Pagrindinė kriptovaliutų keitykla „Binance“ slapta gavo prieigą prie banko sąskaitos, priklausančios tariamai nepriklausomam JAV partneriui, ir pervedė nemažas pinigų sumas iš sąskaitos „Binance“ generalinio direktoriaus Changpeng Zhao vadovaujamai prekybos įmonei.
Remiantis „Reuters“ peržiūrėtais ketvirčio įrašais, per pirmuosius tris 400 m. mėnesius iš „Binance.US“ sąskaitos Kalifornijos „Silvergate“ banke į šią prekybos įmonę „Merit Peak Ltd.“ buvo pervesta daugiau nei 2021 mln.
Vertybinių popierių ir biržos komisija tiria ryšius tarp JAV „Binance“ padalinio ir dviejų prekybos įmonių, susijusių su bendrovės įkūrėju. „Sigma Chain“ ir „Merit Peak“ yra dvi bendrovės, kurios veikia kaip „rinkos formuotojai“ „Binance“ JAV biržoje.
Spėjama, kad į tai gali įsitraukti JAV Kongresas. Patyrinėkime.
Senatorius Maršalas sako, kad JAV Kongresas gali surengti Binance tyrimą
Vasario 17 d. Reuters citavo senatorių, sakiusį, kad JAV Kongresas turėtų atlikti Binance.US tyrimą dėl jos ryšio su Merit Peak.
Senatorius Rogeris Marshall'as leidiniui sakė: „Čia vyksta kažkas baisaus, kas aiškiai neatlaiko kvapo testo... Kongresui reikia atsakymų, o „Binance.US“ ir „Silvergate“ privalo juos mums pateikti.
Nuo šio pranešimo Binance.US viešai pareiškė socialiniame tinkle „Twitter“, kad „Merit Peak“ veikė savo platformoje, tačiau „2021 m. sustabdė visą veiklą [Binance.US]“.
Nors Binance.US anksčiau privačiai „Reuters“ pateikė panašią pastabą, ji taip pat išsamiau išdėstė šią poziciją viešame „Twitter“ įraše. Jame teigiama, kad vieninteliai žmonės, turintys prieigą prie įmonės banko sąskaitų, yra Binance.US darbuotojai. Be to, ji nurodė, kad Merit Peak ir kiti išorės rinkos formuotojai turi sąžiningai ir atvirai konkuruoti dėl nuolaidų.
„Binance US“ taip pat pareiškė, kad niekada nekeis ir neskolins vartojimo lėšų. Įmonė išreiškė nepasitenkinimą dėl didelio masto verslo nesėkmių, atsiradusių dėl fondų susimaišymo, tikriausiai turėdama omenyje FTX ir Alameda Research žlugimą.
„Binance“ tikisi sumokėti baudas, kad išspręstų JAV tyrimus
Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitykla „Binance“ planuoja sumokėti pinigines baudas, kad sureguliuotų esamus JAV reguliavimo ir teisėsaugos tyrimus dėl savo veiklos, interviu sakė bendrovės vyriausiasis strategijos vadovas.
Anot H. Hillmanno, verslas „dirba su reguliavimo institucijomis, kad išsiaiškintų, kokius ištaisymo būdus turime atlikti dabar, kad tai ištaisytų“. Rezultatas „greičiausiai bus geras, gali būti ir daugiau... Mes tiesiog nežinome. Tai turi nuspręsti reguliuotojai“.
Ar manote, kad tai pakankamai reikšminga problema, kad atkreiptų Kongreso dėmesį ir paskatintų juos imtis veiksmų prieš Binance? Ar Binance užsiima neteisėtumu, kaip įtaria senatorius?
Šaltinis: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/