- Pietų Korėjos prokurorai įtaria neteisėtą prekybą užsienio valiuta
- „Watchdogs“ labai abejoja dėl pinigų plovimo ir nelegalios Forex prekybos
- FSS priešinasi dviem skolintojams.
Pinigų plovimas ar neteisėti Forex sandoriai?
Kitas kriptovaliutų spekuliantų pinigų plovimo atvejis kyla tiesiai iš širdies Pietų Korėja finansiniais pagrindais. Pietų Korėja Prokurorai labai įtariai vertina daugiau nei 2 trilijonus Korėjos vonų, ty maždaug 1.5 milijardo JAV dolerių, perlaidas šalies banke.
Seulo centrinės apygardos prokuratūra, gavusi iš Finansų priežiūros tarnybų (FSS) atitinkamų duomenų apie pinigų plovimą, yra pasirengusi tai ištirti. Tyrėjai tiria 1.3 trilijono vonų vertės užsienio valiutos sandorius „Shinhan Bank“, o likusius 800 trilijonų vonų – „Woori Bank“. Be to, dalis šių sandorių, kaip teigiama ataskaitoje, yra apdorojami Kinijoje.
„FSS Investigations on Roll“.
FSS taip pat nustatė keletą įmonių, kurios gali būti įtrauktos į sandorius kaip nelegalias pelno maržos akcijas, naudojant „Kimchi Premium“ bitkoiną. „Kimchi Premium“ apibūdina Bitcoin ir kitų kriptovaliutų prekybos priemoką Pietų Korėja prieš kitas pasaulines rinkas, nes užsienio investuotojams draudžiama prekiauti vietoje kriptovaliutų rinkoje.
Tyrėjai ir prokurorai tiria du skolintojus, kurie galbūt pažeidė įstatymus, siekdami prekiauti užsienio valiuta arba plauti pinigus. Internautai įtaria, kad „Terraform Labs“ gali būti įtrauktas į procesą netiesiogiai.
Judant toliau, Woori perspėjo FSS apie įtartiną prekybos veiklą vieno iš jų pardavimo biurų paskyroje. Prekybos apimtis buvo didžiulė ir apėmė įvairias įmonių sąskaitas, kaip pranešė Woori.
Išvados
Anksčiau šiais metais FSS skyrė 50 milijonų vonų baudą HANA bankui iš Pietų Korėjos už taisyklių pažeidimą. Tai atsitiko, kai Hanos Seulo filialui nepavyko atsekti įtartinų 200 milijardų vonų Forex. Žvelgdami į bylos intensyvumą ir konfidencialumą, dviejų skolintojų bankų pareigūnai neigė pateikę bet kokią detalę. Jie taip pat teigė, kad FSS bendradarbiaus nuo mūsų pusės, tačiau žiniasklaida turi palaukti, kol FSS baigs tyrimą ir pasidalins rezultatais.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/