Kodėl „Binance“ atidarė 90 % sąskaitų tyrimui

Žlugus kriptovaliutų biržai FTX, dauguma pasaulinių reguliuotojų labiau stebėjo su kriptovaliuta susijusią veiklą ir tokias platformas kaip Binance. Dėl to kai kurie pradėjo tyrimus dėl daugumos žinomų kriptovaliutų pramonės kriptovaliutų biržų ir prekybos platformų. 

Bitzlato kriptovaliutų birža buvo tiriama pateikė Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DoJ). Stebėtojas atskleidė keletą kaltinančių faktų, susijusių su pinigų plovimu platformoje. Vėliau JAV DoJ apmokestino kriptovaliutų biržos įkūrėją ir daugumos savininką už nelicencijuotus pinigų pervedimus.

Pagal naujausia ataskaita „FinCEN“ pirmaujanti kriptovaliutų birža „Binance“ yra pažymėta kaip svarbiausia „Bitzlato“ Bitcoin sandorio šalis.

Kai kurie didžiuliai „Bitzlato“ sandoriai panaudojo „Binance“ kaip iškrovimo vietą, kai bandė nuslėpti neteisėtų lėšų šaltinį. Taigi, kaip pastebėjo kai kurie vartotojai, „Binance“ savo platformoje uždarė kai kurias paskyras, susijusias su Bitzlato tyrimu dėl pinigų plovimo. 

Klientai apgailestauja dėl savo užblokuotų paskyrų

Po „Binance“ sąskaitų blokavimo kai kurie rusakalbiai klientai skundėsi „Telegram“. Vartotojai sukūrė sausio 18 d. vykusį grupinį „Telegram“ pokalbį, skirtą skųstis dėl nesugebėjimo atsiimti lėšų iš savo sąskaitų mainų platformoje. Jie pažymėjo, kad „Binance“ įgyvendino priemonę neįspėjęs vartotojų.

Priemonė paveikė daugiau nei 1,000 XNUMX vartotojų. Vartotojai mano, kad jų sąskaitos buvo užblokuotos dėl neseniai JAV teisingumo departamento vykdymo veiksmų prieš Bitzlato. 

Kai kurie vartotojai išreiškė painiavą ir pasipiktinimą dėl veiksmų prieš šią kriptovaliutą. Tačiau dauguma narių patvirtino, kad kai kurioms operacijoms atlikti naudoja „Bitzlato“ ir „Binance“ paskyras. 

Vienas iš pokalbių vartotojų pareiškė, kad nėra prasmės uždaryti su Bitzlato susijusių sąskaitų. Jis pažymėjo, kad „nebent būtų įrodyta, kad yra kaltas, veiksmų neturėtų būti imamasi remiantis vien kaltinimais“, kaip buvo Bitzlato atveju. Kiti nariai grupinio pokalbio metu priemonė buvo įvertinta kaip „neteisėta“.

„Binance“ atrakina 90% anksčiau užblokuotų kriptovaliutų paskyrų

„Binance“ atstovas patvirtino, kad biržos priemonė uždaryti sąskaitas buvo susijusi su „Bitzlato“ tyrimo byla. Be to, atstovas pažymėjo, kad „Binance“ atitikties ir tyrimų komanda sustabdė kelias klientų iš daugelio NVS ir Rytų Europos šalių paskyras. 

Be to, atstovas pažymėjo, kad priemonė buvo laikina, nes mainai atrakino 90 % užblokuotų sąskaitų. „Binance“ pranešė naudotojams apie sprendimą iš naujo atidaryti savo sąskaitas nepažeisus visų lėšų.

Tačiau atstovė teigė, kad vis dar blokuojama mažiau nei 20 sąskaitų. Birža išleido visus būtinus teisėsaugos dokumentus paveiktiems vartotojams.

Be to, Binnace nukreipė savo vartotojus į mainų Politika suprasti kai kurias priežastis, dėl kurių platforma gali užblokuoti paskyrą. Tokios žinios padės vartotojams išvengti neteisėtų sandorių prekybos vietoje. 

„Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ) nurodė aktyvias biržos pastangas blokuoti neteisėtus lėšų pervedimus platformoje. Pavyzdžiui, sausio 16 d., CZ pranešė kaip Binance padėjo įšaldyti įsilaužėlių grupės sąskaitas ir padėti Huobi kriptovaliutų biržai susigrąžinti 124 BTC.

Teminis vaizdas iš Pixabay, takeapic | „TradingView“ diagramos.