JAV DoJ apkaltino Forsage steigėjus 340 mln. dolerių Ponzi schemoje

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DoJ) apmokestino keturis Forsage įkūrėjus už kelių milijonų dolerių pasaulinės DeFi Ponzi ir piramidės schemos organizavimą. Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia iki 20 metų kalėjimo.

DoJ apkaltino Forsage įkūrėjus 

Oregono rajono federalinė didžioji žiuri apkaltino keturis Forsage steigėjus: Vladimirą Okhotnikovą, Oleną Oblamską, Michailą Sergejevą ir Sergejų Maslkovą – visus Rusijos piliečius už dalyvavimą pasaulinėje Ponzi schemoje, kuri iš investuotojų atnešė apie 340 mln.

Už a pareiškimas Išleistas DoJ, atsakovai reklamavo jau nebeegzistuojančią Forsage kaip decentralizuotą matricos investicijų programą, kurią valdo ethereum išmaniosios sutartys ir kitos blokų grandinės. Atsakovai valdė Forsage kaip visišką Ponzi ir piramidės schemą.

JAV advokatė Natalie Wight iš Oregono apygardos pakomentavo:

„Šiandien pateiktas kaltinimas yra griežto tyrimo, kuris kelis mėnesius truko tiriant sistemingą šimtų milijonų dolerių vagystę, rezultatas. Kaltinimų iškėlimas užsienio veikėjams, kurie naudojo naujas technologijas sukčiavimui besiformuojančioje finansų rinkoje, yra sudėtingas darbas, įmanomas tik visiškai ir visiškai koordinuojant kelias teisėsaugos institucijas.

Kaltinamieji gali kalėti iki 20 metų 

Remiantis kaltinimu, nors kaltinamieji visuomenei reklamavo Forsage kaip mažos rizikos, teisėtą ir pelningą investavimo galimybę, „blockchain“ duomenys rodo, kad daugiau nei 80% investuotojų atgavo mažiau. ETH nei iš pradžių investuota suma, o daugiau nei 50 % vartotojų niekada negavo jokios išmokos, kol Ponzi schema žlugo.

Be to, teismo dokumentai atskleidė, kad kaltinamieji bent vienoje Forsage paskyroje sukūrė užpakalines duris (žinoma kaip xGold išmanioji sutartis Ethereum blokų grandinėje) ir nukreipė vartotojų indėlius iš sąskaitos į savo valdomas kriptovaliutų pinigines.

Okhotnikovas, Oblamska, Sergejevas ir Maslakovas buvo apkaltinti sąmokslu sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis ir, jei bus pripažinti kaltais, jiems gali grėsti iki 20 metų kalėjimo.

Susijusiose naujienose taip pat SEC apmokestintas 11 asmenų, dalyvavusių Forsage piramidės schemoje praėjusį rugpjūtį, siekdami uždraudimo, atleidimo ir civilinių nuobaudų.

Praėjusį gruodį crypto.news pranešė, kad Karlas Sebastianas Greenwoodas, vienas iš OneCoin kriptovaliutų Ponzi schemos įkūrėjų, pripažino kaltu dėl visų jam pateiktų kaltinimų sukčiavimu ir pinigų plovimu.

Tuo pačiu būdu, ataskaitos Anksčiau šį mėnesį paaiškėjo, kad „OneCoin“ piramidės schemos įkūrėja Ruja „Crypto Queen“ Ignatova, kurios buvimo vieta teisėsaugos agentams buvo paslaptis, buvo nužudyta 2018 m. 

Sekite mus „Google“ naujienose