Kripto aferos atslūgo kartu su Bitcoin kaina

Kimas Graueris, „Chainalysis“ tyrimų direktorius, sakė, kad meškų rinkos metu iš kriptovaliutų aferų adresų gautos lėšos „atsitraukė“. Kitos finansinių nusikaltimų formos skaitmeninio turto pasaulyje, pavyzdžiui, išpirkos reikalaujančios programos, neatspindi tos pačios tendencijos.

Sukčiai Stebėkite rinką

Kaip Graueris paaiškino, „Yahoo Finance“ ketvirtadienį, sukčiavimas yra didžiausias nusikalstamos veiklos blokų grandinėje pogrupis. Grandininės analizės duomenys rodo, kad sukčiavimas buvo didžiausias nusikaltėlių pajamų šaltinis 2021 m., vien 7.7 m. uždirbęs 2021 mlrd.

Nors 2022 m. vis dar yra „paketo lyderis“, direktorius pažymėjo, kad jų paplitimas linkęs plėstis ir mažėti kartu su platesne kriptovaliutų rinka. Taigi, „Bitcoin“ kainai ištisus metus nuolat krentant, sukčiai savo ruožtu buvo mažiau sėkmingi.

Graueris mano, kad koreliacija yra tik natūrali. „[Afera] yra kažkas, kas noriai atsiskiria savo lėšomis, tikėdamasis gauti didesnės grąžos.

„Galite tai palyginti su kažkuo, pavyzdžiui, išpirkos reikalaujančiomis programomis, kur išpirkos reikalaujančių atakų skaičiui iš tikrųjų nėra rinkos pagrindo“, – pridūrė ji. "Tai tikrai nuolat vyksta visą laiką."

Aferistų ekosistema taip pat vystosi su kiekvienu rinkos ciklu. Teisėsauga mokosi aktyviai veikti suspausti apie susijusias schemas.

Beje, sukčių metodai taip pat tampa vis sudėtingesni su kiekviena kriptovaliutų žiema. Nuo 300 m. sausio mėn. iki 2021 m. kovo mėn. iš aukų uždirbo daugiau nei 2022 mln.

Šiuo metu investiciniai sukčiai vis dar yra labiausiai paplitę ir pelningiausi pramonėje. Graueris investuotojams patarė saugotis projektų su anoniminiais steigėjais, kurie žada nerealią grąžą tikrinant šias schemas.

Spalio pabaigoje anoniminis vakarėlis, apsimetęs, kad yra susijęs su populiariu „Netflix“ serialu „Squid Game“, išleido „Squid Game Token“. Po diagramų sudarymo astronominiai laimėjimai po paleidimo investuotojai galiausiai buvo traukiamas kilimėliu o įkūrėjai dingo vos nepratarę.

Išpirkos reikalaujančių nusikaltimų augimas

Ransomware yra kenkėjiška programinė įranga, naudojama blokuoti aukos prieigą prie kompiuterio arba grasinti paskelbti jų asmeninius duomenis, kol jie neteks pinigų. Kriptovaliuta yra labai populiarus kaip mokėjimo būdas tokiose sistemose, nes leidžia turto prievartautojams likti anonimiškiems ir išlaikyti savo sandorius negrįžtamus.

Pasak „Ransomware“, sukčiams 602 m. buvo uždirbta daugiau nei 2021 mln oficialūs numeriai iš Chainalysis vasario mėn. Tikimasi, kad tikrasis skaičius bus didesnis.

Rugpjūčio mėn. politinių komedijų vedėjas Johnas Oliveris siekė privatumo monetos „Monero“, nes per jos rinkodarą netiesiogiai remia išpirkos reikalaujančių programų atakas. „Yra gana aiški potekstė, ką jie ten parduoda“, – sakė jis, atsakydamas į vieną iš jos skelbimų.

Nors kriptovaliutų nusikaltimai apsunkina žmonių protus reguliatoriai ir žinovai, kai kurie statistiniai duomenys rodo, kad jis nėra vertas aprėpties, kurią gauna. Kaip JAV iždo departamentas pripažįsta, Fiat pinigai vis dar yra daug didesni nei Bitcoin pinigų plovimui. Be to, grandininė analizė pranešti vasario mėn. parodė, kad nelegalių kriptovaliutų sandorių dalis kiekvienais metais kur kas mažėja.