Bus britas Christopheris Hamiltonas išduotas JAV bus apkaltinti pinigų plovimu ir elektroniniu sukčiavimu po to, kai buvo apkaltinti 4 milijardų dolerių „OneCoin“ sukčiavimu. Teisė360.
Hamiltonas ir jo bendras Robertas McDonaldas turėjo filed bus teisiamas už JAV ribų, nes dauguma nusikaltimų buvo įvykdyti Didžiojoje Britanijoje.
Tačiau JK apygardos teisėjas Nicholas Rimmeris nepritarė jų prašymui ir priėmė sprendimą dėl ekstradicijos, nes aukos buvo įsikūrusios JAV.
Nors Hamiltonas bus teisiamas JAV, McDonaldas buvo atleistas nuo ekstradicijos dėl pretenzijų dėl žmogaus teisių. Jis tvirtino, kad jo žmona sunkiai serga ir jo nebuvimas gali sukelti polinkį į savižudybę.
Duetui gresia teisiniai kaltinimai dėl dalyvavimo 4 milijardų dolerių vertės OneCoin Ponzi aferoje, kurios pradininkė buvo „CryptoQueen“ Ruja Ignatova.
Ignatovos 4 milijardų dolerių vertės Ponzi schema
Sumanytojas buvo Bulgarijos pilietė Ruja Ignatova OneCoin, Ponzi schema, dėl kurios investuotojai 175 šalyse prarado 4 mlrd. Nuo projekto žlugimo 2014 m. Ignatova bėgo.
Iki šiol daugiau nei 194 šalys įtraukė ją į „ieškomųjų sąrašą“. FTB neseniai pridėta į „10 labiausiai ieškomų bėglių“ sąrašą. Ji taip pat buvo paskelbta ieškoma Europoje ir a 5,000 eurų atlygis buvo pasiūlytas kiekvienam, kuris suteiks naudingos informacijos, dėl kurios ji bus suimta.
„OneCoin“ naudos gavėjai atsiduria už grotų
Nors Ignatova dar nėra suimta, daugiau sukčiavimo naudos gavėjų susiduria su teismais visame pasaulyje.
Rujos brolis Konstantinas Ignatovas buvo nuteistas 90 metų kruša po jo arešto 2019 m. kovo mėn. Tačiau jis sutiko padėti FTB susekti jo seserį.
„OneCoin“ advokatas Markas Scottas 2019 metų lapkritį buvo apkaltintas 400 milijonų dolerių išplovimu ir jam buvo skirta 20 metų nelaisvės. Atlikus tolesnį tyrimą 2022 m. kovo mėn. Davidas Pike'as buvo nuteistas dvejiems metams lygtinai už tai, kad padėjo Scottui išplauti OneCoin pajamas.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/uk-judge-rules-to-extradite-christopher-hamilton-to-us-for-trial-on-onecoin-scam/