Indijos tyrimų agentūra ED užšaldė 1.6 mln. USD BTC, susietą su žaidimų programėlių sukčiavimu

Nuo tada, kai Bitcoin pirmą kartą gavo savo vertę, kriptovaliutų pramonę lydėjo sukčiavimas ir sukčiavimas. Bėgant metams sukčiavimo apimtys pramonėje vis didėjo, augant kainoms ir didėjant gyventojų susidomėjimui.

Kai kurie iš šių atvejų netgi sugebėjo ilgą laiką likti nepastebėti, pavyzdžiui, dvejus metus trukęs žaidimų programėlių sukčiavimas, kurį neseniai ėmėsi Indijos tyrimų agentūra, Vykdymo direktoratas (ED). ED yra aukščiausia finansinių nusikaltimų tyrimo agentūra šalyje ir neseniai paskelbė kad jis užšaldė 85.9 BTC, kurių vertė yra maždaug 1.6 mln. USD, kurie buvo saugomi paskyroje Binansas.

Taip pat užšaldė tam tikrą kiekį WazirX (WRX) ir Tether (USDT) žetonų, kurie iš viso sudaro 550,000 XNUMX USD.

Kas žinoma apie bylą?

Agentūros teigimu, apgaulinga žaidimų programėlė žinoma kaip E-Nuggets ir buvo pati aktyviausia COVID-19 užrakinimo laikotarpiu. Programėlėje buvo siūlomi įvairūs žaidimai, taip pat piniginės paslauga, skirta vartotojams įnešti lėšas. Be to, jis taip pat suteikė galimybę užsidirbti paskatų, kurios, be žaidimų, pritraukė vartotojus.

Atlikęs tyrimą, ED anksčiau šį mėnesį atliko kratą keliose patalpose Kolkatoje, kurios, kaip manoma, buvo susijusios su byla. Iš viso buvo atgauta 2.2 mln. USD ekvivalentu vietine valiuta ir paaiškėjo, kad pagrindinis įtariamasis byloje yra 25 metų Aamiras Khanas.

Savo pareiškime ED pažymėjo, kad Khanas paleido žaidimų programą, skirtą apgauti visuomenę, o surinkęs nemažą pinigų sumą iš programos naudotojų, jis staiga nutraukė pinigų išėmimus, siūlydamas įvairias priežastis, pateisinančias šį žingsnį.

Agentūra pažymėjo, kad kaltinamasis ištrynė duomenis ir profilio informaciją iš programėlės serverių, tačiau agentūra sugebėjo išsiaiškinti, kas nutiko. Detaliau ED paaiškino, kad Khanas nusprendė paslėpti savo pinigus skaitmenine valiuta, kurią įsigijo didžiausioje vietinėje kriptovaliutų biržoje. „WazirX“. Po to jis lėšas pervedė į atskirą sąskaitą didžiausioje pasaulyje pagal prekybos apimtį biržoje „Binance“.

Įtariamasis buvo sulaikytas rugsėjo 25 d

Pirmasis pranešimas apie įtartiną veiklą gautas iš Federalinio banko, kuris yra nacionalinio lygio komercinis bankas šalyje. Tai nutiko dar šių metų vasario 15 d., kai bankas pateikė FIR (pirmąjį informacinį pranešimą) į Park Street policijos komisariatą Kolkatoje, skųsdamasis dėl galimos pinigų plovimo veiklos, susijusios su programėle.

Tačiau vietos policija šiuo atveju nepasidomėjo. Kita vertus, tai padarė Vykdymo direkcija (ED), kuri Sąjungos finansų ministerijos nurodymu pradėjo tirti šį klausimą. Nors iš pradžių agentūros atliktos kratos buvo surengtos rugsėjo 10 d., Khanas buvo sulaikytas tik rugsėjo 25 d. Pasibaigus kratai, Kolkatos policija nušalino tyrimą atliekančiam pareigūnui, kuris nepradėjo tyrimo.

Susijęs

Tamadogė – žaiskite, kad uždirbtumėte memų monetą

• Uždirbkite TAMA kovose su šunų augintiniais
• Maksimalus tiekimas 2 mlrd., Token Burn
• Dabar įtraukta į OKX, Bitmart, Uniswap
• Būsimi aukcionai LBank, MEXC