Indijos policija ieško „Bitconnect“ įkūrėjo, kai JAV apkaltino jį už kriptovaliutų investuotojų apgaudinėjimą – „Bitcoin“ naujienos

Indijos policija pradėjo tyrimą dėl „Bitconnect“ ir užregistravo jos įkūrėją po to, kai bitkoinų investuotojas pranešė, kad jį apgavo pasaulinė kriptovaliutų „Ponzi schema“. Anot JAV valdžios, schemos didžiausia rinkos kapitalizacija siekė 3.4 mlrd. Teigiama, kad įkūrėjas ir jo sąmokslininkai iš investuotojų gavo apie 2.4 mlrd.

Indijos policijos ieško „Bitconnect“ įkūrėjo

Vienos garsiausių apgaulingų investavimo į kriptovaliutas schemų „Bitconnect“ įkūrėjas yra ieškomas Indijos policijos Maharaštros mieste Pune po to, kai JAV pateikė jam kaltinimus dėl investuotojų apgaudinėjimo.

Po to, kai antradienį vietinis teisininkas pateikė pirmąjį informacinį pranešimą (FIR), Puna policija pradėjo kelių milijonų kriptovaliutų schemos tyrimą ir užsakė jos įkūrėją Satishą Kumbhani. Jis taip pat įvardijo šešis kitus, dalyvaujančius šioje schemoje. Advokatas FIR nurodė, kad iš jo buvo apgauta beveik 220 bitkoinų.

Indijos policija šiuo metu ieško kaltinamojo, tačiau suimta nebuvo. Jie taip pat tiria, ar tie patys žmonės neapgavo daugiau investuotojų.

Indijos pilietį Kumbhani jau tiria Federalinis tyrimų biuras (FTB). JAV kaltinamasis vasario mėn. už apgaulingos kriptovaliutų schemos įkūrėjo vaidmenį. JAV teisingumo departamentas (DOJ) pavadino „Bitconnect“ „pasauline Ponzi schema“.

„Bitconnect“ yra tariamai apgaulinga investavimo į kriptovaliutas platforma, pasiekusi didžiausią rinkos kapitalizaciją – 3.4 mlrd.

Teisingumo departamentas paaiškino, kad 36 metų Kumbhani iš Hemalio (Indija) „klaidino investuotojus“ dėl „Bitconnect“ skolinimo programos. Jie teigė, kad naudojo patentuotą technologiją, būtent „Bitconnect Trading Bot“ ir „Volatility Software“, kad „sukurtų didelį pelną ir garantuotą grąžą, naudojant investuotojų pinigus prekybai dėl kriptovaliutų keitimo rinkų nepastovumo“. Valdžia pabrėžė:

„Bitconnect“ veikė kaip „Ponzi“ schema, mokėdama ankstesniems „Bitconnect“ investuotojams vėlesnių investuotojų pinigais.

„Iš viso Kumbhani ir jo sąmokslininkai iš investuotojų gavo apie 2.4 mlrd. USD“, – pridūrė DOJ.

Ką manote apie Indijos policiją, ieškančią Bitconnect „Ponzi schemos“ įkūrėjo? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“