Pranešama, kad pirmaujantis vertybinių popierių teisininkas Tomas Grady ruošiasi mažmeninių investuotojų vardu pareikšti ieškinį JAV kriptovaliutų biržoms „Coinbase“, „Robinhood“ ir kt. Anot pranešimų, Gra...
tag: Pažeidimai
Buvęs FTX direktorius prisipažįsta esąs kaltas dėl kaltinimų sukčiavimu, pinigų plovimu ir JAV kampanijos finansavimo pažeidimais – Bitcoin News
Maždaug prieš 11 dienų buvo pranešta, kad Nishad Singh, buvęs FTX inžinerijos direktorius, bendradarbiavo su federaliniais prokurorais, kad susitartų dėl ieškinio. Antradienį Singhas prisipažino kaltas dėl nusikaltimo...
Stablecoin skandalas: SEC tiria galimus investuotojų apsaugos įstatymų pažeidimus
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) tiria, ar stabilios monetos yra tarp produktų, išleistų pažeidžiant investuotojų apsaugos įstatymus. SEC vykdymo teisininkai...
„Composable Finance“ generalinis direktorius neigia teisinius pažeidimus, nes CTO atsistatydina
„Composable Finance“ generalinis direktorius griežtai paneigė kaltinimus dėl teisinių pažeidimų, kuriuos pateikė buvęs decentralizuotos finansų infrastruktūros platformos vyriausiasis technologijų pareigūnas Karelis Kubatas. Kubatas...
„Composable Finance“ CTO pasitraukia, nurodydamas galimus teisinius pažeidimus
prieš 2 valandas | 2 min. skaitykite „Defi News“ Kubatas vasario 20 d. socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė apie savo atsistatydinimą iš bendrovės. Kubatui pasitraukus, generalinis direktorius Zaki turėjo AMA „Twitter Spaces“. „Composable Finance“ dabartinis CE...
Buvusi NBA žvaigždė Paulas Pierce'as atsiskaito su SEC dėl kriptovaliutų pažeidimų
34-asis Bostono „Celtics“ žaidėjas Paulas Pierce'as švenčia po žaidimo prieš Los Andželo „Lakers“ ketvirtajame kėlinyje per penktąsias 2010 m. NBA finalo rungtynes 13 m. birželio 2010 d. „TD Garden“ Bostone, Mass...
Samui Bankmanui-Friedui dėl daugelio pažeidimų gresia griežtesnės užstato sąlygos
Vis sklindant gandams apie miglotą Sam Bankman-Fried veiklą, jo užstato terminas gali būti gerokai pakoreguotas. Pavyzdžiui, jis gali būti priverstas pasitraukti iš savo mėgstamo MMORPG „League of Legends“. Griežtas...
SEC tiria Crypto Exchange Kraken dėl vertybinių popierių pažeidimų
Remiantis pranešimais, SEC tiria San Franciske įsikūrusią kriptovaliutų biržą Kraken dėl vertybinių popierių įstatymų pažeidimo. „Bloomberg“ trečiadienį pranešė, kad tyrimas buvo „pažengęs į priekį...
Kriptografijos skolintojas „Nexo“ Bulgarijoje tiria tariamą pinigų plovimą ir mokesčių pažeidimus
„Viename iš „Nexo“ biurų Bulgarijoje, kuri, kaip žinote, yra labiausiai korumpuota ES (Europos Sąjungoje), yra valdžios institucijos“, – elektroniniame laiške CoinDesk sakė Nexo atstovas. ...
Pranešama, kad „Nexo“ biuras Bulgarijoje buvo užpultas dėl finansinių pažeidimų
prieš 10 valandų | 2 min. skaitykite „Exchange News“ Po reido NEXO pasinaudojo „Twitter“, kad paaiškintų. Bendrovė taip pat tvirtino, kad nuėjo dar daugiau, kad atitiktų visus galiojančius įstatymus. Rusai...
Kriptografijos skolintojas „Nexo“ tiriamas dėl tariamo pinigų plovimo, Rusijos sankcijų pažeidimų Bulgarijoje – „Bitcoin“ naujienos
Remiantis keliomis ataskaitomis, Bulgarijos teisėsaugos pareigūnai tiria kriptovaliutų skolintoją „Nexo“ dėl įtariamo pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų. Siika Mileva, Bulgarijos atstovė...
Pinigų plovimo pažeidimai: JAV advokatai tiria Binance
Federaliniai prokurorai tiria Binance ryšį su Amerikos rizikos draudimo fondais. Tyrimas yra dalis ilgalaikio tyrimo dėl pinigų plovimo įstatymų pažeidimų...
Kaip paskatinti pažeidimus, pagrįstus religija ar tikėjimu?
Teisės į religijos ar tikėjimo laisvę pažeidimai, įskaitant žiauriausius jų pasireiškimus, nesvarbu, ar tai būtų nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai ar net genocidas, nėra užmirštos problemos...
„Coinbase“ susitaria dėl 100 milijonų dolerių atsiskaitymo su Niujorko finansų reguliavimo institucija dėl kovos su pinigų plovimu pažeidimų – „Bitcoin News“
„Coinbase“ sutiko sumokėti 100 milijonų JAV dolerių atsiskaitymą su Niujorko finansinių paslaugų departamentu (NYDFS), remiantis sutikimo įsakymu, kurį sausio mėn.
„Silvergate Capital“ iškėlė kolektyvinį ieškinį dėl vertybinių popierių įstatymo pažeidimų
Pomerantz LLP – įmonė, skirta atstovauti apgautų investuotojų teisėms – iškėlė grupės ieškinį Silvergate Capital dėl tariamų vertybinių popierių biržos įstatymo pažeidimų. ...
Bear Market Playbook su vertikaliais pažeidimais
Kaip norėtum būti šikšnosparnio aikštelėje ir žinoti artėjančią aikštę? Tokia įžvalga daro viską beisbolo ir investavimo skirtumą. X Kiek lengviau galėtumėte valdyti lokių rinką, jei...
Sam Bankman-Fried apkaltintas aštuoniais nusikaltimais, įskaitant sukčiavimą pavedimu ir kampanijos finansavimo pažeidimus
Aukščiausios linijos JAV prokurorai antradienį paskelbė aštuonis Sam Bankman-Fried kaltinimus, apkaltindami buvusį FTX bosą ir vienkartinį kriptovaliutų milijardierių sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu ir...
Changpeng Zhao ir Binance federalinis tyrimas dėl galimų pinigų plovimo pažeidimų: ataskaita
Pranešama, kad JAV Teisingumo departamento (DOJ) prokurorai nesutaria, ar didžiausiai pasaulyje kriptovaliutų biržai ir jos generaliniam direktoriui pateikti kaltinimus pinigų plovimu, ar ne. Pagal naują Reu...
JAV prokurorai tikisi apkaltinti Binance ir CZ dėl galimų pinigų plovimo pažeidimų: „Reuters“
„Kaip buvo plačiai pranešta, reguliuotojai atlieka išsamią kiekvienos kriptovaliutų įmonės apžvalgą, kad būtų išvengta daugelio tų pačių problemų. Ši besiformuojanti pramonė greitai išaugo ir Binance parodė savo bendradarbiavimą...
FSM investuotojų pretenzijos bus tiriamos dėl vertybinių popierių įstatymų pažeidimų
Siekdama padėti neseniai apgautiems FTX žetonų (FTT) investuotojams, akcininkų teisių bylinėjimosi įmonė „Schall Law Firm“ ėmėsi užduoties ištirti investuotojų ieškinius FTX dėl pažeidimo...
Indiana pateikia ieškinius dėl saugumo ir vaikų saugos pažeidimų
„Topline Indiana“ generalinis prokuroras Toddas Rokita (R) trečiadienį pateikė du ieškinius prieš „TikTok“, teigdamas, kad programa vaikams atskleidė suaugusiesiems skirtą turinį ir neatskleidė savo prieigos prie vartotojo duomenų,...
Kripto birža Kraken atsiskaito su Iždo departamentu dėl sankcijų pažeidimų – Coinotizia
Kriptovaliutų birža Kraken susitarė su JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuru (OFAC) dėl akivaizdžių sankcijų Iranui pažeidimų. Kriptovaliutų keitykla...
Kriptovaliutų birža Kraken atsiskaito su Iždo departamentu dėl sankcijų pažeidimų – „Bitcoin News“ reglamentas
Kriptovaliutų birža Kraken susitarė su JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuru (OFAC) dėl akivaizdžių sankcijų Iranui pažeidimų. Kriptovaliutų keitykla...
Kripto birža Kraken susitarė su Iždo departamentu dėl Irano sankcijų pažeidimų
JAV kriptovaliutų birža Kraken šiandien atsiskaitė su JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuru (OFAC) ir sutiko sumokėti 362,158.70 XNUMX USD už akivaizdžius sankcijų pažeidimus...
Krakenas su JAV iždu sureguliuoja Irano sankcijų pažeidimus
Kriptovaliutų birža Kraken sutiko susitarti su Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuru dėl akivaizdžių įmonės sankcijų Iranui pažeidimų. Kraken, kuris savanoriškai...
„BaFin“ įspėjo „Coinbase“ Vokietiją dėl tariamų verslo pažeidimų
Vis dėlto, vykdydama savo pareigas, „BaFin“ nurodė Vokietijoje įsikūrusiai „Coinbase“ būti atidiems savo verslo reikalams ir organizavimui. Įspėjimas pateiktas dėl ankstesnio dezorganizavimo akto, dėl kurio...
„BaFin“ „Coinbase“ Vokietija perspėjo apie verslo pažeidimus
„Coinbase Germany“ pažeidimai Naujienų atnaujinimai: Vokietijos federalinė finansų priežiūros institucija (BaFin) įsakė Coinbase padaliniui Vokietijoje užtikrinti tinkamą verslo organizavimą. Vokietijos BaFin sakė, kad...
Valstybės reguliuotojai apmokestina NFT kazino projektą už vertybinių popierių pažeidimus
Keturių valstijų reguliavimo institucijos susivienijo, kad apkaltintų metaversišką kazino parduodant NFT, pažeidžiančius vertybinių popierių įstatymus. Ketvirtadienį valstijos vertybinių popierių reguliavimo institucijos iš Teksaso, Naujojo Džersio, Kentukio,...
Teksaso reguliuotojai tiria FTX, Sam Bankman-Fried dėl galimų vertybinių popierių pažeidimų ⋆ ZyCrypto
Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba pradėjo tyrimą dėl FTX kriptovaliutų biržos ir jos vadovų, įskaitant įkūrėjų ir generalinį direktorių Sam Bankman-Fr...
Kripto rizikos draudimo fondas „Three Arrows Capital Facing“ – tyrimas dėl galimų reguliavimo pažeidimų: pranešimas
Pranešama, kad dabar nebeegzistuojantis kriptovaliutų rizikos draudimo fondas „Three Arrows Capital“ (3AC) ir toliau susiduria su teisiniu JAV reguliuotojų patikrinimu praėjus mėnesiams po to, kai liepą iškėlė bankroto bylą. Cituojant pažįstamus žmones...
SEC, CFTC ištyrė bankrutuojančio kriptovaliutų rizikos draudimo fondo trijų strėlių kapitalą dėl galimų teisinių pažeidimų – Bitcoin naujienos
Ataskaitos rodo, kad bankrutavęs kriptovaliutų rizikos draudimo fondas „Three Arrows Capital“ (3AC) patiria daugiau problemų dėl likvidatorių ir finansų institucijų iš JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC)...