Estija, JAV areštavo 2 įtariamuosius dėl 575 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimo schemos – Bitcoin naujienos

Teisėsaugos pareigūnai iš Estijos ir JAV sulaikė du vyrus, įtariamus stambaus masto kriptovaliutų sukčiavimu. Estijos piliečiai, valdę kriptovaliutų gavybos paslaugą ir netikros virtualios valiutos banką, išplovė savo pajamas, išleido automobiliams ir nekilnojamajam turtui bei paaukojo politikui.

Estijos policija ir FTB bendroje operacijoje sulaikė 2 kriptovaliutų sukčius

Estijos nacionalinė kriminalinė policija ir JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) sulaikė du Estijos piliečius, įtariamus sukčiavimu, susijusiu su kriptovaliuta ir pinigų plovimu. JAV dabar siekia jų ekstradicijos.

Estijos valstybinis transliuotojas Eesti Rahvusringhääling (ERR) pranešė, kad 37 metų Sergejus Potapenko ir Ivanas Turõginas buvo apkaltinti šimtų tūkstančių žmonių apgaudinėjimu. Jie buvo sulaikyti dėl bendro tyrimo sekmadienį, lapkričio 20 d.

Kai kurios aukos buvo įtikintos sudaryti apgaulingos įrangos nuomos sutartis su jų kasybos tarnyba „Hashflare“. Kiti investavo į virtualios valiutos banką „Polybio“, kuris niekada nebuvo bankas ir neišmokėjo žadėtų dividendų.

Pagal skelbimas JAV teisingumo departamentas, investuotojai sumokėjo per 575 mln.

Likusius pinigus Potapenko ir Turõginas bandė paslėpti banko sąskaitose ir kriptovaliutų piniginėse visame pasaulyje. JAV ir Estijos valdžios institucijos stengiasi konfiskuoti ir suvaržyti šį turtą, sakė JAV advokatas Nickas Brownas iš Vakarų Vašingtono apygardos, kuris taip pat pabrėžė:

Tariamos schemos dydis ir apimtis yra tikrai stulbinantys. Šie kaltinamieji pasinaudojo ir kriptovaliutos žavesiu, ir kriptovaliutų kasimu supančia paslaptimi, kad įvykdytų didžiulę Ponzi schemą.

Kriptavimo schema apibūdinama kaip viena didžiausių sukčiavimo atvejų Estijoje

Estijos policija ir FTB glaudžiai bendradarbiavo, tyrime, kurį Estijos nacionalinės kriminalinės policijos Kibernetinių nusikaltimų biuro vadovas Oskaras Grossas pavadino „ilgu ir didžiuliu“, dalyvavo 100 policijos pareigūnų, tarp jų daugiau nei tuzinas federalinių agentų iš JAV. “ Citata ERR, jis pareiškė:

Milžinišką šio tyrimo apimtį apibūdina tai, kad tai yra vienas didžiausių sukčiavimo atvejų, kokių kada nors esame turėję Estijoje.

„Technologijos padidino sukčiavimo riziką, todėl prieš patikint savo pinigus įmonei ar asmeniui, reikia atlikti išsamų pagrindinės informacijos rinkimą“, – komentavo valstybės kaltintojas Vahuras Verte, perspėjęs žmones rūpintis savo pinigais.

Antradienį vietos žiniasklaida taip pat atskleidė, kad Potapenko ir Turõginas buvo vieni didžiausių Estijos politiko ir įstatymų leidėjo Raimondo Kaljulaid aukotojų per jo kampaniją dėl vietos Europos Parlamente 2019 m. Kaljulaid, gavusi iš jų 12,500 XNUMX eurų, teigia sužinojusi apie jų dalyvavimas tik šią savaitę.

„Yra daug teisėtų būdų paversti kriptovaliutas verslu, tačiau nuorodos pasirinkimas per apgaulę ar neskaidrumą nėra išeitis“, – tvirtino Oskaras Grossas. Ši byla nėra pirmas su kriptovaliuta susijęs nusikaltimas Estija, savo pranešime pažymėjo ERR. Spalio mėnesį Estijos policija sulaikė įtariamuosius, susijusius su Dagcoin kriptovaliutų investavimu.

Ar tikitės daugiau areštų dėl kriptovaliutų sukčiavimo schemos Estijoje? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“