Pranešama, kad kriptovaliutų keitykla FTX įvairiose platformose perkėlė apie 145 milijonus dolerių stabilių monetų, teigia Lookonchain. Trys piniginės, susijusios su FTX ir jos dukterine įmone Alamed...
tag: tyrimai
„Binance“ tikisi baudų JAV tyrimuose
Didžiausia pasaulyje skaitmeninio turto birža „Binance“ ruošiasi išspręsti laukiančius reguliavimo ir teisėsaugos tyrimus Jungtinėse Valstijose, sumokėdama baudas ir kitokias...
FTX tyrimų yra daug, nereikia nepriklausomo egzamino, teisėjo taisyklių
FTX bankroto teisėjas atmetė pasiūlymą paskirti nepriklausomą ekspertą. Teisėjas Johnas Dorsey sakė, kad tai būtų nereikalinga, palyginti su kitais teisėsaugos ir FTX naujosios...
„Binance“ tikisi sumokėti baudas, kad išspręstų JAV tyrimus: ataskaita
Stiprėjant JAV kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo kontrolei, „Binance“ tikisi galiausiai išspręsti esamus tyrimus savo versle. Pasak vyriausiojo strategijos pareigūno Patricko Hillmanno,...
„Binance“ pasiruošė skirti nuobaudas, kad užbaigtų JAV tyrimus, detalės viduje
Pirmaujanti kriptovaliutų birža „Binance“ ruošiasi sulaukti nuobaudų, kad išspręstų tyrimus JAV Šaltiniai mano, kad problemų su JAV reguliuotojais sprendimas būtų naudingas...
„Binance“ tikisi baudų iš JAV reguliavimo institucijų, kad užbaigtų tyrimus
„Binance“ ruošiasi galimoms baudoms, kurias skiria JAV reguliavimo institucijos. Baudos išspręstų esamus tyrimus dėl kriptovaliutų mainų dėl netinkamo elgesio praeityje. ...
Pranešama, kad DCG tiria JAV prokurorai
„Digital Currency Group“ (DCG) dabar susiduria su JAV valdžios institucijų tyrimu dėl jos vidaus finansinių sandorių, pranešė „Bloomberg“, remdamasi su šiuo klausimu susipažinusiais žmonėmis. Pasak atstovo...
„Bloomberg“: „Digital Currency Group“ pervedimai į „Genesis“ pritraukia JAV tyrimus
Remiantis „Bloomberg“ ataskaita, JAV valdžios institucijos tiria lėšų srautą tarp „Digital Currency Group“ ir jos dukterinės skolinimo įmonės „Genesis“. Rytų Didžiosios Britanijos federaliniai prokurorai...
JAV Kongreso tyrimai dėl FTX yra nežinioje be Atstovų Rūmų pirmininko
Paskelbimo metu Jungtinių Valstijų Atstovų rūmai atsidūrė istorinėje aklavietėje renkantis 118-ojo kongreso pirmininką – liūną, dėl kurio įstatymų leidėjas gali...
Buvęs FTX teisininkas, padėsiantis atlikti tyrimus, atskleis konfidencialią įmonės informaciją
Buvęs bankrutavusios FTX advokatas Danielis Friedbergas sutiko atskleisti bendrovės detales JAV prokurorams, jiems tiriant FTX žlugimą. Tai įvyko po to, kai Manheteno JAV prokuroras...
Indijos vyriausybė atnaujina parlamentą dėl kriptovaliutų įstatymo ir kriptovaliutų biržų tyrimų – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
Indijos vyriausybė pateikė keletą atnaujinimų apie savo kriptovaliutų sąskaitą ir kriptovaliutų keitimo tyrimus Lok Sabha, Indijos parlamento žemuosiuose rūmuose. „Kripto turtas iš esmės yra...
Trys vykdytojai staiga palieka SPAC dėl užsitęsusių tyrimų ir rinkos chaoso „Imperil“ sandorio
„Topline Digital World Acquisition Corp.“, specialios paskirties įsigijimo įmonė, pasirinkta viešinti buvusio prezidento Donaldo Trumpo socialinės žiniasklaidos įmonę, pristatė aukšto lygio...
Howardo G. Smitho advokatų kontora pradeda „Silvergate Capital“ tyrimus
Howardo G. Smitho advokatų kontoros pradėjo tyrimus dėl galimų federalinių vertybinių popierių įstatymo pažeidimų, kuriuos padarė Silvergate Capital Corporation, rašoma advokatų kontoros lapkritį išplatintame pranešime...
Bahamų generalinis prokuroras atskleidžia aktyvius civilinius ir baudžiamuosius tyrimus prieš FTX
Bahamų generalinis prokuroras Ryanas Pinderis anksčiau šiandien išplatino pareiškimą, kad išspręstų situaciją dėl bankrutavusios kriptovaliutų biržos FTX, kurios pagrindinė būstinė buvo salos šalyje. Jo adresu, kuris...
Atstovų rūmų respublikonai nusitaikė į Joe'ą Bideną, tirdami jo sūnų – kaip GOP žada pradėti tyrimus naujajame Kongrese
„Topline House“ respublikonai ketvirtadienį pažadėjo Hunterio Bideno užsienio verslo sandorių tyrimą kitais metais padaryti „svarbiausiu prioritetu“ ir sutelks pastangas į prezidento Joe Bi...
„Binance“ tyrimų komandos bendradarbiavimo raktas
Istoriniai nusikaltimai paliko juodą pėdsaką kriptovaliutų ekosistemoje – daugybės milijonų dolerių įsilaužimai, aferos ir sukčiavimo atvejai užkariavo antraštes visame pasaulyje. Įvairių tyrimų ataskaitos h...
Teisingumo departamentas pataria kriptovaliutų teisininkams nepateikti patarimų klientams apie tyrimus
Teisingumo departamentas nenori, kad teisininkai informuotų savo klientus apie tyrimus, perspėjo atstovas. „Rekomenduojame privačiam sektoriui, kai susiduriame su DeFi ar...
Atliekami FTX imperijos žlugimo tyrimai ⋆ ZyCrypto
Reklama 14 m. lapkričio 2022 d. pranešime žiniasklaidai apie FTX Bahamų vertybinių popierių komisija (SCB) patvirtino, kad kreipėsi į Aukščiausiąjį...
Populiariausias FTX advokatas įsako dokumentus, išsaugotus kaip tyrimo pradžią
Trečiadienį JAV FTX generalinis advokatas Ryne'as Milleris įsakė visam personalui saugoti el. laiškus, pranešimus, pastabas ir dokumentus, susijusius su jų darbu FTX, FTX US, Alameda ir susijusiose įmonėse,...
Binance atsisako FTX įsigijimo, cituoja kriptovaliutų biržos balansą ir laukiančius JAV tyrimus
Pasaulinis kriptovaliutų milžinas „Binance“ teigia, kad nusprendė neįsigyti suvaržytos skaitmeninio turto biržos FTX. Daugelyje „Twitter“ žinučių „Binance“ išdėsto savo motyvus, kodėl greitai nusprendė netęsti sandorio...
SEC tyrimai skatina investuotojus link kriptografijos: tyrimas
Atrodo, kad nuodugni analizė ir keli tyrimai, kuriuos JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) pradėjo dėl liūdnai pagarsėjusių su kriptovaliutų susijusių subjektų, pramonei kol kas pasiteisino. ...
Ruja Ignatova pranešė apie Onecoin tyrimus
Kriptoqueen jau keletą metų bėgo. Jos ieško teisėsaugos agentūros visame pasaulyje 42 metų moteris kaltinama pasisavinusi 4 mlrd. USD Prieš dingstant,...
JT saugumo organizacija ESBO apmoko Uzbekijos policiją dėl kriptovaliutų ir tamsiojo interneto tyrimų – crypto.news
ESBO surengė penkių dienų mokymo kursus Uzbekistano policijai ir prokuratūros pajėgoms apie kriptovaliutas ir Dark Web tyrimą, siekdama išmokyti juos apie technologijų kūrimą...
Austrijos policijos vadovas sako, kad Indijos agentūros atlieka tyrimus sumažino kriptovaliutų sukčiavimą ⋆ „ZyCrypto“
Reklama Indijos teisėsaugos agentūrų tyrimai padėjo sumažinti kriptovaliutų sukčiavimą Austrijoje ir kitose Europos šalyse. Austrijos federalinė politika...
Binance.JAV kreipiasi į „labiausiai baisiausią žmogų Volstryte“ naujam tyrimų skyriui
Jungtinių Valstijų kriptovaliutų birža Binance.US sukūrė naują „tyrimų padalinį“ ir nauju vadovu paskyrė buvusį specialųjį FTB agentą, siekdama surasti ir sustabdyti nelegalią veiklą...
Kriptokaralienė Ruja Ignatova pranešė apie „Onecoin“ tyrimus, kol ji išnyko, ataskaita – „Bitcoin“ naujienos
Pranešama, kad Ruja Ignatova, liūdnai pagarsėjusios kriptovaliutų piramidės Onecoin įkūrėja, prieš dingstant buvo įspėta apie policijos atliekamus sukčiavimo tyrimus. „Cryptoqueen“ jau seniai bėga...
„Binance US“ tyrimų vadovu pasamdo „labiausiai baimingą žmogų Volstryte“.
Binance US – didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos dukterinė įmonė Amerikoje – buvusį FTB agentą BJ Kang paskyrė pirmuoju tyrimų vadovu. Šiame vaidmenyje jis sieks užtikrinti maksimalų...
Binance.US prideda buvusį FTB agentą į pagrindinį tyrimą
„Fidelity Digital Assets“ tikisi per ateinančius tris–šešis mėnesius pridėti dar apie 100 žmonių. Kelių žiniasklaidos ir technologijų kompanijų įkūrėjas prisijungia prie a16z kaip vyresnysis patarėjas Binance. JAV pasamdė buvusį FTB agentą...
Binance US pasamdo buvusį FTB agentą tyrimų vadovu
prieš 49 min. | 2 min. skaitykite biržos naujienas BJ Kangas buvo paskirtas pirmuoju biržos tyrimų vadovu. Kangas dalyvavo daugelyje tyrimų, susijusių su finansiniais nusikaltimais. Kadangi skaičius r...
Binance.US pasamdo buvusį FTB agentą vadovauti savo tyrimų komandai ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance yra didelė kriptovaliutų birža, kuri išgarsėjo pramonėje. Tai kol kas populiariausia kriptovaliutų birža daugelyje pasaulio šalių...