Binance pervedė 20,000 XNUMX BTC įtariamam pinigų plovimui Bitzlato

• „Binance“ 346 m. gegužę tariamai išsiuntė daugiau nei 2018 mln. USD Bitcoin „Bitzlato“ ir praėjusią savaitę buvo uždaryta.
• „Bitzlato“ įkūrėjas Anatolijus Legkodymovas buvo areštuotas sausio 18 d., nes perdirbo daugiau nei 700 mln.
• „Binance“ yra vienintelė didelė birža, susieta kaip viena iš pagrindinių „Bitzlato“ prekybos partnerių.

viršus kriptovaliutų birža Binance apdorojo daugiau nei 346 mln. USD Bitcoin Bitzlato, Honkongo skaitmeninės valiutos keityklai, kuri praėjusią savaitę buvo konfiskuota dėl tariamų ryšių su tamsiomis neto rinkomis.

„Bitzlato“ įkūrėją Anatolijų Legkodymovą JAV valdžia suėmė sausio 18 d., o JAV teisingumo departamentas jam pateikė kaltinimus dėl nelicencijuoto pinigų keitimo verslo, kuris, kaip įtariama, tvarkė 700 mln.

Teisingumo departamentas pareiškė, kad „Bitzlato“ atliko minimalius savo klientų biografijos patikrinimus. „Binance“ buvo viena iš pagrindinių „Bitzlato“ prekybos partnerių, nuo 2018 m. gegužės iki 2022 m. rugsėjo mėn. gavusi nemažą „Bitcoin“ kiekį.

„FinCEN“ duomenimis, „Binance“ buvo vienintelė pagrindinė kriptovaliutų birža tarp geriausių „Bitzlato“ prekybos partnerių. „FinCEN“ taip pat pranešė, kad kiti subjektai, sudarę sandorius su „Bitzlato“, buvo rusų kalba veikianti „darknet“ prekyvietė „Hydra“, nedidelė birža „LocalBitcoins“ ir kriptovaliutų investicijų svetainė „Finiko“, kurią apibūdino kaip tariamą kriptovaliutų „Ponzi“ schemą Rusijoje.

„FinCEN“ mano, kad „Bitzlato“ yra „pagrindinis pinigų plovimo susirūpinimas“, susijęs su neteisėtu Rusijos finansavimu, ir nuo vasario 1 dienos uždraus JAV ir kitoms finansų institucijoms perduoti lėšas Bitzlato.

„Binance“ atstovas teigė, kad bendrovė pasiūlė pagalbą tarptautinei teisėsaugai ir yra įsipareigojusi bendradarbiauti tiriant „Bitzlato“. Nors konkrečių duomenų apie savo santykius su Bitzlato jie nepateikė.

Anot „Reuters“, šiuo metu nėra jokių įrodymų, kad „Binance“, „LocalBitcoins“ ir „Finiko“ sandoriai su „Bitzlato“, kuriuos Teisingumo departamentas pavadino „nusikalstamu prieglobsčiu“, pažeidė kokius nors reglamentus ar įstatymus. Tačiau buvę JAV vyriausybės pareigūnai pareiškė, kad Binance, kaip pagrindinės prekybos sandorio šalies, statusas gali būti patikrintas Teisingumo departamento ir JAV iždo, ar jis laikosi Bitzlato.

Pirmaujančios JAV blokų grandinės tyrimų įmonės anksčiau neskelbtų duomenų apžvalga Chainalysis nurodė, kad „Binance“ nuo 205,000 m. gegužės mėn. iki platformos uždarymo praėjusią savaitę „Bitzlato“ atliko 20,000 345.8 operacijų, kurių vertė viršija 2018 175 bitkoinų, o tai sudaro XNUMX mln. USD sandorių metu. Duomenys taip pat rodo, kad „Binance“ iš „Bitzlato“ gavo maždaug XNUMX mln. USD Bitcoin, todėl per tą laikotarpį ji tapo didžiausia platformos gavėja.

Skelbimų peržiūros: 70