13 m. gruodžio 2022 d. Niujorko pietinės apygardos (SDNY) prokuratūra ir SDNY advokatas Damianas Williamsas atskleidė, kad FTX vienas iš įkūrėjų Sam Bankman-Fried buvo apkaltintas „sukčiavimu, pinigų plovimu ir kampanijos finansavimo nusikaltimais“. SDNY advokatas Williamsas teigė, kad byla buvo susijusi ne su „netinkamu valdymu ar netinkama priežiūra“, o su „tyčiniu sukčiavimu, aišku ir paprasta“.
SDNY prokuratūra ir advokatas Williamsas apkaltino SBF 8 finansiniais nusikaltimais
Manheteno federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija 13 m. gruodžio 2022 d. panaikino kaltinimą, susietą su nuliūdusiu buvusiu FTX generaliniu direktoriumi Sam Bankman-Fried (SBF) ir SDNY teisingumo departamentu (DOJ). pranešimą spaudai išsamiai aprašoma, kad SBF kaltinamas „sąmokslu sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, sąmokslu sukčiuoti prekėmis, sąmokslu sukčiauti vertybinių popierių srityje, sąmokslu vykdyti pinigų plovimą ir sąmokslu apgauti Federalinę rinkimų komisiją ir padaryti kampanijos finansavimo pažeidimus“.
SDNY DOJ kaltinamoji akcija teigia, kad SBF gresia iki 165 metų kalėjimo, o tyrėjai pažymi, kad nuo 2019 m. „Bankmanas-Friedas ir jo sąmokslininkai vykdė FTX klientų apgaudinėjimo schemą, pasisavindami milijardus dolerių tų klientų lėšų“.
Be to, DOJ teigia, kad SBF „tariamai panaudojo milijardus dolerių FTX klientų lėšų savo asmeniniam naudojimui, investuoti ir milijonus dolerių politiniam įnašui į federalinius politinius kandidatus ir komitetus“. DOJ Manheteno komandos gautos naujienos seka SBF imami mokesčiai JAV vertybinių popierių ir biržų komisija ir pareikštas ieškinys Prekių ateities sandorių prekybos komisija (CFTC).
Tiek SEC, tiek CFTC kaltinimai išsamiai nurodo, kad SBF ir FTX vadovai tariamai sukčiavo nuo pat pirmos dienos. SDNY advokatas Damianas Williamsas antradienio pareiškime sakė manantis, kad sukčiavimas buvo visiškai tyčinis. „Prieš mėnesį FTX žlugo ir padarė milijardus dolerių nuostolių savo klientams, skolintojams ir investuotojams“, – DOJ pranešime spaudai sakė JAV advokatas Williamsas. Williamsas pridūrė:
Dabar Niujorko federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija apkaltino buvusį FTX įkūrėją ir vyriausiąjį vykdomąjį pareigūną ir apkaltino jį nusikaltimais, susijusiais su fenomenaliu tos vienkartinės kriptovaliutų biržos žlugimu, įskaitant sukčiavimą prieš klientus, investuotojus, skolintojus ir mūsų kampaniją. finansų sistema. Kaip matyti iš šiandienos kaltinimų, tai buvo ne netinkamo valdymo ar netinkamos priežiūros atvejis, o tyčinis sukčiavimas, aiškus ir paprastas.
Įdomu tai, kad pagal SEC, CFTC ir SDNY DOJ kaltinimus Sam Bankman-Fried yra vienintelis asmuo, be jo įmonių, ir buvęs „Alameda“ vadovas. Karolina Elison nėra pavadintas. Be to, buvo gandai ir teorijos kad Elisonas gali turėti nutvėrė apie SBF. Pagal ataskaitos, Bankmano-Friedo advokatas taip pat tvirtino, kad SBF „daugiau nei dešimtmetį kentėjo nuo depresijos, nemigos ir ADD“, o jo teisinė komanda norėtų, kad SBF būtų paleistas už užstatą.
Antradienį SDNY DOJ pranešime spaudai FTB FTB Niujorko biuro direktoriaus padėjėjas Michaelas J. Driscollas perspėjo kitas finansines operacijas, kad jei jos „apgaudinėja ir apgaudinėja“ klientus, „FTB atkakliai stengsis patraukti jus į teismą“. Reuters toliau pranešė antradienį, kad nepaisant tariamų SBF psichikos negalavimų, Bahamų magistratas, atsakingas už jo bylą, atmetė FTX įkūrėjo užstatą. „Bankmanas-Friedas bus išsiųstas į Bahamų pataisos departamentą iki vasario 8 d., sako teisėjas“, – atskleidė „Reuters“.
Ką manote apie SDNY prokuratūros pranešimą spaudai dėl kaltinimų SBF? Ką manote apie Bahamų teisėją, atmetusį SBF užstatą? Praneškite mums, ką manote apie šią temą toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/