Remiantis rizikos vertinimo įmonės „Global Ledger“ atliktu tyrimu, tariamai buvo pavogta apie 775,000 XNUMX USD stabilios monetos USDT per sukčiavimo schemą „Tron“ tinkle. Global Ledger reikalauja lėšų, kurias mes...
tag: plauti
Kaip su Triad susijusi gauja naudojo kriptovaliutą ir kazino, kad išplautų 10 mlrd
Klausykite šio straipsnio. Australijos federalinė policija paskelbė likviduojanti Xin pinigų plovimo organizaciją, kuri perkėlė maždaug 10 mlrd. Tarp sulaikytųjų yra akivaizdus...
Lazarus bando išplauti papildomas 27.2 mln. USD lėšų, pavogtų iš „Harmony Bridge“ įsilaužimo
Tinklo analizė rodo, kad Šiaurės Korėjos įsilaužėliai, atsakingi už Harmony's Horizon tilto įsilaužimą, praleido savaitgalį bandydami perkelti dalį neteisėtų lėšų. Grandininė analizė, kaip Lazarus grupuoja...
Su KLDR susiję įsilaužėliai iš „Harmony Bridge“ išplauna 17.7 mln. USD ETH
Savarankiškas kriptovaliutų tyrėjas, socialinių tinklų pravarde ZachXBT, tvirtina, kad Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) sąjungininkai išplovė dar vieną pavogtų lėšų dalį...
„Harmony Attackers“ bando išplauti dar 27 mln
Vakar vėlai vakare 2022 m. birželio mėn. „Harmony“ išnaudojimo užpuolikai bandė išgryninti dar vieną savo neteisėtai pagimdyto ETH pelno partiją. Po 41 XNUMX ETH, išplauto per TornadoCash ir Rai...
Šiaurės Korėjos įsilaužėliai iš Harmony tilto atakos bando išplauti 27 mln. USD ETH
Šiaurės Korėjos išnaudotojai, atsakingi už Harmony tilto ataką, ir toliau bando išplauti birželį pavogtas lėšas. Remiantis grandinės duomenimis, kuriuos sausio 28 d. atskleidė „blockchain“ žvalgas „ZachXBT“, per mažą...
Įsilaužėliai iš Šiaurės Korėjos pavogtame „Ethereum“ išplauna 27 mln
Grynuosius pinigus, kurie buvo paimti 2022 metų birželį, vis dar plauna Šiaurės Korėjos išnaudotojai, kurie buvo už Harmonijos tilto šturmo. Nusikaltėliai pervedė dar 27.18 mln.
N. Korėjos įsilaužėliai išplovė 27.18 mln. USD ETH, pavogtą per Harmony Bridge ataką
Harmony Bridge užpuolikai, birželį pavogę 100 milijonų dolerių vertės Ethereum (ETH), toliau plauna savo grobį. Per savaitgalį įsilaužėliai išplovė pavogto ETH už 27.18 mln.
FTX įsilaužėlis gauna patarimų, kaip išplauti 400 mln
Nustatyta, kad ETH operacijose yra pranešimų, skirtų 400 milijonų dolerių FTX įsilaužėliui su patarimais apie pinigų plovimą. Įsilaužėlis gauna keistą pranešimą Įsilaužėlis, pavogęs 400 milijonų dolerių vertės slaptažodžius...
„Onchain“ tyrėjai atranda 63 mln. USD „Ethereum“ dėl „Harmony Bridge“ atakos perkėlimo, įsilaužėlių bandymo išplauti lėšas pagrindinėse biržose – „Bitcoin“ naujienos
15 m. sausio 2023 d. tinklo tyrėjai atrado, kad per Harmony tilto ataką pavogtos lėšos buvo perkeltos. Įtariami vagys, kurie tariamai siejami su Šiaurės Korėjos įsilaužimu...
Naujoje ataskaitoje teigiama, kad kriptovaliutų nusikaltėliai iki 10 m. ketina išplauti 2025 mlrd
Plečiantis vis populiarėjančiai, tačiau iš esmės nereglamentuojamai kriptovaliutų pramonei, ji pritraukia vis daugiau nesąžiningų ir piktybiškų dalyvių, kuriems pradedančioji „blockchain“ technologija...
FTX užpuolikas kreipiasi į ChipMixer, kad išplautų žetonus
FTX užpuolikas kreipėsi į „ChipMixer“, kad išplautų lėšas, ir jau išplovė apie 360 „Bitcoin“ (BTC), teigia grandinės žvalgas „ZachXBT“. Atnaujinimas: FTX užpuolikas pradėjo naudoti ChipMixer, kad išplautų...
Deribit Hackers kreipiasi į „Tornado Cash“, kad išplautų pavogtas lėšas
„Deribit“ biržos karštąja pinigine išnaudojęs įsilaužėlis vogtas lėšas pradėjo perkelti naudodamas sankcionuotą kriptovaliutų maišytuvą „Tornado Cash“. Etherscan duomenimis, užpuolikas...
JAV DOJ apkaltino vyrą už tai, kad jis panaudojo BTC, kad išplautų 5.4 mln
JAV teisingumo departamentas (DOJ) pareiškė kaltinimus Kalifornijoje įsikūrusiam Johnui Khuu dėl tariamo 5.4 mln. Remiantis kaltinimais, Khuu s...
Ronino tilto įsilaužėliai naudojo „ChipMixer“, kad išplautų daugiau nei 73 mln. USD pavogtų lėšų
„SlowMists“ atliktas tyrimas atskleidžia, kad privatumo protokolą „ChipMixer“ naudojo Ronino tilto įsilaužėliai („Lazarus Group“), norėdami išplauti 3,460 73.2 BTC (XNUMX mln. USD per spaudos laiką). Per m...
Sankcionuoti maišytuvai, naudojami „Axie Infinity“ fondams plauti, atskleidžia „SlowMist“ tyrėjas
Po 620 milijonų dolerių atakos prieš Axie Infinity Ronin šoninę grandinę vienas tyrėjas atsekė lėšų srautus į sankcionuotus kriptovaliutų maišytuvus. Užpuolikai naudojo įsilaužtus privačius raktus, kad sukurtų ETH ir USDC su...
Izraelis sulaikė 3 kriptovaliutų schemoje, kad būtų išplauti milijonai pavogtų iš Prancūzijos – Bitcoin naujienos
Izraelio policija sulaikė tris įtariamuosius, kurie tariamai išplovė milijonus eurų, pavogtų iš Prancūzijos iždo per kriptovaliutų operacijas. Pinigai buvo gauti iš valstybės dotacijų, skirtų...
Ataskaitoje matyti, kad įsilaužėliai išplauna 540 mln. USD per „Crypto RenBridge“ platformą
Decentralizavimas yra unikali kriptovaliutos savybė, kuri pašalina trečiųjų šalių kišimąsi į kriptovaliutos operacijas. Nors daugeliu atvejų tai gali būti pranašumas investuotojams ir kitiems...
Alamedai priklausanti RenVM patvirtina, kad per Ren Bridge „neįmanoma išplauti jokio turto“ ir paneigė teiginius dėl 540 mln.
„Elliptic Connect“, „blockchain“ duomenų analizės įmonė, trečiadienį paskelbė ataskaitą, plačiai nušviestą tiek kriptovaliutų, tiek naujienų žiniasklaidoje, pavadinimu „Kryžminis nusikaltimas: daugiau nei pusė milijardo dolerių...
Renbridge'ą panaudojo kibernetiniai nusikaltėliai, norėdami išplauti 540 mln. USD per „Chain Hopping“.
Jokių pėdsakų ar sustojimo – „blockchain“ specialybė lėmė dar vieną reikšmingą kriptovaliutų kūrėjų nusižengimą. Kriptovaliutai augant, kibernetiniai nusikaltėliai taikosi į kriptovaliutų rinką naudodami cha...
Iždo sankcijos „Ethereum“ pagrįstiems „Tornado Cash“ už tariamą padėjimą išplauti daugiau nei 7 mlrd.
Į viršų Iždo departamentas pirmadienį skyrė sankcijas kriptovaliutų įmonei, susijusiai su Šiaurės Korėjos valstybės remiama programišių grupe, už tariamą piktavališko plovimo palengvinimą – tai pažymėjo naujausią...
BTC-e operatorius, naudojęs Bitcoin, kad išplautų 4 mlrd. USD, buvo išduotas JAV, kad jam būtų taikomi mokesčiai
JAV teisingumo departamentas (DOJ) penktadienį paskelbė, kad 42 metų rusas Aleksandras Vinnikas buvo išduotas iš Graikijos Jungtinėms Valstijoms, kad jam būtų pateikti keli kaltinimai dėl pinigų plovimo...
Rusija svarsto kalėjimo laiką žmonėms, padedantiems kriptovaliutų sukčiams išplauti pajamas – Coinotizia
Rusijos vidaus reikalų ministerija nusprendė imtis priemonių, teikiančių pinigų plovimo paslaugas kriptovaliutų sukčiams, siūlydama sėsti į kalėjimą. Departamentas nori įvesti kriminalinę...
Rusija svarsto kalėjimo laiką žmonėms, padedantiems kriptovaliutų sukčiams išplauti pajamas – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
Rusijos vidaus reikalų ministerija nusprendė imtis priemonių, teikiančių pinigų plovimo paslaugas kriptovaliutų sukčiams, siūlydama sėsti į kalėjimą. Departamentas nori įvesti kriminalinę...
Brazilijos policija teigia, kad grupuotė naudojo kriptovaliutą, kad išplautų pinigus iš nelegalios aukso kasybos, skelbia „Reuters“.
Brazilijos federalinė policija surengė reidą grupei, kuri, jų teigimu, naudojo kriptovaliutų žetonus, kad išplautų pinigus iš nelegalios aukso kasybos, penktadienį pranešė „Reuters“. Ketvirtadienį per operaciją buvo sulaikyti penki žmonės,...
Brazilijos policija sužlugdė gaują, naudodama Bitcoin, kad išplautų pinigus, pagamintus iš neteisėtos aukso kasybos
– Reklama – Brazilijos kovos su korupcija agentūra suskaldė grupę, apkaltintą kriptovaliutos panaudojimu, kad paslėptų pajamas, gautas iš neteisėtos aukso kasybos. Kaip rašo „Reuters“, ketvirtadienį...
„CoinDesk Korea“ praneša, kad „Do Kwon's Terra“ turi 3.6 mlrd. USD UST ir USDT, kad galėtų manipuliuoti kainomis arba plauti pinigus
– Reklama – „CoinDesk“ praneša, kad „Do Kwon's Terra“ paėmė 4.6 trilijonus vonų. Po „Terra“ avarijos gegužės 7 d., „Uppsala Security“ ir „CoinDesk Korea“ tyrė naudodamiesi grandine...
„Harmony Hacker“ naudoja „Tornado“ grynuosius pinigus, kad išplautų pavogtus 100 mln
Remiantis „PeckShield“ ataskaita, „The Harmony“ užpuolikas jau sumaišė daugiau nei 12 milijonų USD per protokolą ir kas šešias minutes siunčia 100 ETH į „Tornado Cash“. Ketvirtadienio rytą,...
„Reuters“ pranešime teigiama, kad „Lazarus Group“ naudojo „Binance“ pavogtoms lėšoms plauti
2020 m. rugsėjį įsilaužėliai iš Šiaurės Korėjos „Lazarus Group“ įsilaužė į Slovakijos kriptovaliutų biržą „Eterbase“ ir pavogė valiutos už maždaug 5.4 mln. Naudodama tik šifruotus el. pašto adresus, ha...
Tyrimai rodo, kad „Binance“ išplaudavo daugiau nei 2.3 mlrd. USD neteisėtų lėšų
Pranešama, kad didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitykla „Binance“ veikė kaip neteisėtų pinigų, kurių vertė per penkerius metus viršijo 2.3 mlrd. „Binance“ tariamai panaudojo įsilaužėliai, narkotikai...
JAV sankcijos Bitcoin Mixer Blender padėjo išplauti 20.5 mln. USD Šiaurės Korėjai
Jungtinės Valstijos penktadienį sankcionavo kriptovaliutų maišymo paslaugą „Blender“, nes ji tariamai padėjo Šiaurės Korėjos įsilaužėliams išplauti apie 20.5 mln.