Vyrui iš Niujorko gresia 25 metai kalėjimo po to, kai jis buvo nuteistas už nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą, kuris vykdė Bitcoin plovimo planą.BTC).
Remiantis nauju JAV teisingumo departamento (DOJ) pranešimu spaudai, federalinė prisiekusiųjų komisija nuteisti Mustafa Goklu dėl BTC plovimo, gauto nelegaliai parduodant narkotines medžiagas.
2018 m. liepos mėn. „Goklu“ internetu pasiūlė įsigyti ir konvertuoti BTC į grynuosius pinigus už tam tikrą mokestį naudotojo vardu „Mustangy“. Netrukus reagavo slapti federaliniai agentai, iškeldami bylą prieš blogąjį veikėją surengdami keletą pinigų mainų, kurių bendra suma siekė 133,000 XNUMX USD.
Goklu buvo suimtas 2019 metų balandį, kai su slaptaisiais agentais sudarė septynis atskirus sandorius, teigiama pranešime spaudai.
„[Slaptas pareigūnas] ne kartą nurodė atsakovui, kad BTC, kuriuo atsakovas keitėsi, šaltinis buvo prekyba narkotinėmis medžiagomis ir tai yra [slapto pareigūno] verslo dalis. Jis pardavė oksikodoną, Adderall ir marihuaną.
Sandoriai įvyko atsakovo pastatytame Mercedes-Benz, kavinėje Sunnyside mieste, Kvinse ir Manheteno vietose. Sumos, pakeistos per kiekvieną sandorį, svyravo nuo maždaug 5,000 50,000 USD iki 133,000 XNUMX USD, iš viso XNUMX XNUMX USD.
Kiekvieno sandorio metu [slaptoji pareigūnė] pervesdavo BTC į Goklu kriptovaliutų piniginę, po to atsakovas pasilikdavo septynių ar aštuonių procentų komisinį mokestį, o likusią sumą suteikdavo [slaptam pareigūnui] grynaisiais.
Goklu teismo proceso įrodymai atskleidė, kad jis taip pat neteisėtai plovė Bitcoin ir kitiems subjektams.
Kaip pareiškė Jungtinių Valstijų advokatas Breonas Peace'as,
„Kaltinamasis pasiūlė savo klientams galimybę išplauti nusikalstamu būdu gautas pajamas, likti anonimiškiems ir nuslėpti, iš kur atkeliavo jų Bitcoin, kad jie galėtų toliau užsiimti prekyba narkotikais ir kitais nusikaltimais, išvengiant teisėsaugos aptikimo.
Šiandienos nuosprendžiu Goklu neteisėtas verslas konvertuoti pinigus iš vienos formos į kitą be reikiamos licencijos buvo nutrauktas, o kaltinamasis buvo nuteistas už savo nusikaltimus.
Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius
Tikrinti Kaina veiksmų
Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram
Surf „Daily Hodl Mix“
Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.
Teminis vaizdas: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Šaltinis: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- schema/