Nyderlandų teisėsauga sulaikė įtariamą „Tornado Cash“ kūrėją Amsterdame

Remiantis Nyderlandų fiskalinės informacijos ir tyrimų tarnybos (FIOD) pareiškimu, teisėsaugos pareigūnai Amsterdame sulaikė neįvardytą 29 metų vaikiną, įtariamą ethereum maišymo programos „Tornado Cash“ kūrimu. FIOD kaltina įtariamąjį „nusikalstamų finansinių srautų slėpimu ir pinigų plovimo palengvinimu maišant kriptovaliutas“.

Nyderlandų teisėsauga sulaikė įtariamą „Tornado Cash Dev“, pareigūnai užsimena apie būsimų areštų galimybę

Prieš keturias dienas JAV iždo departamento priežiūros institucija, Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC), uždraudė ethereum maišymo programą „Tornado Cash“ ir 44 susijusius „Ethereum“ adresus. Dabar tai padarė Nyderlandų teisėsauga atskleidė kad FIOD suėmė 29 metų nenustatytą asmenį, kuris kaltinamas Tornado Cash vystymu. Nyderlandų valdžios paskelbtame pranešime spaudai pažymima, kad įtariamasis bus pristatytas teisėjui, ir dar užsimenama, kad „neatmetama daugkartinių areštų galimybė“.

Nyderlandų tyrėjai teigia, kad nuo 2019 metų „Tornado Cash“ apyvarta siekė apie 7 mlrd. Asmens tapatybės Amsterdamo pareigūnai neatskleidė, tačiau Nyderlandų valdžios institucijos pabrėžia, kad „pažangioms technologijoms, pavyzdžiui, decentralizuotoms organizacijoms“, FIOD skiriamas ypatingas dėmesys, jei įtariamas pinigų plovimu.

FIOD pranešime spaudai priduriama:

Įtariama, kad už šią organizaciją slypintys asmenys iš šių sandorių uždirbo didelio masto.

Įtariamasis buvo sulaikytas po įžymybių dulkinimo ir Github draudimų

Po to seka areštas OFAC uždraudimo pranešimas kuris įvyko rugpjūčio 8 d. „Šis subjektas buvo įtrauktas į OFAC SDN sąrašą: Tornado Cash“, OFAC su kibernetiniais tikslais susijusios paskyrimo ataskaitos informacija. Tada pora kūrėjų, dirbusių su atvirojo kodo Tornado Cash kodų baze per Github, gavo savo paskyras pakabinamas, o kai kurie įsipareigojimai buvo ištrinti iš programinės įrangos saugyklos. Be to, centralizuoti kriptovaliutų verslo operatoriai, tokie kaip „Circle“, užšaldė adresus, kurie tariamai buvo susiję su OFAC „Tornado Cash“ draudimu.

Po to, kai „Github“ sustabdymai ir turtas buvo įšaldytas, anoniminis „Tornado Cash“ naudotojas įvyko neįprastas posūkis. atsiuntė mažas frakcijas ethereum (ETH), kitaip žinomas kaip dulkinimas, daugeliui įžymybių ir gerai žinomų kompanijų. Garsūs žmonės, tokie kaip Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul ir Beeple, buvo apdulkę kartu su tokiomis organizacijomis kaip sportbačių gamintoja „Puma“ ir Ukrainos donorystės adresas.

„Puma“ atstovas paaiškino, kad bendrovė gavo maždaug 0.075 eterio sandorį. „Puma neturi verslo santykių su Tornado Cash ir neturėjo išankstinių žinių apie mokėjimą. Šis reikalas šiuo metu tiriamas“, – „Wall Street Journal“ paaiškino „Puma“ atstovas.

Iždo oficialūs teiginiai, kad „Tornado Cash“ „pakartotinai nepavyko nustatyti veiksmingos kontrolės“, OFAC „Tornado Cash“ pranešime spaudai minimas „Mixer Blender.io“ panaikinimas

Dabartinis iždo sekretorius terorizmo ir finansinės žvalgybos klausimais Brianas Nelsonas pirmadienį paaiškino, kad „Tornado Cash“ nesilaikė reguliavimo politikos.

„Nepaisant viešųjų patikinimų priešingai, „Tornado Cash“ ne kartą neįvedė veiksmingų kontrolės priemonių, skirtų užkirsti kelią nuolatiniam piktavališkiems kibernetiniams veikėjams skirtų lėšų plovimui ir nesiėmus pagrindinių priemonių, kad būtų pašalinta rizika“, – sakė Nelsonas. sakė. „Iždas ir toliau agresyviai imsis veiksmų prieš maišytuvus, kurie plauna virtualią valiutą nusikaltėliams ir tiems, kurie jiems padeda“, – pridūrė Iždo tyrėjas. JAV valdžios institucijos taip pat atkreipė dėmesį į maišytuvo Blender.io panaikinimą.

Nors „Tornado Cash“ sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio, gegužę „Blender.io“ buvo pirmoji kriptovaliutų maišymo programa. sankcionavo OFAC. Taip pat OFAC teigė, kad Blender.io buvo naudojamas reguliariai palengvinti nusikalstamus sandorius. Iždas detalizavo, kad Šiaurės Korėjos įsilaužimo sindikatas „Lazarus Group“ naudojo maišytuvą, kad supainiotų 620 mln. USD kriptovaliutų lėšų, pavogtų iš Ronino tilto („Axie Infinity“). OFAC taip pat susiejo „Tornado Cash“ sandorius su „Lazarus Group“.

OFAC pridėta keletą kriptovaliutų adresų į SDN sąrašą dar balandį. Be Tornado Cash ir Blender.io, už Šiaurės Korėjos sankcijų pažeidimą buvo suimtas ir nuteistas kalėti Amerikos pilietis. Buvęs „Ethereum“ kūrėjas Virgilis Griffithas buvo pripažintas kaltu dėl vieno sąmokslo, kuriuo siekiama pažeisti Tarptautinį nepaprastųjų ekonominių galių aktą (IEEPA). Griffithas kalbėjo Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) surengtoje „blockchain“ konferencijoje, o Griffithas buvo apkaltintas pagalba priešui po to, kai tariamai davė KLDR „techninius patarimus, kaip naudoti kriptovaliutų ir blokų grandinės technologijas siekiant išvengti sankcijų“.

Žymos šioje istorijoje

Amsterdamas, Amsterdamo policija, Brianas Nelsonas, Kripto, Cryptocurrency, Skaitmeninis turtas, Olandų areštas, olandų valdžios institucijos, Nyderlandų tyrėjai, Nyderlandų teisėsauga, FIOD, Piratai, Lozoriaus grupė, Lozoriaus grupės puolimas, Maišymo programa, Šiaurės Korėja, Šiaurės Korėjos Lazarus grupė, Šiaurės Korėjos įsilaužėliai, OFAC, OFAC sąrašas, sdn sąrašą, „Tornado“ grynieji pinigai, Tornado Cash ETH, Tornado Cash ETH adresai, Tornado Cash maišytuvas, Tornado grynieji USDC, Iždo departamentas, JAV iždas, Virgilas Grifitas

Ką manote apie „Tornado Cash“ situaciją ir neseniai JAV vyriausybės įgyvendintą kriptovaliutų maišymo programą? Praneškite mums, ką manote apie šią temą toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Jamie redman

Jamie Redmanas yra Bitcoin.com News naujienų vadovas ir finansinių technologijų žurnalistas, gyvenantis Floridoje. Redmanas yra aktyvus kriptovaliutų bendruomenės narys nuo 2011 m. Jis domisi Bitcoin, atviro kodo kodu ir decentralizuotomis programomis. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Redmanas parašė daugiau nei 5,700 straipsnių Bitcoin.com naujienoms apie šiandien atsirandančius trikdančius protokolus.