Commodity Futures Trading Commission šiandien padavė ieškinį Cornelius Johannes Steynberg ir Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), apkaltindama juos sukčiavimu ir registracijos pažeidimais.
Skunde Steynbergas kaltinamas įsitraukus į tarptautinę nesąžiningą daugiapakopio rinkodaros (MLM) schemą, kuri atnešė 29,421 1.7 BTC, kurios vertė viršija 18 mlrd. Agentūra teigia, kad Steynbergas taip pat naudojo savo įmonę MTI schemoje, kuri buvo vykdoma beveik trejus metus nuo 2018 m. gegužės 30 d. iki 2021 m. kovo XNUMX d.
Civilinis ieškinys buvo pateiktas JAV Teksaso vakarinės apygardos teisme.
„Maža atsakovų prekyba buvo nepelninga ir jie pasisavino iš esmės visą mažiausiai 29,421 XNUMX bitkoiną, priimtą iš dalyvių“, – sakė CFTC komisarė Kristin Johnson. pranešimą spaudai. „Sukčiai dažnai pasinaudoja naujomis technologijomis, pasauliniu ryšiu ir numanomu, kad policininkas stokoja, kad įvykdytų sukčiavimą.
Steynbergui ir MTI pateikti kaltinimai yra naujausi veiksmai, kurių ėmėsi CFTC kuri gegužę sakė, kad ji prideda išteklių kriptovaliutų rinkai stebėti.
Anksčiau šį mėnesį CFTC pateikė skundą prieš Gemini Trust Company LLC, geriau žinomą kaip Dvyniai, dėl tariamai klaidinančių reguliuotojų 2017 m. CFTC teigia, kad kriptovaliutų birža pateikė „esminių melagingų ar klaidinančių pareiškimų“, kad gautų patvirtinimą savo Bitcoin ateities sandorių produktui.
Šiandien paskelbti veiksmai įvyksta tą pačią dieną, kai JAV teisingumo departamentas paskelbė kaltinimus keturiose NFT „kilimėlio traukimo“ bylose, kurios aukoms galėjo kainuoti daugiau nei 100 mln.
Steynbergas, Pietų Afrikos Respublikos pilietis, neseniai buvo sulaikytas Brazilijoje pagal Interpolo arešto orderį, nes vengė Pietų Afrikos valdžios institucijų.
Nors CFTC teigia, kad siekia visiškos žalos atlyginimo investuotojams, agentūra įspėja aukas, kad įsakymai dėl grąžinimo gali neatgauti prarastų pinigų.
Nori būti kriptovaliutų ekspertu? Gaukite geriausias iššifravimo galimybes tiesiai į gautuosius.
Gaukite didžiausias kriptovaliutų naujienas + savaitės apžvalgas ir dar daugiau!
Šaltinis: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion