Technika

JAV valdžios institucijos atkreipia dėmesį į FTX Nishad Singh: Report

01/06/2023
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Pranešama, kad Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija bei biržos prekių ateities sandorių komisija ir prokurorai tiria buvusį FTX inžinierių direktorių Nishadą Singhą dėl galimo vaidmens apgaudinėti investuotojus ir vartotojus.

Remiantis „Bloomberg“ sausio 5 d. pranešimu, JAV pareigūnai yra ieško buvusio FTX generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo artimiesiems asmenims, tiriant kriminalinį biržos žlugimo tyrimą. Bankmanas-Friedas neprisipažino kaltu dėl visų jam pateiktų baudžiamųjų kaltinimų, tačiau buvusi Alameda tyrimų vadovė Caroline Ellison ir FTX įkūrėjas Gary Wangas pasiekė ieškinio pagrindus gruodį su prokurorais prisipažino sukčiavęs įmonėje.

vaizdas

Neaišku, kokį vaidmenį Singhas galėjo atlikti vykdant tariamus nusikalstamus veiksmus ir teisės aktų pažeidimus FTX grupėje. Pranešama, kad jis buvo „wirefraud“ pokalbių grupės dalis kartu su Ellisonu, Bankmanu-Friedu ir Wangu, kurie tariamai aptarė nelegalius finansinius ryšius tarp FTX ir Alamedos. Dirbdamas FTX, Singhas gyveno Bahamuose šalia kitų kriptovaliutų įmonės darbuotojų.

Byla prieš Bankmaną-Friedą tebevyksta, jo baudžiamasis procesas turėtų prasidėti spalio 2 d. Sausio 4 d. JAV prokuroro biuras pietiniame Niujorko rajone, kuriame nagrinėjamos FTX baudžiamosios bylos, paskelbė. darbo grupės formavimas „sekti ir susigrąžinti“ dingusias vartotojo lėšas, taip pat ištirti su biržos žlugimu susijusius reikalus.

Dalis bylos prieš FTX ir jos vadovus buvo kaltinimai, kad įmonė naudojo kriptovaliutų biržos turtą investicijoms per Alameda Research finansuoti be vartotojų ar investuotojų sutikimo ar žinios. Kaip savo susitarimo dėl ieškinio dalį, Ellison pasakė, kad Alameda turėjo prieigą į „skolinimosi priemonę“ per FTX nuo 2019 iki 2022 m.

Susiję: Buvęs vyriausiasis FTX advokatas Sam Bankman-Fried byloje bendradarbiavo su JAV

Lapkričio 11 d. FTX Group pateikė bankroto bylą. Delavero apygardoje taip pat tebevyksta įmonės bankroto procedūra, o kitas posėdis numatytas sausio 11 d. Remiantis bankroto bylomis, Alameda paskolino 1 milijardą dolerių Bankman-Fried ir Singhui 543 mln.