JAV teisingumo departamentas (DOJ) penktadienį paskelbė, kad 42 metų rusas Aleksandras Vinnikas buvo išduotas iš Graikijos į JAV, kad jam būtų pateikti keli kaltinimai dėl pinigų plovimo ir nelegalios kriptovaliutų keityklos.
Vinnikas pirmą kartą susidūrė su teisinėmis problemomis su DOJ 2017 m., nes tariamai neturėdamas tinkamo leidimo JAV valdė jau nebeegzistuojančią kriptovaliutų prekybos platformą BTC-e ir padėjo nusikaltėliams per Bitcoin išplauti mažiausiai 4 mlrd.
Ginčas dėl ekstradicijos
Tais pačiais metais jis buvo suimtas Graikijoje JAV vyriausybės prašymu. Po jo arešto Vinniko turtas, kurio vertė 90 mln konfiskuotas Naujosios Zelandijos policijos pareigūnai. Tuo metu valdžios institucijos pažymėjo, kad BTC-e tariamai neturėjo kovos su pinigų plovimu politikos, todėl buvo lengviau vykdyti įvairius elektroninius nusikaltimus, įskaitant neteisėtų pajamų plovimą, išpirkos programų atakas, sukčiavimą, vagystes ir nusikaltimus su narkotikais.
2020 m. sausį tuomet 42 m išduotas Prancūzijai po ilgus metus trukusių ekstradicijos ginčų tarp Rusijos, Prancūzijos ir JAV.
Po ekstradicijos Prancūzijai Vinnikas neigė kaltinimus ir paprašė pervesti jį į Rusiją, kur jam gresia mažesni baudžiamieji kaltinimai, apimantys apie 11,000 100 USD. Jo prašymą atmetė Paryžiuje gyvenantis teisėjas, nusprendęs, kad jam Prancūzijoje bus pateikti kaltinimai už mažiausiai 2016 žmonių apgaudinėjimą naudojant išpirkos programinę įrangą 2018–XNUMX m.
2020 m. gruodį Prancūzijos prokurorai nuteisė Vinniką kalėti penkerius metus už pinigų plovimą. Tačiau jis buvo išteisintas dėl pradinio kaltinimo, kad jis apgavo žmones naudodamas išpirkos reikalaujančią programinę įrangą.
JAV išdavė Vinniką iš Graikijos
Ketvirtadienį nusikaltėlis buvo grąžintas į Graikiją ir išduotas JAV. Dabar jam pareikštas 21 kaltinimas, įskaitant nelicencijuotą pinigų paslaugų verslą, sąmokslą plauti pinigus, pinigų plovimą ir neteisėtas pinigines operacijas.
„Po daugiau nei penkerius metus trukusio bylinėjimosi Rusijos pilietis Aleksandras Vinnikas vakar buvo išduotas Jungtinėms Valstijoms, kad būtų patrauktas atsakomybėn už nusikalstamos kriptovaliutų biržos BTC-e, kuri išplovė daugiau nei 4 mlrd. sakė Generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas A. Polite'as, Teisingumo departamento Baudžiamųjų bylų skyriaus jaunesnysis.
Bylą vis dar tiria Federalinis tyrimų biuras (FTB), Tėvynės saugumo tyrimai ir JAV Slaptosios tarnybos Kriminalinių tyrimų skyrius. Vinnikas rizikuoja praleisti iki 50 metų Amerikos kalėjime, jei bus pripažintas kaltu.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/