JAV valdžios institucijos meta didesnę grėsmę svarbiems veikėjams, kurie galėjo būti susiję su anomalijomis apgailėtinoje kriptovaliutų biržoje FTX.
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) dabar atlieka tyrimą dėl buvusio FTX inžinierių vadovo Nishad Singh, Bloomberg. pranešė Ketvirtadienį, cituodama apie tai žinančius žmones.
Vykdomas ir platus FTX tyrimas yra viena ryškiausių įmonių baudžiamųjų bylų JAV istorijoje.
Bankmanas-Friedas buvo apkaltintas ilgus metus vykdęs „epo masto sukčiavimą“ biržoje, naudodamas vartotojų indėlius kitai savo įmonei „Alameda Research“ finansuoti, taip pat nekilnojamojo turto įsigijimui ir politinėms aukoms. Jis maldavo nekaltas JAV teisme.
„Bloomberg“ teigė, kad „Bankman-Fried“ advokatai iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti.
Ar Singhas buvo įtrauktas į sukčiavimą?
Singh Jau šį mėnesį gali būti pareikšti kaltinimai, jei Manheteno federaliniai kaltintojai nuspręs, kad jis dalyvavo tariamame daugiamečiame sąmoksle, siekiant apgauti investuotojus ir klientus dabar jau nebeegzistuojančioje biržoje ir prekybos padalinyje dukterinėje bendrovėje Alameda Research, skelbiama pranešime.
Dalyvavo buvusi „Alameda“ generalinė direktorė Caroline Ellison ir buvęs FTX CTO Gary Wangas kaltės prisipažinimai baudžiamiesiems kaltinimams. Jie buvo du patikimiausi Bankmano-Fried padėjėjai.
Vaizdas: „The Telegraph“.
Remiantis „Reuters“ pranešimu, JAV valdžios institucijos nepareiškė Singhui jokių kaltinimų. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad neaišku, ar buvęs FTX inžinierių direktorius bendradarbiavo su JAV pareigūnais.
Singhas ne kartą buvo cituojamas dėl FTX žlugimo, tačiau prieš jį nebuvo imtasi jokių veiksmų.
Praėjusių metų lapkritį buvo pranešta, kad Singhas ir kiti žinojo apie FTX lėšų pervedimą į Alameda.
Gruodžio mėn. Ryanas Salame'as, FTX Digital Markets generalinis direktorius, nurodė, kad Singh yra vienas iš trijų asmenų, turinčių reikiamų žinių tokiems perdavimams atlikti.
„Reuters“ praėjusį gruodį pranešė, kad 2020 m. viduryje Singhas pakeitė FTX programinę įrangą, kad „Alameda“ nebūtų įtraukta į prekybos platformos funkciją, kuri būtų automatiškai likvidavusi jos turtą, jei ji prarastų per daug paskolintų lėšų.
Kur yra Singhas?
Ataskaitose taip pat atskleidžiama, kad Singhas buvo dingęs nuo FTX bankroto bylos lapkritį. Remiantis teismo dokumentais, Alameda paskolino Bankman-Fried 1 milijardą dolerių, o Singh – 543 milijonus dolerių.
Kripto bendra rinkos vertė dienos diagramoje siekia 771 mlrd. USD | Diagrama: TradingView.com
Bankmano-Friedo trečioji komanda?
Singho nebuvimas viešumoje galėjo paskatinti minėtą tyrimą, kuris šiuo metu vyksta. Jis yra trečiasis iš geriausių Bankman-Fried partnerių, kurį tiria federalinė vyriausybė.
Singho advokatas Andrew D. Goldsteinas ne iš karto atsakė į prašymą pakomentuoti.
Kartą buvo svarstoma "baltasis Riteris" kriptovaliutų pramonės dalis FTX subyrėjo greičiau nei per dvi savaites dėl likvidumo sumaišties.
Lapkričio mėnesį bendrovė iškėlė bankroto bylą dėl to, ką jos naujasis generalinis direktorius vėliau pavadino „visiška įmonės kontrolės žlugimu“.
– Teminis vaizdas: India.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/