JAV apygardos teisėjas nuteisė vyrą kalėti trejus metus pagal apgaulingą kriptovaliutų kasybos schemą. Kaltinamasis „neteisėtai pasisavino savo aukų pinigus ir nepateikė jiems m...
tag: Sukčiavimas
Buvęs FTX vadovas Nishadas Singhas, SEC apmokestintas už investuotojų apgaudinėjimą
Buvęs FTX inžinerijos direktorius buvo „aktyvus plano apgauti FTX investuotojus dalyvis“ ir nuėjo taip toli, kad atėmė milijonus iš FTX savo asmeniniam naudojimui, vertybinių popierių ir biržos...
JAV SEC oficialiai apkaltino „Disgraced Terra“ (LUNA) įkūrėją Do Kwoną „investuotojų apgaudinėjimu kriptovaliutų schemose“
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltina stabilių monetų emitento „Terra“ (LUNA) įkūrėją dėl investuotojų apgaudinėjimo „kriptovaliutų schemose“. Naujame pranešime spaudai SEC yra ...
Oksfordo doktorantas įkalintas už tai, kad iš investuotojų išviliojo 2.6 mln. USD kriptovaliutų
Kriptovaliutos nusikaltimai tampa vis dažnesni, o teisėsaugos institucijos stengiasi sutramdyti blogus žaidėjus ir pritraukti juos į sąrašą. Didžiosios Britanijos karališkasis teismas neseniai paskelbė nuosprendį mokslų daktarui. stu...
„My Big Coin“ įkūrėjas nuteistas 8 metams už investuotojų apgaudinėjimą
JAV apygardos teismo teisėja Denise Casper nuteisė kelių milijonų apgaulės kriptovaliutų schemos įkūrėją aštuoneriems metams. Komanda surinko 7.6 milijono dolerių ir išleido juos namui, automobiliams ir kitai prabangai...
Buvęs „Celsius“ generalinis direktorius padavė į teismą dėl tariamo klientų apgaudinėjimo
Niujorko generalinė prokurorė Letitia James pateikė ieškinį Alexui Mashinskiui, vienam iš Celsius Network LLC įkūrėjų ir buvusiam generaliniam direktoriui. Jamesas sakė, kad Mašinskis pažeidė Martino aktą ir Niujorko E...
Winklevossas viešai kaltina „Genesis“ ir „DCG“ apgaudinėjant 340,000 XNUMX klientų
Cameronas Winklevossas, Gemini kriptovaliutų biržos įkūrėjas, smogė skaitmeninio turto investicinei bendrovei „Genesis“ ir jos patronuojančiai bendrovei „Digital Currency Group“ (DCG) už tariamą...
Niujorko generalinis prokuroras padavė į teismą buvusį „Celsius Network“ generalinį direktorių dėl klientų apgaudinėjimo
Niujorko valstijos generalinė prokurorė Letitia James socialiniame tinkle „Twitter“ atskleidė, kad paduoda buvusį „Celsius Network“ vadovą už tai, kad jis iš investuotojų išviliojo milijardus dolerių. Kas galėjo pagalvoti, kad t...
Buvęs „Celsius Network“ generalinis direktorius paduotas į teismą dėl investuotojų apgaudinėjimo iš milijardų
Niujorko generalinė prokurorė Letitia James pateikė ieškinį Alexui Mashinsky, buvusiam bankrutavusios kriptovaliutų skolinimo platformos „Celsius Network“ generaliniam direktoriui, dėl investuotojų apgaudinėjimo, įskaitant 26,00 tūkst.
Niujorko generalinis prokuroras padavė į teismą buvusį „Celsius“ generalinį direktorių už investuotojų apgaudinėjimą
Niujorko generalinė prokurorė Letitia James paduos ieškinį „Celsius“ generaliniam direktoriui Alexui Mashinsky. „Alexas Mashinsky melavo žmonėms apie riziką investuojant Celsijaus laipsniais“, - sako Jamesas. Jamesas siekia uždrausti Mašinskį...
Niujorko generalinis prokuroras padavė į teismą Aleksą Mašinskį: dėl apgaudinėjančių investuotojų skaičiaus
Per pandemiją Celsius įgavo trauką, žadėdamas lengvas paskolas ir dideles palūkanas. Aleksas apkaltintas, kad jis tęsia akcijas, nors žinojo Celsijaus laipsnį. 2022 m. lapkričio mėn. jie...
Niujorko generalinis prokuroras pateikė ieškinį Celsijaus Aleksui Mašinskiui dėl investuotojų apgaudinėjimo
Niujorko generalinė prokurorė Letitia James pateikė ieškinį Alexui Mashinsky, buvusiam „Celsius Network LLC“ generaliniam direktoriui ir įkūrėjui, dėl „Celsius“ investuotojų klaidinimo dėl milijardų...
Niujorko generalinis prokuroras padavė į teismą „Celsius Network“ įkūrėją dėl investuotojų apgaudinėjimo
Buvusiam „Celsius Network“ generaliniam direktoriui buvo iškelta byla dėl klientų klaidinimo ir melagingų pareiškimų. Ieškiniui vadovauja Niujorko generalinė prokurorė Letitia James. Ieškiniu siekiama visam laikui...
Niujorko valstijos generalinis prokuroras padavė į teismą buvusį „Celsius“ generalinį direktorių už kriptovaliutų investuotojų apgaudinėjimą
Niujorko valstijos generalinis prokuroras pateikia ieškinį buvusiam bankrutavusios kriptovaliutų skolintojo „Celsius“ generaliniam direktoriui, teigdamas, kad jis apgavo investuotojus. Kaip rašoma naujame pranešime spaudai, Letitia James i...
„New York AG“ kaltina „Celsius“ buvusį generalinį direktorių apgaudinėjant kriptovaliutų investuotojus
Alex Mashinsky, „Celcius Network Ltd.“ įkūrėjas ir vyriausiasis vykdomasis pareigūnas, 13 m. balandžio 2022 d. „Blockchain Week Summit“ susitikime Paryžiuje, Prancūzijoje. Benjamin Girette | Bloomberg | Getty...
Kalifornijos reguliuotojas pažymi 17 kriptovaliutų svetainių, įtariamų apgaudinėjančias aukas
Gruodžio 27 ir 28 d. Kalifornijos finansinės apsaugos ir inovacijų departamentas (DFPI) savo pagrindiniame puslapyje paskelbė išsamų daugiau nei 17 kriptovaliutų svetainių, įtariamų apgaudinėja vartotojus, sąrašą. Šiek tiek...
SEC pateikia kaltinimus dėl sukčiavimo Gary Wangui ir Caroline Ellison
Ginčai dėl FTX įgavo naują posūkį, nes SEC pateikė kaltinimus dėl sukčiavimo. Vertybinių popierių ir biržos komisija neseniai apkaltino buvusią generalinę direktorę Caroline Ellison ir buvusią ...
SEC apkaltino Samą Bankmaną-Friedą dėl JAV klientų apgaudinėjimo
JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino buvusį FTX generalinį direktorių Samą Bankmaną-Fiedą dėl Amerikos klientų apgaudinėjimo ir jų turto pasisavinimo slėpimo. Samas B...
JAV SEC apmokestina SBF už investuotojų apgaudinėjimą ir politines aukas
SBF arešto atnaujinimas: JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pranešime paminėjo, kad ji kelis kartus pateikė kaltinimus Sam Bankman-Fried (SBF), buvusiam žlugusių kriptovaliutų biržos generaliniam direktoriui...
SEC apmokestina Samą Bankmaną-Friedą už akcijų investuotojų apgaudinėjimą
Per 24 valandas Samas Bankmanas-Friedas iš laisvo žmogaus tapo uždarytas į areštinę ir jam gresia kaltinimai iš kelių Jungtinių Valstijų agentūrų. JAV Vertybinių popierių ir biržų komisija turi char...
SEC apkaltina buvusį FTX generalinį direktorių SBF už investuotojų apgaudinėjimą praėjus dienai po jo sulaikymo
Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė kaltinimus Sam Bankman-Fried, buvusiam dabar bankrutavusios kriptovaliutų biržos FTX generaliniam direktoriui. SEC apkaltino Bankmaną-Friedą smurtu...
SEC apkaltino Samą Bankmaną-Friedą FTX investuotojų apgaudinėjimu
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pareiškė kaltinimus nuliūdusiam buvusiam FTX generaliniam direktoriui Samui Bankmanui-Friedui, o reguliavimo institucija atskleidė kaltinimus praėjus kelioms valandoms po Bankmano-Friedo arešto...
SEC apkaltina SBF dėl investuotojų apgaulės
Straipsnis atnaujintas 13:10 UTC, kad būtų pridėta išsamios informacijos. Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) gruodžio 13 d. apkaltino Samą Bankmaną-Friedą (SBF) „surengus schemą, kuria siekiama apgauti FTX Tradi...
Teksaso kriptovaliutų įmonė turi problemų dėl COVID programos apgaulės
Dalaso vyras ir jo sukurta skaitmeninių valiutų įmonė atsidūrė karštame vandenyje po to, kai buvo apkaltinti apgaudinėjant finansinę programą, pristatytą COVID eroje, kuri buvo skirta verslui išlaikyti...
JK Aukščiausiasis Teismas įpareigojo PGI Global sustabdyti investuotojų apgaudinėjimą
JK Aukščiausiasis Teismas areštavo JK įsikūrusią kriptovaliutų bendrovę, kuri tariamai išviliojo investuotojų lėšas už maždaug 612,425 700,00 GBP (daugiau nei 200 XNUMX USD). Atsakovė bendrovė PGI Global UK Ltd pasiūlė XNUMX % grąžinti...
JK uždaro kriptovaliutų platformą PGI Global, kad sukčiautų investuotojus, turinčius daugiau nei 700,000 XNUMX USD
Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas uždarė kriptovaliutų bendrovę „PGI Global“, nes tariamai vykdė nesąžiningą schemą. Bendrovė investuotojams pažadėjo iki 200% grąžos, jei jie įsigys skaitmeninį užpakalį...
Nikola įkūrėjas Trevoras Miltonas kaltas dėl investuotojų apgaudinėjimo
(Bloomberg) – Nikola Corp. įkūrėjas Trevoras Miltonas buvo nuteistas už sukčiavimą už investuotojų klaidinimą elektrinių sunkvežimių įmonėje – stulbinantis nuosmukis pardavėjui „nuo durų iki durų“ tapo milijardieriumi...
Nikola įkūrėjas Trevoras Miltonas nuteistas už investuotojų apgaudinėjimą e-sunkvežimių paleidimo srityje
Nikola (NKLA) įkūrėjas Trevoras Miltonas penktadienį buvo pripažintas kaltu dėl trijų kaltinimų nusikalstamu sukčiavimu byloje, kurioje jis kaltinamas skleidžiant melą apie elektrinio sunkvežimio paleidimą savo asmeninės naudos tikslais.
Jaunas Kanados kriptovaliutų prekiautojas iškeltas į teismą dėl sukčiavimo
prieš 57 sekundes | 2 min. skaitykite „Bitcoin“ naujienas. Ontarijo gyventojui valdžios institucijos konfiskavo 2 mln. USD vertės turtą. Apie 140 investuotojų pateikė informaciją, kuri padėtų byloje. Ca...
2 milijonai dolerių turto, konfiskuoto iš 23 metų amžiaus, kuris tariamai apgaudinėjo investuotojus
23 metų kanadietis prekybininkas Aidenas Pleterskis, save vadinantis „kriptovaliutų karaliumi“, yra iškeltas į teismą, nes tariamai nesugrąžino savo investuotojams mažiausiai 35 mln. Pareigūnai jau sulaikė...