- Federaliniai prokurorai tiria Binance ryšį su Amerikos rizikos draudimo fondais.
- Tyrimas yra dalis ilgalaikio tyrimo dėl pinigų plovimo įstatymų pažeidimų pirmaujančiose kriptovaliutų platformose.
- Dabartinis tyrimas neketina Binance apkaltinti jokiais įtarimais.
Pagal „The Washington Post“ pranešimais, federaliniai prokurorai tiria pagrindinius kriptovaliutų birža Binanceryšiai su Amerikos rizikos draudimo fondais.
Pažymėtina, kad „Binance“ sandorių tyrimas yra dalis vykstančio tyrimo dėl galimų pinigų plovimo įstatymų pažeidimų pirmaujančiose kriptovaliutų įmonėse.
Ataskaitoje teigiama, kad JAV Vašingtono vakarinio rajono prokuroras Sietle nurodė investicijoms pateikti dokumentus, kurie yra labai svarbūs Binance ryšiui su įmonėmis.
Pastebėtina, kad šaukimų detales pateikė du anoniminiai asmenys, nenorintys atskleisti savo tapatybės. Abu jie peržiūrėjo teismo šaukimą ir paaiškino procedūrų konfidencialumą.
Svarbu tai, kad „Binance“ gavo šaukimus, kai žiniasklaida ir valdžios institucijos tikrino bendrovę dėl jos finansinių sandorių. Tačiau JAV advokatų atliktas tyrimas nebūtinai reiškia, kad įmonei pateikti kaltinimai.
Patrickas Hillmanas, „Binance“ vyriausiasis strategijos direktorius, viename interviu sakė, kad bendrovė buvo skaidri ir palaikė reguliarius ryšius su „kiekviena reguliuotoja visame pasaulyje kasdien“. Tačiau jis nenorėjo nė žodžio kalbėti apie vykstančius tyrimus; Joshua Stueve'as, Teisingumo departamento atstovas spaudai, taip pat nekomentavo.
Įdomu tai, kad Binance buvo tiriamas Jungtinėse Valstijose nuo 2018 m. tai prasidėjo tyrėjams tiriant neteisėtas lėšas per biržą. Be to, keitimui pareikšti įtarimai dėl nelicencijuotų pinigų operacijų, pinigų plovimo sąmokslo ir baudžiamųjų sankcijų pažeidimų nuo 2018 m.
Šaltinis: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/