SEC teigia, kad „Do Kwon“ iš „Terra and Luna Foundation Guard“ (LFG) išplovė daugiau nei 10,000 XNUMX bitkoinų

SEC kaltina Kwoną nukreipus 10 XNUMX Bitcoin vienetų iš Terra.

Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) teigė, kad „Terra“ vienas iš įkūrėjų Do Kwon ir „TerraForm Labs“ (TFL) dalyvavo pinigų plovime po ekosistemos žlugimo 2022 m. gegužės mėn.

SEC skundas prieš Kwoną

SEC apie tai pranešė 55 puslapių skundas pateikė Niujorko pietiniam apygardos teismui, kuriame teigiama, kad kaltinamieji išplovė daugiau nei 100 mln. 

SEC nurodė vieną sandorį, kuris matė Kwon ir TFL perkelia daugiau nei 10 XNUMX Bitcoin iš Luna Foundation Guard (LFG) ir Terra į šaltą piniginę. Vėliau lėšos buvo pervestos į Šveicarijos banko sąskaitą ir konvertuotos į fiat. Vertybinių popierių ir biržos komisija tvirtina, kad nuo 100 m. gegužės mėn., naudodamiesi šiuo procesu, kaltinamieji iš neįvardytos Šveicarijos finansų institucijos išėmė daugiau nei 2022 mln.

„Nuo 2022 m. gegužės mėn. periodiškai TFL ir Kwon pervesdavo – ir toliau pervesdavo – Bitcoin iš [LFG ir TerraForm platformos] į finansų įstaigą, įsikūrusią Šveicarijoje, ir konvertuodavo Bitcoin į grynuosius. Nuo 2022 m. birželio mėn. iki šio skundo datos iš tos Šveicarijos sąskaitos buvo paimta daugiau nei 100 mln. tai pažymėjo. 

Be to, SEC taip pat tvirtino, kad kaltinamieji suklaidino investuotojus dirbtinai atkurdami savo algoritminės stabilios monetos TerraUSD (UST) dolerio susiejimą. SEC teigimu, kaltinamieji paprašė trečiosios šalies įsigyti didžiulius kiekius UST, kad stabilios monetos kaina būtų susieta su doleriu. 

„UST kaina nukritusi žemiau 1.00 USD „pririšimo“ ir greitai neatkurta algoritmo, reikštų pasmerkimą visai Terraform ekosistemai, turint omenyje, kad UST ir LUNA neturėjo turto rezervo ar jokios kitos paramos. skaitytas SEC skundas. 

SEC oficialiai apmokestintas Kwon

- Skelbimas -

Vystymas ateina kitą dieną SEC apkaltino Kwoną ir TFL sukčiavimu ir neregistruotų vertybinių popierių siūlymų vykdymas. SEC pažymėjo, kad keli kriptovaliutų turtai, susiję su Terra ekosistema, įskaitant UST, LUNA ir MIR, yra vertybiniai popieriai, kuriems taikoma jos reguliavimo sritis.

Tuo tarpu po Terra ekosistemos žlugimo Kvono buvimo vieta vis dar nežinoma. Nuo Pietų Korėjos valdžia išdavė Kvono arešto orderį, teisėsaugos pareigūnai visame pasaulyje jo dar nesulaikė.

- Skelbimas -