Indijos ED sustabdo 1.6 mln. USD BTC dėl apkaltintų žaidimų programų sukčiavimu Indijos ED įšaldo 1.46 mln.

Dvejus metus trukusioje žaidimų programėlių sukčiavimo byloje aukščiausia Indijos finansinių nusikaltimų tyrimo agentūra užšaldė 85.9 bitkoinų, atitinkančių 1.6 mln. USD, saugomų sąskaitoje „Binance“. Atskirai jis taip pat užšaldė WRX, vietinę WazirX monetą ir USDT kartu, kurių vertė beveik 550,000 XNUMX USD.

Anksčiau šį mėnesį agentūra šiuo atveju atliko kratą keliose patalpose Kolkatoje ir atgavo Indijos valiutą, atitinkančią 2.2 mln. Kaltinamasis šia 8.5 milijono dolerių afera yra 25 metų Aamiras Khanas.

„E-Nuggets“ sukčiavimas

„E-Nuggets“, daugiausia veikusi per „Covid-19“ užblokavimą, dalyviams siūlė įvairius žaidimus ir programėlių piniginės paslaugą, kad galėtų įnešti pinigus ir užsidirbti patrauklių paskatų.

„Aamir Khan… paleido mobiliųjų žaidimų programą, būtent E-Nuggets, kuri buvo sukurta siekiant apgauti visuomenę. Be to, surinkus nemažą pinigų sumą iš visuomenės, staiga vienu ar kitu pretekstu buvo sustabdytas pasitraukimas iš minėtos Programėlės, rašoma ED. pareiškimas.

Tyrimą atliekanti agentūra taip pat pridūrė, kad kaltinamasis iš programėlės serverių ištrynė visus duomenis ir profilio informaciją.

Pateikdama išsamią informaciją apie kriptovaliutą, kurį kaltinamasis pasirinko paslėpti pinigus, tyrimų agentūra teigė, kad Khanas atidarė fiktyvią sąskaitą WazirX, įsigijo kriptovaliutų turtą ir pervedė jį į Binance.

„Minėtų pervestų kriptovaliutų likutis, ty 77.62710139 bitkoinai [atitinka 1573466 USD (apytiksliai 12.83 kronų)] „Binance“ kriptovaliutų biržoje, buvo įšaldytas“, – teigė ED.

ED tyrimas

Iš pradžių Federalinis bankas, nacionalinio lygio komercinis bankas, 15 m. vasario 2022 d. Park Street policijos komisariate Kolkatoje pateikė pirmąją informacinę ataskaitą (FIR). Bankas skundėsi dėl įtariamos pinigų plovimo veiklos, susijusios su Aamiro Khano žaidimų programa. Tačiau vietos policija, kaip pranešama, šia byla nesidomėjo.

Vykdymo direktoratas (ED) pradėjo tyrimą vadovaudamasis Sąjungos finansų ministerijos nurodymu, kuri, kaip pranešama, gavo įspėjimus apie sukčiavimą ir galimas jos sąsajas su pinigų plovimu.

Aamiras Khanas negalėjo sulaikyti ED rugsėjo 10 d., kai atliko kratas, bet galiausiai buvo suimtas rugsėjo 25 d. Kolkatos policija taip pat nušalino tyrimą atliekančiam pareigūnui, kuris buvo apkaltintas vangiu tyrimu, po ED veiksmų.

Griežtėjant reguliavimo kontrolei, ED per pastaruosius kelis mėnesius buvo karšta dėl fintech įmonių, kriptovaliutų biržų ir kriptovaliutų sukčių.

Praėjusį mėnesį CryptoPotato pranešė kad agentūra tyrė 10 privačių įmonių dėl įtariamo daugiau nei 125 mln. ED ieškojo „WazirX“, Vauld ir „CoinDCX“ maždaug per pastarąjį mėnesį.

Teminis vaizdas Stateman sutikimu