Staigus „Signature Bank“ uždarymas sukėlė šokiravimo bangas visoje finansų pramonėje. Tapo akivaizdu, kad JAV reguliavimo institucijos tiria banko sandorius su kriptovaliutų klientais...
tag: plauti
SEC teigia, kad „Do Kwon“ iš „Terra and Luna Foundation Guard“ (LFG) išplovė daugiau nei 10,000 XNUMX bitkoinų
SEC kaltina Kwoną nukreipus 10 XNUMX Bitcoin vienetų iš Terra. Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) teigė, kad „Terra“ vienas iš įkūrėjų Do Kwon ir „TerraForm Labs“ (TFL) buvo susiję su...
Europoje suimti „Bitzlato“ vadovai, išplauti 1 milijardas eurų, teigia Europolas – keičia „Bitcoin“ naujienas
Europos teisėsaugos institucijos sulaikė dar keturis kriptovaliutų biržos „Bitzlato“ vykdomosios komandos narius, pranešė Europolas. Policijos agentūros duomenimis, beveik pusė lėšų proc...
Daugiau nei 4 mlrd. USD išplauti per DEX, apsikeitimo sandorius ir tiltus
„Blockchain“ analizė ir kriptovaliutų atitikties įmonė „Elliptic“ atskleidė, kokiu mastu decentralizuotos biržos ir tiltai yra naudojami lėšoms plauti. Naujoje įmonės paskelbtoje ataskaitoje...
4 milijardai dolerių, kuriuos nusikaltėliai išplovė per DEX, rodo elipsinės ataskaitos
„Blockchain“ analizės ir saugumo įmonė „Elliptic“ parodė, kad kriptovaliutų ekosistemoje veikiantys nusikaltėliai decentralizuotus sprendimus tiria daugiau, nei žinoma. Per savo naujausią ataskaitą pavadinimu...
Daugiau nei 4 mlrd. USD buvo išplauti per DEX, monetų apsikeitimo sandorius ir kryžmines grandines, praneša „Elliptic“
„Blockchain“ saugos įmonė „Elliptic“ atskleidė, kad nuo 4 m. per decentralizuotus mainus, kryžminių grandinių tiltus ir monetų mainus buvo išplauti maždaug 2020 mlrd. USD. Remiantis ataskaita, il...
Nusikaltėliai išplovė 4 milijardus dolerių per DEX, tiltus ir apsikeitę monetomis: elipsinė
Elipsės tyrėjai teigia, kad finansiniai nusikaltėliai išplovė milijardus, naudodami populiarius kriptovaliutų įrankius. Nuo 2020 m. kibernetiniai nusikaltėliai naudojo decentralizuotus mainus (DEX), kryžmines grandines tiltus ir...
75 % išplautų ETH patenka į „Tornado Cash“: ataskaita
„Tornado Cash“ tapo įprasta pinigų plovimo platforma, kurioje sparčiai daugėja incidentų „Ethereum“ ir „Binance Smart Chain“ ir nuolat auga. Didelė neteisėtų lėšų dalis...
Kalėjimas sukčiui, kuris nusitaikė į pagyvenusius žmones ir išplovė lėšas kriptovaliuta
Klausykite šio straipsnio. Aferistas, dalyvavęs „širdį draskančioje“ aferoje, kuri pavogė pinigus iš pagyvenusių žmonių ir panaudojo kriptovaliutą lėšoms plauti, nuteistas beveik ketveriems metams nelaisvės...
„Tornado Cash“ gauna 75% „Ethereum“ išplautų lėšų, atskleidžia nauji tyrimai
Atsižvelgiant į tai, kiek lėšų kriptovaliutų rinkoje kasdien keičia savininkus, kibernetinių nusikaltimų ir pinigų plovimo atvejų yra daug, o vienas liūdniausių tokių incidentų susijęs su kripta...
Alamedai priklausanti RenVM patvirtina, kad per Ren Bridge „neįmanoma išplauti jokio turto“ ir paneigė teiginius dėl 540 mln.
„Elliptic Connect“, „blockchain“ duomenų analizės įmonė, trečiadienį paskelbė ataskaitą, plačiai nušviestą tiek kriptovaliutų, tiek naujienų žiniasklaidoje, pavadinimu „Kryžminis nusikaltimas: daugiau nei pusė milijardo dolerių...
Kriptografiniai nusikaltėliai išplovė dar pusę milijardo: detalės
Kaip teigiama CNBC ataskaitoje, „Blockchain“ analizės įmonė „Elliptic“ pranešė, kad, kaip teigiama CNBC pranešime, nusikaltėliai naudojo kelių grandinių tiltą „RenBridge“, kad nuo 540 m. išplauti daugiau nei 2020 mln. Ši...
Ataskaita: kriptovaliutų nusikaltėliai per RenBridge išplovė 540 milijonų dolerių
– Reklama – Nauja ataskaita rodo, kad kriptovaliutų nusikaltėliai išplovė daugiau nei pusę milijardo dolerių per paslaugą, pavadintą RenBridge. Remiantis neseniai atliktu Elli tyrimu...
Per „RenBridge“ nusikaltėliai išplovė 540 mln. USD: ataskaita
Pagrindiniai pasiūlymai Remiantis „blockchain“ analizės įmonės „Elliptic“ duomenimis, per pastaruosius dvejus metus kryžminės grandinės tiltas „RenBridge“ buvo naudojamas išplauti daugiau nei 540 mln. „Elliptic“ viceprezidentas...
„WazirX“ buvo tiriamas kaip 350 mln. USD išplauti per didžiausią Indijos biržą
Gamza Khanzadaev WazirX apkaltintas 350 milijonų dolerių plovimu kriptovaliutų būdu, steigėjai jau paliko Indiją Kaip tapo žinoma iš Ekonomikos Times, WazirX, priklausantis Binance, buvo tiriamas Indijoje...
AnubisDAO lėšos pirmą kartą pajudėjo po kilimėlio ištraukimo, 1,018 XNUMX ETH buvo išplauti per „Tornado Cash“ – crypto.news
Remiantis penktadienį išsiųstu „PeckShield“ pranešimu, piniginės adresas, susijęs su tariamu praėjusių metų AnubisDAO kilimų ištraukimu, pradėjo perkelti lėšas iš vagystės. Įsilaužėliai jau perkėlė 1,018 XNUMX ETH v...
Osmoso eksploatuotojai išplovė 5 mln
Įkurta 2021 m., difuzija galėtų būti decentralizuota mainų sistema, sukurta ir priglobta Cosmo blokų grandinėje. Tai vietinis paslaugų prieigos raktas, žinomas kaip „OSMO“, įdiegtas praėjusį spalį. Difuzija yra ta, kad la...
Per Binance buvo išplauti mažiausiai 2.4 mlrd. USD kriptovaliutų: ataskaita
Naujoje „Reuters“ ataskaitoje skaičiuojama, kad 2.35–2017 m. per „Binance“ buvo išplautos mažiausiai 2021 mlrd.
„Binance“ paneigia „Reuters“ teiginius, kad tai padėjo nusikaltėliams išplauti 2.3 mlrd.
Pirmaujanti kriptovaliutų birža „Binance“ sureagavo į „Reuters“ paskelbtą tyrimo ataskaitą, kurioje teigiama, kad prekybos platforma padėjo blogiems veikėjams išplauti daugiau nei 2 mlrd.
Europolas išardo lygiagrečią bankų sistemą nusikaltėliams, kurie išplovė milijonus
Koordinuotame tyrime su Europolo finansinių ir ekonominių nusikaltimų centru (EFECC), Ispanijos civiline gvardija (Guardia Civil), Vokietijos federaline kriminalinės policijos tarnyba (Bundeskriminalamt) ir...
Grandininė analizė, Bitcoin išplauti 14 mlrd
Remiantis „Chainalysis“, „blockchain“ duomenų analizės bendrovės ataskaita, nusikaltėliai ir toliau naudoja „Bitcoin“ savo veiklai. Grandininė analizė, Bitcoin vyksta kartu su nusikalstamumu, kartu su...
DeFi pakartotinio įėjimo ataka iš šimto finansų išplovė 6.5 mln. USD
DeFi yra vienas potencialiausių kriptovaliutų ekosistemos sektorių. Daugelis mano, kad ši pramonė gali sutrikdyti mūsų pagrindinių bankų veiklą. Tačiau pramonė taip pat per karšta, nes ji susidūrė su daugybe...
„Netflix“ užsako kriptovaliutų seriją apie porą, kuri iš 2016 m. „Bitfinex“ įsilaužimo išplovė milijardus BTC
Garsioji amerikiečių transliacijos paslauga „Netflix“ paskelbė, kad užsakė dokumentinį serialą apie porą, kuri teigė išplovusi BTC už maždaug milijardus dolerių iš 2016 m. Bitfinex ha...
Per NFT išplauti milijonai dolerių – grandinės analizės ataskaitos ⋆ „ZyCrypto“
Reklama Vienas didžiausių populiarių kriptovaliutų priešininkų argumentų prieš Bitcoin ir kitų kriptovaliutų decentralizaciją ir anonimiškumą yra stiprus...
Grandininės analizės ataskaitoje teigiama, kad 8.6 m. kriptovaliuta buvo išplauti 2021 mlrd. USD
Kriptovaliutų sektorius ir toliau pritraukia blogus veikėjus dėl savo anonimiškumo. Vyriausybės sunkiai dirbo kurdamos taisykles, kurios apribotų kriptovaliutų naudojimą pinigų plovimui...
8.6 m. nusikaltėliai išplovė 2021 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų: grandinės analizės ataskaita
„Blockchain“ pagrindu sukurta duomenų platforma „Chainalysis“ apskaičiavo, kad bendra kriptovaliutų vertė 2021 m. buvo 8.6 mlrd. USD – 30% daugiau nei 2020 m. Tačiau bendrovės teigimu, tokia įplauka...
Grandininės analizės ataskaita atskleidžia, kad 8.6 m. buvo išplauti 2021 mlrd.
Kriptografiniai nusikaltimai gali būti prieštaringa tema, nes dažnai nereglamentuojamas turto pobūdis leidžia lengvai apkaltinti investuotojus ir verslininkus pinigų plovimu, o tuo pačiu prarandant tikrus sukčius...
Crypto.com pavogtas eteris išplaunamas naudojant „Tornado Cash“.
Remiantis grandinės duomenimis, iš Singapūre esančio Crypto.com pavogti 15 milijonų dolerių eterio (4,600 ETH) šiuo metu yra išplaunami per Tornado Cash, Ethereum Mixer. Tornado Cash yra ETH maišytuvas, skirtas...