia mūsų nuolatinį įsipareigojimą apsaugoti investuotojus ir panaikinti sukčiavimą visuose vertybinių popierių sektoriuose, įskaitant kriptovaliutų aktyvų areną“, – pridūrė jis.

SEC pateiktas skundas yra naujausias vykdymo veiksmų, kuriuose teigiama, kad buvo pažeistos federalinių vertybinių popierių įstatymų nuostatos dėl kovos su sukčiavimu ir nukreiptas į įmonę ar asmenis, susijusias su cryptocurrency. Reguliuojančios institucijos teigimu, SEC planavo siekti panaikinimo, palūkanų už išankstinį sprendimą, civilinę bausmę ir nuolatinį draudimą tiek BKCoin, tiek Kang.

Taip pat perskaitykite: AI Crypto Token Fetch.AI atskleidžia ambicingą 2023 m. planą; FET kaina nusiteikusi Bull Run?

Pratik yra kriptovaliutų evangelistas nuo 2016 m. ir išgyveno beveik viską, ką gali pasiūlyti kriptovaliutos. Nesvarbu, ar tai būtų ICO bumas, 2018 m. meškų rinkos, bitkoino sumažėjimas perpus nuo iki šiol – jis viską matė.

Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.