Naujausi pranešimai rodo, kad iš Fed saugomo saugojimo įrenginio buvo pavogta daugiau nei 5 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų žetonai. Remiantis „Bloomberg“ pranešimais, Feds gavo šią sumą iš „Helix Mixer“ kriminalinių tyrimų.
Pagal pasakojimą, pateiktą per "Bloomberg", Feds užrakino skaitmeninį turtą saugojimo įrenginyje. Pranešimuose nurodoma, kad lėšos buvo gautos neteisėtai.
Milijonai kriptovaliutų buvo pavogti saugykloje, o Gary Harmonas buvo apkaltintas vagyste. Pasak kaltintojų, kai Gary buvo vonioje, pilnoje dolerių kupiūrų, jo nuotrauka buvo nufotografuota jo mobiliuoju telefonu. Ataskaitose teigiama, kad nuotrauka yra pakankamas Harmono nusižengimų įrodymas.
Prokurorų kaltinimai rodo, kad „Harmon“ nuotoliniu būdu pavogė dalį „Bitcoin“, saugomo skaičiavimo įrenginyje, kurį jau valdė vyriausybė. Vyriausybė konfiskavo skaičiavimo įrenginį už neteisėtus veiksmus. Tačiau Harmon kaltinimai rodo, kad Harmonas neteisėtai perbraukė Bitcoin nuotoliniu būdu.
A teismo dokumentas teigia, kad;
„Kaltinamasis Gary Jamesas Harmonas buvo apkaltintas nuotoliniu prisijungimu prie 712.6 BTC ir slėpimosi iš subjektų piniginių, atstovaujančių turtui, kuris buvo areštuotas pagal teisėtą orderį ir buvo baudžiamas konfiskavimu vykstant procesui prieš Larry Harmoną.
Kiti pranešimai rodo, kad iš pradžių pavogtas lėšas federacijai atnešė Gary brolis Larry Harmonas. Ataskaitos rodo, kad apie 713 Bitcoin žetonų, kurių vertė daugiau nei 5 mln. USD vagystės metu, buvo paimti nuotoliniu būdu, kai jie buvo laikomi įrodymų spintelėje. Minėta piniginė buvo „Trezor 1“ aparatinės įrangos piniginė.
Visa ši byla prasidėjo, kai Larry Harmonas, vyresnysis brolis, buvo pagautas dėl kaltinimų pinigų plovimu ir nelegalios kriptovaliutų maišyklės Helix eksploatavimu. Ši Helix kūlvartas buvo sukurta daugiausia Bitcoin maišymo paslaugoms. Šis stiklainis daugeliui klientų leido siųsti bitkoinus slepiant ir užmaskuojant operacijos kilmę.
Remiantis pranešimais, Helix birža padėjo investuotojams sudaryti apie 354468 311 Bitcoins, kurių vertė viršija XNUMX mln. Tyrėjai sugebėjo įsigyti „Trezor“ piniginę, kurioje buvo kriptovaliutos monetos.
Tačiau laikant piniginėje buvusios lėšos buvo melžiamos sausai. Pagal su teismu susijusį dokumentą;
„Pradedant 19 m. balandžio 2020 d. arba maždaug iki 24 m. balandžio 2020 d., IRS-CI stebėjo aštuonias bitkoinų operacijas iš 16 tiriamųjų piniginių į naujas bitkoinų pinigines, kurios anksčiau nebuvo žinomos teisėsaugai... Pervedimai sudarė maždaug 712.6003 XNUMX BTC.
Kaltinamasis Gary Harmonas, kuris iš pradžių net 2020-aisiais gyveno kukliai, gaudamas bedarbio pašalpas, pradėjo išlaidauti. Daugumą lėšų jis išsiuntė per Bitcoin maišytuvus, tokius kaip Chipmixer.com ir Wassabi piniginę. Vyriausybės atstovai per maišytuvus atsekdavo apie 519 BTC. Gary įnešė kitą BTC „BlockFi“ finansų įmonė. Teismo data buvo paskirta vasario mėn.
Kripto maišytuvai JAV
Daugumoje pasaulio šalių sargybos ir valdžios institucijos kriptovaliutus laiko pagrindiniais pinigų plovimo agentais. Tik šiais metais JAV valdžia uždraudė kitą maišytuvų paslaugą, „Tornado“ grynieji pinigai.
Šaltinis: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/