JAV senatoriai tardo Silvergate'ą dėl FTX Insider Knowledge

Grupė Jungtinių Valstijų Senato klausia kriptovaliutų banko „Silvergate“ dėl jo žinių apie FTX sukčiavimą, kai rado atsakymus į ankstesnius klausimus „išsiskyręs“ ir „neišsamus“.

Senatoriai įtaria, kad „Silvergate“ galėjo prisidėti prie neteisėto FTX vartotojo lėšų pervedimo „Alameda Research“ per prekybos įmonės sąskaitas banke. 

Silvergate ir FTX

Pagal BNN Bloomberg, senatoriai pirmadienį išsiuntė laišką „Silvergate“, suabejodami banku dėl jo ryšių su FTX. Dvipartinei grupei priklauso demokratė Elizabeth Warren – žinoma kriptovaliutų skeptikas – ir respublikonai Rogeris Marshallas bei Johnas Kennedy.

Laiške politikai teigė, kad Silvergate'as gruodžio mėnesį atsisakė atsakyti į panašius klausimus dėl „konfidencialios priežiūros informacijos“. Senatoriams toks pateisinimas buvo nepriimtinas. 

„Tai tiesiog nepriimtinas pagrindas“, – senatoriai rašė „Silvergate“ generaliniam direktoriui Alanui Lane'ui. „Tiek Kongresui, tiek visuomenei reikia ir nusipelno informacijos, kurios reikia norint suprasti Silvergate vaidmenį apgaulingame FTX žlugimo metu, ypač atsižvelgiant į tai, kad Silvergate 2022 m. kreipėsi į Federalinį būsto paskolų banką kaip paskutinę skolintoją.

Tačiau „Silvergate“ gali būti neatsiejama nuo linijos: Sultonas Meghji, buvęs Federalinės indėlių draudimo korporacijos vyriausiasis inovacijų pareigūnas, sakė, kad bankai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už konfidencialios priežiūros informacijos atskleidimą. Silvergate'o nenoras atvirauti šioje situacijoje „nenustebina“.

Ankstesniu klausimų laikotarpiu „Silvergate“ teigė atidariusi sąskaitą „Alameda“ dar 2018 m., ty prieš FTX įkūrimą. Ji taip pat teigė, kad dirbdama su bendrovėmis atliko nuolatinius „Alameda“ ir FTX patikrinimus. 

Pirmadienio senatorių laiške buvo prašoma pateikti išsamią informaciją apie Silvergate'o deramo patikrinimo praktiką ir Federalinio rezervo banko metinių patikrinimų bei kitų nepriklausomų auditų rezultatus. 

Kevinas O'Leary, ankstesnis FTX atstovas spaudai sakė kad jis ir kiti investuotojai, įsitraukdami į įmonę, „pasikliaudavo vienas kito deramu kruopštumu“ ir, žvelgdami atgal, jaučiasi kvaili. 

Silvergate po FTX

Kai lapkritį FTX pateikė bankroto bylą, jos žlugimas sukėlė šokiravimo bangas visoje rinkoje, paveikdamas daugybę didelių įmonių, įskaitant „BlockFi“ ir „Genesis“. Silvergate teigė, jos indėlių santykiai su BlockFi buvo mažesni nei 20 milijonų JAV dolerių ir kad ji neinvestavo į įmonę. 

Bet tai nereiškia, kad Silvergate nejaučia šilumos: bankas paskelbė sausio pradžioje atleistas 40 % darbuotojų, o planuotas 196 mln. Tai atskleista 1 milijardo dolerių grynasis nuostolis 4 m. ketvirtąjį ketvirtį. 

„Silvergate“ yra bankas, su kuriuo „MicroStrategy“ dirbo siekdama paimti 205 mln Bitcoin paskola su užstatu praėjusių metų kovo mėnesį. Nuo to laiko Bitcoin nukrito daugiau nei 50% ir privertė MicroStrategy įdėti daugiau užstato, kad būtų išvengta likvidavimo.