Vašingtone įsikūrusi kriptovaliutų prekybos platforma, Bittrex Buvo nubaustas JAV iždo departamentas per Užsienio turto kontrolės biurą (OFAC) ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklą (FinCEN) sudarė 29 mln.
Telefonas, pažymėtas kaip vienintelis didžiausias OFAC skaitmeninėje valiutos prekybos platformoje, tapo būtinas, atsižvelgiant į tai, kad Bittrex neįgyvendino tinkamų atitikties programų ir taip padėjo kai kuriems jos vartotojams išvengti nustatytų sankcijų.
Remiantis OFAC pranešimu, prekybos platforma „nepavyko užkirsti kelio asmenims, akivaizdžiai esantiems Ukrainos Krymo regione, Kuboje, Irane, Sudane ir Sirijoje, pasinaudoti platforma, kad nuo 263,451,600.13 m. kovo mėn. sudarytų maždaug 2014 2017 XNUMX USD vertės su virtualia valiuta susijusias operacijas. ir XNUMX m. gruodžio mėn.
Reguliavimo institucija pažymėjo, kad būtų buvę lengva užkirsti kelią šiems uždraustiems vartotojams, jei birža neleistų jiems registruotis pagal jų IP adresus registracijos vietoje. FinCEN pažeidimas buvo susijęs su prekybos platformos nesugebėjimu pradėti atitinkamo kovos su pinigų plovimu (AML) priemones, taip sukuriant silpną kanalą neteisėtai gautų finansinių pajamų plovimui.
„Kai virtualios valiutos įmonės neįgyvendina veiksmingos sankcijų laikymosi kontrolės, įskaitant klientų, esančių sankcionuotose jurisdikcijose, patikrinimą, jos gali tapti priemone neteisėtiems veikėjams, keliantiems grėsmę JAV nacionaliniam saugumui“, – sakė OFAC direktorius Andrea Gacki. „Visame pasaulyje veikiančios virtualios valiutos keityklos turėtų suprasti, kas ir kur yra jų klientai. OFAC ir toliau laikys atskaitingas įmones virtualiųjų valiutų pramonėje ir kitur, kurių nesugebėjimas įgyvendinti tinkamos kontrolės sukelia sankcijų pažeidimus.
JAV iždas visus metus buvo aktyvesnis kriptovaliutų paslaugų teikėjų atžvilgiu, pirmą kartą dėmesio centre atsidūręs gegužę, kai uždraustas kriptovaliutų maišytuvas, Blender.io o vėliau, kai tai pridėta Tornado Cash į savo sąrašą.
Nors pramonė nesukėlė triukšmo dėl „Blender“ draudimo, „Tornado Cash“ sulaukė tiek daug prieštaravimų, kurie visi paskatino pramonės milžinus, tokius kaip „Coinbase Global Inc“, finansuoti tikslinius ieškinius ir advokacijos triukus.
Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“
Šaltinis: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation