Argentina atnaujins kovos su pinigų plovimu įstatymą, siūlo sukurti VASP registrą – „Bitcoin“ naujienų reglamentas

Argentina ruošiasi atnaujinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymą. Ji pasiūlė į naujus pakeitimus įtraukti virtualaus turto paslaugų teikėjų (VASP) registro šalyje sukūrimą. Pakeitimai paruoštų šalį peržiūrai, kurią Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) ketina atlikti kitais metais.

Argentina gali sukurti vieningą VASP registrą

Diskusijos apie siūlomą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymo pakeitimą Argentinoje gali apimti vieningo VASP registro sukūrimą. Pasiūlymu, kurį pateikia kelios šalies institucijos, įskaitant Argentinos mokesčių inspekciją (AFIP) ir nacionalinę vertybinių popierių reguliavimo tarnybą (CNV), teisės aktai atitiktų šiuolaikinius standartus.

Tai būtų pirmasis pakeitimas, kurį įstatymų leidėjai spaudžia dėl 11 metų nepaliesto įstatymo. Lapkričio 25 d. vykusiame posėdyje institucijos pristatė pakeitimus tautos pavaduotojų rūmams. Vienas iš šio žingsnio tikslų būtų parengti šalį peržiūrai, kurią kitais metais FATF planuoja atlikti dėl Argentinos kontrolės. .

Reforma taip pat leistų AFIP sukurti unikalių naudos gavėjų duomenų bazę, o CNV būtų siūlomas VASP registro vadovas.

Modifikacijos, skirtos užtikrinti naudotojų saugumą

Šių modifikacijų šalininkai aiškina, kad jos įkvėptos panašių pakeitimų, kuriuos įgyvendino kitos šalys, jau peržiūrėtos FATF, ir yra dalis žingsnių, kurių reikia imtis prieš pradedant rengti kriptovaliutų reguliavimą Argentinoje.

Sebastianas Negris, kovos su pinigų plovimu organizacijos šalyje (UIF) vadovas, pabrėžė, kad šios modifikacijos turi būti patvirtintos ir įgyvendintos. Jis pareiškė,:

Turime sugebėti sukurti registrą, atitinkantį tarptautinius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos standartus.

Be to, Negri taip pat teigė, kad šios modifikacijos būtų naudingos siekiant apsaugoti vartotojų lėšas šiose platformose nuo galimų nesėkmių ir net bankroto, atsižvelgiant į situaciją, su kuria šiuo metu susiduria viena iš trijų geriausių kriptovaliutų biržų FTX.

Negri taip pat paminėjo, kad šios reformos metu bus sprendžiamas šių įmonių turimų asmens duomenų naudojimas.

Argentina neseniai buvo a studija padarė „Global Financial Integrity“, Vašingtone įsikūrusi ekspertų grupė, kuri susitarė, kad „Latam“ kriptovaliutų reguliavimas vis dar buvo neveiksmingas nustatant su kriptovaliutų susijusius nusikaltimus ir nuteisiamus už juos.

Ką manote apie Argentinoje siūlomas kovos su pinigų plovimu įstatymų reformas? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Sergio Goščenko

Sergio yra kriptovaliutų žurnalistas, įsikūręs Venesueloje. Jis save apibūdina kaip pavėlavęs į žaidimą, įžengęs į kriptosferą, kai kainos pakilo 2017 m. gruodžio mėn. Turėdamas kompiuterių inžinieriaus išsilavinimą, gyvendamas Venesueloje ir būdamas paveiktas kriptovaliutų bumo socialiniu lygiu, jis siūlo kitokį požiūrį. apie kriptovaliutų sėkmę ir kaip ji padeda neturintiems bankų ir nepakankamai aptarnaujamiems asmenims.

Vaizdo kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com