Kriptovaliutų birža Kraken susitarė su JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuru (OFAC) dėl akivaizdžių sankcijų Iranui pažeidimų. Kriptovaliutų birža sutiko pervesti 362,159 100,000 USD, kad būtų padengta galima civilinė atsakomybė, ir investuoti papildomus XNUMX XNUMX USD į tam tikrų sankcijų laikymosi kontrolę.
Kraken atsiskaito su OFAC
JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pirmadienį paskelbė apie atsiskaitymą su Delavere įregistruota kriptovaliutų birža Payward Inc. (d/b/a Kraken). Skelbime rašoma:
Krakenas sutiko pervesti 362,158.70 100,000 USD, kad padengtų savo galimą civilinę atsakomybę už akivaizdžius sankcijų Iranui pažeidimus... Atsiskaitydama su OFAC, Kraken taip pat sutiko investuoti papildomus XNUMX XNUMX USD į tam tikrų sankcijų laikymosi kontrolę.
Iždo departamento duomenimis, maždaug nuo 14 m. spalio 2015 d. iki 29 m. birželio 2019 d. „Kraken apdorojo 826 operacijas, kurių bendra vertė yra maždaug 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD, asmenų, kurie sandorių metu atrodė buvę Irane, vardu“.
Iždo departamentas detalizuoja:
Akivaizdžių pažeidimų metu Kraken neįdiegė IP adresų blokavimo operacijų veikloje visoje savo platformoje.
Krakenas savanoriškai atskleidė akivaizdžius pažeidimus ir bendradarbiavo su OFAC tyrimu, pažymėjo Iždo departamentas ir pridūrė, kad kriptovaliutų prekybos platforma taip pat „ėmėsi reikšmingų taisomųjų priemonių reaguodama į akivaizdžius pažeidimus“. Skelbime priduriama:
Nustačiusi šią problemą, Kraken įdiegė automatinį IP adresų, susietų su sankcionuotomis jurisdikcijomis, blokavimą. „Kraken“ taip pat įdiegė keletą „blockchain“ analizės įrankių, kad padėtų stebėti sankcijas.
Užsienio turto kontrolės biuras laikui bėgant sankcionavo keletą kriptovaliutų prekybos platformų. Pavyzdžiui, kriptovaliutų mainai Bittrex spalį buvo apkaltintas sankcijų pažeidimais.
Ką manote apie Kraken susitarimą su Iždo departamento OFAC dėl sankcijų pažeidimų? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Source: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/