Trečiadienį Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas paskelbė apie tarptautinius kriptovaliutų vykdymo veiksmus.
Departamentas suėmė Bitzlato – Kinijos kriptovaliutų biržos, užsiimančios finansinių nusikaltėlių aptarnavimu, įkūrėją.
- DOJ įveikė naujienos trečiadienį kartu su FTB, OFAC ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN) atstovais. OFAC administruoja JAV sankcijų režimą, o FinCEN stebi įtartiną finansinių institucijų veiklą.
- Departamentas paaiškino, kad „Bitzlato“ kurstė „darknet“ prekyvietes ir prisidėjo prie išpirkos reikalaujančių programų atakų, kurios 700–2018 m. sudarė daugiau nei 2022 mln. USD tiesioginių ir netiesioginių neteisėtų perdavimų.
- Birža nusikaltėliams tapo patraukli dėl minimalių reikalavimų naudotoją identifikuojančiai informacijai, kaip būdinga daugumai didesnių biržų.
- Ransomware yra nusikalstama kriptovaliuta, kuriai dažnai naudojamasi dėl savo negrįžtamumo ir anonimiškumo.
- „Tokios koordinuotos operacijos, kaip šios, nukreiptos prieš Bitzlato, yra tarptautinės sėkmės kovojant su elektroniniais nusikaltimais pagrindas“, – teigė departamentas.
- Visiems, kurie vis dar tiki, kad gali pasislėpti nuo įstatymų naudodamiesi kriptovaliuta, šis baudžiamasis persekiojimas turėtų sunaikinti šią iliuziją“, – sakė JAV advokatas Niujorko rytinėje apygardoje.
- Šis pranešimas paskelbtas tuo metu, kai kriptovaliutų pramonėje kyla didelių neramumų, ypač dėl buvusios kriptovaliutų mainų milžino FTX žlugimo.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/us-doj-issues-international-cryptocurrency-enforcement-action/