Indijos valdžios institucijų paieška Crypto Exchange Coinswitch Kuber – generalinis direktorius sako, kad tai nesusiję su pinigų plovimu – „Bitcoin“ naujienų reglamentas

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) atliko kratas penkiose patalpose, susijusiose su populiaria kriptovaliutų prekybos platforma Coinswitch Kuber. Bendrovė teigia, kad jos bendradarbiavimas su ED nebuvo susijęs su jokiu pinigų plovimo tyrimu. Federalinė agentūra neseniai įšaldė dviejų kitų kriptovaliutų įmonių „Wazirx“ ir „Vauld“ turtą.

Coinswitch Kuber Next ED sąraše

Indijos vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra Enforcement Directorate (ED) ketvirtadienį atliko paieškas penkiose vietose, susijusiose su populiaria kriptovaliutų prekybos platforma Coinswitch Kuber.

Kriptovaliutų prekybos platformą remia daugybė pasaulinių rizikos kapitalistų, įskaitant Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures ir Sequoia Capital. „Coinswitch“ teigia esanti didžiausia Indijos kriptovaliutų programa, turinti daugiau nei 18 milijonų registruotų vartotojų. Platforma, kuri yra viena didžiausių Indijos kriptovaliutų biržų, praėjusiais metais pasiekė vienaragio statusą.

„Coinswitch Kuber“ generalinis direktorius Ashishas Singhalas socialiniame tinkle „Twitter“. paaiškinti situacija šeštadienį. Jis pabrėžė, kad jo įmonės bendradarbiavimas su ED Bangalore nėra susijęs su pinigų plovimu ar PMLA [Pinigų plovimo prevencijos įstatymas]. Jis patikslino: „Vykdymo direktoratas – Bengalūras bendradarbiauja su mumis dėl mūsų kriptovaliutų platformų / mainų veikimo. Su jais visapusiškai bendradarbiaujame“.

„Kaip pramonės lyderė Indijoje ir viena iš labiausiai reikalavimus atitinkančių kriptovaliutų platformų, mes pradėjome konstruktyvų dialogą su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, kad padėtume jiems suprasti mūsų verslo modelius, geriausią atitikties praktiką, taip suteikdami daugiau aiškumo tokiais klausimais“, – tviteryje parašė generalinis direktorius. .

„Bloomberg“ teigimu, ED atliko kratą biurų patalpose ir Bengaluru įsikūrusios kriptovaliutų biržos direktorių ir generalinio direktoriaus gyvenamosiose vietose. Cituojant asmenį, išmanantį šį reikalą, publikacija pridėta nepateikdamas konkrečių duomenų, kad prekybos platforma įtariama įsigijusi daugiau nei 20 mlrd. rupijų (250 mln. USD) vertės akcijų, pažeidžiant šalies Forex įstatymus.

„The Economic Times“ (ET) pranešė, kad kratos buvo susijusios su pinigų plovimu. „Agentūra nustatė, kad jie pažeidžia PMLA įstatymo 11 (A) skirsnį, pagal kurį kiekvienas atskaitingas subjektas turi patikrinti savo klientų ir tikrojo savininko tapatybę“, – rašoma publikacijoje, cituojant šaltinį, su kuriuo susijęs tyrimas. . Asmuo pridūrė: „Tyrimas nustatė, kad jų (KYC) yra netikras arba abejotinas daugiau nei 80% atvejų.

Naujienų leidinys neseniai pranešė, kad ED tiria mažiausiai 10 kriptovaliutų keityklų dėl tariamo daugiau nei 1,000 365 rupijų plovimo, kaip nustatyta kaip nusikalstamu būdu gautos pajamos, gautos naudojant XNUMX greitųjų paskolų programėles.

Anksčiau šį mėnesį ED atliko paieškas pas vieną iš Zanmai Labs, kuriai priklauso kriptovaliutų birža, direktorių. „Wazirx“. Vėliau institucija išleido įsakymą, kuriuo įšaldė daugiau nei 8 mln. USD kriptovaliutų biržos banko turtą. Po savaitės ED užšaldė Peterio Thielio remiamos kriptovaliutų prekybos ir skolinimo platformos kriptovaliutų ir banko turtą. Vauldas iš viso daugiau nei 46 mln.

Ką manote apie ED, ieškančią penkių Coinswitch Kuber patalpų? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“