21 m. gruodžio 2022 d. JAV teisėsaugos pareigūnai išsamiai papasakojo, kad FTX vienas iš įkūrėjų Gary Wangas ir buvęs „Alameda Research“ generalinis direktorius pripažino kaltę dėl kaltinimų finansiniu sukčiavimu. Neseniai Wangui ir Ellisonui pateikti kaltinimai išryškina kai kurias pagrindines išvadas, o JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) teigimu, FTX mainų žetono FTT laikomas vertybiniu popieriumi.
SEC skunde teigiama, kad SBF „nukreipti“ ir „nurodę“ aukšto rango vadovai, pavyzdžiui, Caroline Ellison, sukčiauti
JAV advokatas Damianas Williamsas trečiadienį visuomenei sakė, kad kaltinimai pateikti Caroline Ellison, buvusiai „Alameda Research“ generalinei direktorei, ir Zixiao (Gary) Wang, buvusiam FTX Trading Ltd. Niujorko pietinio rajono (SDNY) vyriausiajam technologijų pareigūnui. ) taip pat sakė spaudai, kad Ellisonas ir Wangas bendradarbiauja su federaline teisėsauga, o naujausi SEC kaltinimai nustato pagrindines išvadas, dėl kurių anksčiau buvo spėliota arba kurios tuo metu nebuvo žinomos.
Pirmieji ryškūs įrodymai rodo, kad FTX vienas iš įkūrėjų Samas Bankmanas-Friedas (SBF) per pastarąjį žiniasklaidos turą pasakė daug melagingų dalykų. SEC kaltinimai rodo, kad per šiuos interviu buvo meluojama apie konkrečius dalykus, o SEC kaltina Bankmaną-Friedą ir Wangą „netinkamu klientų turto nukreipimu į Alameda Research LLC ir jos dukterines įmones“. Be to, remiantis SEC kaltinimais, spėlionės ir gandai, kad SBF ir Wangas „Alameda“ sukūrė FTX užpakalines duris, taip pat yra teisingi.
Šios SEC skundas teigia, kad SBF, Wang ir Ellison „suteikė Alameda ypatingai svarbias sąlygas FTX platformoje, įskaitant praktiškai neribotą „kredito liniją“, finansuojamą platformos klientų“. JAV reguliuotojas taip pat teigia, kad Elisonas, „veikdamas Bankman-Fried nurodymu“, manipuliavo FTX mainų žetono FTT kaina. Šiuo žingsniu buvo siekiama padidinti FSM kainą, kad „padidėtų Alamedos užstato vertė“.
SEC taip pat teigia, kad SBF buvo vienintelis „Alameda Research“ sprendimų priėmėjas. „Bankmanas-Friedas išliko galutinis sprendimų priėmėjas „Alameda“, net po to, kai Ellisonas ir Trabucco tapo bendrais generaliniais direktoriais 2021 m. spalį arba maždaug apie jį“, – rašoma SEC teismo pareiškime. SEC kaltinimai taip pat teigia:
Svarbiausia, kad Bankmanas-Friedas naudojo Alameda FTX klientų turtui laikyti ir panaudoti tą turtą, vadovaujant Bankman-Fried, kad padėtų plėtoti savo imperiją.
JAV reguliuotojas FSM apibrėžia kaip užstatą, SBF 250 mln. USD užstatą Manheteno federaliniame teisme
Vienas iš ryškiausių mokesčių, dėl kurių gali būti taikomos plačios reguliavimo priemonės visoje kriptovaliutų pramonėje, yra tai, kaip SEC apibrėžia kriptovaliutų žetono FTT. Iš esmės, JAV vertybinių popierių reguliavimo institucijos nuomone, FSM yra vertybinis popierius. „FSM buvo pasiūlytas ir parduotas kaip investicijų sutartis, taigi kaip užstatas“, – išsamiai aprašoma SEC skunde prieš Wangą ir Ellisoną. „Dėl FTX ir jos vadovybės didelių FSM akcijų paketų bendrovės ir jos valdymo komandos interesai buvo suderinti su investuotojų į FSM interesais“, – teigiama skunde.
Ellisonui ir Wangui pateiktuose kaltinimuose taip pat teigiama, kad FSM baltojoje knygoje „konkrečiai pabrėžtas žetono pelno potencialas“. Keletą kartų per visą SEC paraišką ji pažymi, kad Elison teigia, kad SBF „nurodė“ arba „nurodė“ jai atlikti daugelį nusižengimų. Teigiama, kad Elisono aprašyta kryptis visiškai prieštarauja SBF teiginiams, kai jis pasakė, kad nežinojo apie Alamedos sandorius ir kad jis nevaldo įmonės. SEC kaltinimuose pažymima, kad ilgą laiką Ellison buvo įsakyta atlikti daugybę nesąžiningų veiksmų vadovaujant SBF.
2022 m., nepaisant didelių problemų, SEC teigia, kad „Bankman-Fried ir Ellison toliau naudojo FTX klientų turtą 2022 m. vasarą“. Lėšos buvo panaudotos siekiant suklaidinti investuotojus ir gelbėti bėdoje esančias kriptovaliutų įmones, skelbia SEC skundas. „New York Post“. ataskaitos kad SBF buvo išduotas vėlai trečiadienio vakarą ir dabar jis yra Niujorko Manheteno rajone. SBF motina „Barbara Fried buvo pastebėta atvykstant į Pearl Street teismo rūmus likus kelioms valandoms iki numatomo vidurdienio teismo posėdžio“, – rašo „The Post“. Ataskaitoje taip pat buvo paaiškinta, kad SBF, norėdamas būti teisiamas, susidūrė su Manheteno federalinio teismo teisėju.
SBF pasirodė Manheteno teisėjo Gabrielio Gorensteino akivaizdoje, kuris patvirtino 250 mln. SBF atstovavo seksualinio nusikaltėlio Ghislaine Maxwell advokatas Markas Cohenas ir šaltiniai sakė, New York Post, kad „sandoris buvo iš anksto susitartas“. Remiantis „The Post“ pranešimu apie obligacijų sandorį, pagal susitarimą SBF bus leista išeiti iš savo tėvų namų Kalifornijoje, kad galėtų mankštintis, gydytis psichikos sveikata ir piktnaudžiavimo narkotikais.
Neužantspauduoti teismo dokumentai rodo, kad Ellisono susitarime, kurį turi patvirtinti teismas, matyti, kad buvęs „Alameda“ generalinis direktorius sutiko už 250,000 XNUMX USD užstatą. Ellison taip pat atidavė savo pasą ir jai reikės sumokėti restituciją, kurią nusprendė teismas. Jei Ellison visapusiškai bendradarbiaus ir SDNY federalinis teismas sutiks, ji gali susidurti tik su nusikalstamais mokesčių pažeidimais ir yra tikimybė, kad ji išlips be jokio kalėjimo. Neužantspauduotame ieškinio susitarime nurodyta, kad Elisonas dirba su advokatu Stephanie Avakian. Susitarimas dėl Gary'io Wango kaltinimų ir konkretaus jo sandorio dar nebuvo atskleistas plačiajai visuomenei.
Ką manote apie pagrindines SEC kaltinimų Ellisonui ir Wangui išvadas? Praneškite mums, ką manote apie šią temą toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“, „The New York Post“,
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/sec-charges-against-ftx-alameda-execs-wang-and-ellison-reveal-key-findings-us-regulator-says-ftt-is-a-security/