Rumunija vykdo reidus vykdydama kriptovaliutų mokesčių vengimo tyrimą – mokesčius „Bitcoin News“.

Rumunijos valdžia surengė daugiau nei tuziną reidų prieš asmenis, įtariamus slėpus pajamas iš operacijų kriptovaliuta. Paieškos buvo atliktos 2022 m. pabaigoje po ankstesnio tyrimo, kurio metu buvo nustatyta, kad kriptovaliutų prekiautojai nepranešė apie skaitmeninį turtą, kurio vertė viršija 50 mln.

Rumunijos teisėsaugos ir mokesčių institucijos seka kriptovaliutų mokesčių mokėtojus

Rumunijos policija ir mokesčių pareigūnai praėjusių metų rudenį surengė 17 reidų, vykdydami tyrimą prieš asmenis, apkaltintus mokesčių vengimu nuslėpti pelną iš sandorių su kriptovaliutomis, atskleidė vietos žiniasklaida.

Adresų buvo ieškoma sostinėje Bukarešte, taip pat Dâmbovița, Ilfov ir Olt apskrityse, sakė advokatų kontoros Iordăchescu & Asociații partneris Cristianas Romanas, kuris pasidalino informacija su „Romania Journal“.

Advokatas rėmėsi Rumunijos policijos pateiktais duomenimis. ES šalies teisėsaugos institucijos teigia, kad 2019–2022 m. 19 asmenų susibūrė į organizuotą nusikalstamą grupuotę arba prie jos prisijungė, siekdami išvengti mokesčių.

Tyrėjai tvirtina, kad apmokestinamos pajamos, kurias bandė nuslėpti, buvo gautos iš sandorių su skaitmeninėmis valiutomis. Preliminariais skaičiavimais, dėl jų veiklos valstybės biudžetas patyrė 3 mln. Rumunijos lėjų (beveik 650,000 XNUMX USD) nuostolių.

Mokesčių institucija imasi veiksmų, kad kriptovaliutų mokesčių mokėtojai laikytųsi reikalavimų

Operacija buvo atlikta po to, kai Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros (ANAF) kovos su mokesčių sukčiavimu padalinys pradėjo zondas praėjusią vasarą į kriptovaliutų prekybos pajamas, gautas 2016–2021 m. per įvairias platformas, tokias kaip Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart ir dabar bankrutavusią FTX.

Tuo metu mokesčių inspektoriai nustatė daugiau nei 131 mln. eurų pajamų, kurias gavo 63 Rumunijos piliečiai. Jie taip pat sugebėjo nustatyti, kad asmenys mokesčių deklaracijose nepateikė daugiau nei 48 mln. eurų vertės skaitmeninio turto.

ANAF paaiškino, kad jos veiksmai buvo dalis postūmio padidinti apmokestinimą ir mokesčių mokėtojų įsipareigojimus. Remiantis 2019 m. parlamento priimtais Rumunijos mokesčių kodekso pataisomis, pajamos, gautos iš virtualių valiutų pervedimo, apmokestinamos taikant 10% kapitalo prieaugio tarifą, viršijantį metinę 600 lėjų (apie 130 USD) ribą.

Ar manote, kad Rumunijos mokesčių institucijos toliau tikrins kriptovaliutų prekeivius ir mokesčių mokėtojus? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“