JAV DOJ pradeda tyrimą prieš „Terraform Labs“ (ataskaita)

Pranešama, kad Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) pradėjo tyrimą prieš „Terraform Labs“ ir buvusius jos darbuotojus, siekdamas išsiaiškinti, kas lėmė projekto pradinio žetono – LUNA – ir jo algoritminės stabilios monetos – UST – žlugimą.

JAV SEC neseniai apkaltino įmonę ir jos įkūrėją Do Kwoną surengus didžiulį sukčiavimą, teigdama, kad tai gali būti pagrindinis katastrofos veiksnys. 

JAV DOJ prisijungia prie klubo

Remiantis „Wall Street Journal“ pranešimu, FTB ir pietinis Niujorko rajonas pradėjo apklausinėti buvusius „Terraform Labs“ narius, kad ištirtų priežastis, sukėlusias LUNA/UST katastrofą praėjusių metų gegužę. 

JAV SEC filed kaltinimai organizacijai ir jos bendraautoriui Do Kwonui šių metų pradžioje, tvirtindami, kad jie surengė didžiulę sukčiavimą siūlydami ir pardavinėdami neregistruotus vertybinius popierius naudodami skaitmenines valiutas. Agentūros teigimu, ši schema sukėlė didelių finansinių nuostolių instituciniams ir mažmeniniams investuotojams. 

Ji taip pat apkaltino „Terraform Labs“ melagingais teiginiais, kad ji bendradarbiauja su pirmaujančia Korėjos mobiliųjų mokėjimų programa. Komisija pridūrė, kad Kwon tariamai siekė nusausinti klientų lėšas ir vėliau jas panaudoti asmeninei naudai.

Jei SEC ir DOJ pradėti tyrimai nustatytų, kad blockchain subjektas ir Do Kwon yra kalti, Pietų Korėjos kūrėjui ir kai kuriems jo buvusiems kolegoms gali būti skirtos įkalinimo bausmės.

„Terra“ nesėkmė buvo vienas niūriausių kriptovaliutų įvykių 2022 m.. UST, kurio vertė turėjo būti fiksuota 1 USD, buvo susieta dolerio atžvilgiu ir nukrito daug žemiau savo tikslo, o tai sukėlė begalinį arbitražo kilpą, kuri galiausiai nuvalė UST vertę.

Tai padidino vietinės monetos pasiūlą ir galiausiai abu turtai per kelias dienas prarado beveik visą savo vertę. Žuvimas pridarė ne tik finansinių nuostolių, bet ir lėmė į savižudybes. 

Ieškoma tariamo kaltininko

Daugybė institucijų ir investuotojų apkaltino Do Kwoną prisidėjus prie žlugimo, reikalaudami, kad jis būtų teisiamas. 31 metų kūrėjas nenorėjo bendradarbiauti ir tariamai slėpėsi įvairiose pasaulio vietose, o kai kurios iš galimų vietų buvo Dubajus, Singapūras, Rusija ir Mauricijus.

Naujausi šaltiniai užsiminė, kad jis šiuo metu gali gyventi Serbijoje. Kaip „CryptoPotato“ pranešėPietų Korėjos valdžios delegacija praėjusį mėnesį atvyko į Balkanų šalį ieškoti Kvono (kurį taip pat medžioja Interpolas).

Įdomu tai, kad jis žadėjo 2022 metų lapkritį atskleisti jo buvimo vietą ir net pakvietė teisėsaugos institucijas dalyvauti renginyje. Kwon vis dar nepateikė žadėtų duomenų ir išlaikė žemą profilį „Twitter“ ir keletą mėnesių nieko neskelbė.