Nors kriptovaliutų rinka persikėlė į naujus metus, CZ imperija buvo nuolat bandoma. Po Reuters „Washington Post“ buvo kitas populiariausias leidinys lankytinos vietos Binance mieste.
Remiantis nauju „The Washington Post“ pranešimu, JAV prokurorai pradėjo teisminį procesą prieš pagrindinę kriptovaliutų biržą dėl sukčiavimo.
Pagrindiniame leidinyje rašoma, kad JAV valdžios institucijos neseniai nurodė investicinėms įmonėms pateikti dokumentus, susijusius su Binance, kai buvo nustatyta, kad sandoriai yra neįprasti.
Daugiau šilumos aplink
„Binance“ šiuo metu yra kaltinamas daugybe kaltinimų ir yra tiriamas dėl tokių nusikaltimų kaip neteisėtas pinigų pervedimas, pinigų plovimo sąmokslas ir sankcijų pažeidimas.
JAV teisingumo departamentas (DoJ) pradėjo tyrimą dėl „Binance“ ir rizikos draudimo fondų santykių. „Binance“ yra įpareigota perduoti pranešimus iš savo įkūrėjo, vadovybės narių ir daugelio partnerių, susijusių su sandoriais ir vartotojų plėtra.
DoJ apkaltino „Binance“ sunaikinus dokumentus, modifikavus ir ištrinus informaciją iš sistemos. Turinys, kurį buvo nuspręsta perkelti iš JAV, taip pat buvo DoJ tikslas.
Kriptovaliutos operacijos turi būti užregistruotos JAV iždo departamente pagal JAV bankų paslapties įstatymą, o už pažeidimus gali būti skirta iki dešimties metų kalėjimo.
Anot „Washington Post“, „Binance“ vyriausiasis strategijos pareigūnas Patrickas Hillmannas pripažino, kad verslo pradžioje buvo spragų, susijusių su teisės aktų laikymusi.
Tačiau padėtis pagerėjo, o organizacija dabar turi komandą, kuri lanko Sertifikuotų sankcijų specialistų asociacijos (ACSS) mokymus.
Paskutinė mainų padėtis
Binance yra didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža, veikianti daugiau nei 100 šalių. Pinigų plovimas ir teisiniai pažeidimai pastaruoju metu kelia didžiausią susirūpinimą, ypač po to, kai buvo atskleista viena didžiausių pasaulyje kriptovaliutų birža FTX.
Nuo virtinės nesėkmių, sukėlusių visos kriptovaliutų rinkos žlugimą, pirmaujančios kriptovaliutų biržos, kurios vis dar veikia, patyrė nuolatinį reguliavimo institucijų spaudimą.
Dėl pasitikėjimo krizės mažmeniniai investuotojai greitai ištraukė savo pinigus iš biržos, o tai sukėlė Binance problemų. Problemų turinčio kriptovaliutų skolintojo „Voyager Digital“ įsigijimas „Binance“ taip pat sulaukė reikšmingų jėgų kritikos.
JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) išreiškė nepritarimą Binance US įsigijimo sandoriui.
„Binance“ užsitikrino 1 milijardo dolerių sandorį, kad įsigytų nebeveikiantį kriptovaliutų skolintoją „Voyager Digital“. Trečiadienį pateiktoje paraiškoje SEC pateikė keletą ribotų prieštaravimų, pabrėždama, kad „Binance“ pirkimui reikia informacijos.
Agentūra paprašė daugiau informacijos apie Binance veiklos pobūdį po įsigijimo.
Teksaso, Niujorko, Naujojo Džersio ir Vermonto valstijų vertybinių popierių ir bankų pareigūnai taip pat nepritaria gruodį vykusiam mainams. „Alameda Research“, bankrutavęs FTX prekybos padalinys, taip pat priešinosi pardavimui, teigdamas, kad jis nesąžiningai diskriminuoja tam tikras grupes.
Pasaulinis spaudimas
Anksčiau prancūzų investuotojai padavė kriptovaliutų biržą į teismą dėl klaidinančios praktikos ir melo apie tai, kas vyksta.
15 m. gruodžio pabaigoje 2022 investuotojų grupė padavė Binance France ir jos patronuojančią bendrovę į teismą. Birža buvo apkaltinta pažeidusi Prancūzijos taisykles, reklamuodama kriptovaliutų paslaugas be registracijos valdžios institucijose.
Ekrano kopijas pateikė investuotojai, pateikę teisminį ieškinį, norėdami parodyti, kaip „Binance“ veikė internete, kol įmonė nebuvo oficialiai įregistruota.
Ieškovai prašė atlyginti apie 2.4 milijono eurų kompensaciją, kuri prilygsta pinigų sumai, kurią jie prarado sudužus TerraUSD (UST).
Reaguodama į kaltinimus, „Binance“ paskelbė tinklaraščio įrašą, kuriame pažymėjo, kad draudžiama bet kokia reklaminė veikla prieš vartotojui užsiregistravus paskyrai.
Kriptovaliutų birža aiškiai parodė, kad ji visada rodė įspėjamuosius pranešimus apie galimą riziką, susijusią su kriptovaliutų pramone.
Šaltinis: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/