Pastaraisiais metais kriptovaliuta tapo populiari investavimo ir finansinių operacijų forma, daugelis žmonių kreipiasi į skaitmenines valiutas, tokias kaip Bitcoin ir Ethereum. Tačiau didėjant t...
tag: Neteisėta
„Composable Finance“ CTO atsistatydina dėl tariamai neteisėtų jos generalinio direktoriaus veiksmų
Karelas Kubatas, „Composable Finance“ vyriausiasis techninis pareigūnas (CTO), atsistatydino iš projekto, motyvuodamas keletą neteisėtų bendrovės vadovo Omaro Zakio veiksmų. Karelis Kubatas atsistatydino iš...
„Blockchain“ naudojimas neteisėtam turiniui, sukeliantis nuomonių skirtumą
Atsižvelgiant į cenzūrą ir nekintamas funkcijas, blokų grandinės technologija plačiai paplitusi visame pasaulyje. Tačiau tos pačios privilegijos taip pat gali būti naudojamos reklamuojant parduotuvės neteisėtą arba autorių teisių saugomą turinį. W...
Ataskaita: Neteisėta kriptovaliutų veikla pasiekė aukščiausią tašką 2022 m
Nelegalių kriptovaliutų sandorių skaičius 2022 metais išaugo dešimt kartų, o tai yra didžiausias bendras skaičius kriptovaliutų istorijoje. Tai, ko gero, buvo patys blogiausi metai bitkoinui ir jo kriptovaliutų pusbroliams...
Naujas įrankis leidžia „Tornado Cash“ vartotojams privačiai parodyti, kad jų lėšos nėra neteisėtos
„Chainway“ sukurtas įrankis leidžia „Tornado Cash“ naudotojams įrodyti, kad jų pradiniai įnašai nebuvo iš piniginių, kuriuose buvo pavogtos lėšos, sąrašo, neatskleidžiant savo adreso. Vadinamas nekaltumo įrodymu...
„Bitzlato“ įkūrėjas suimtas už tariamą 700 mln. USD neteisėtų lėšų apdorojimą
Kriptovaliutų biržos „Bitzlato“ įkūrėjas buvo suimtas ir apkaltintas 700 mln.
Nelegalios kriptovaliutos operacijos 2022 m. pirmą kartą viršijo 20 milijardų dolerių: grandininė analizė
Pranešama, kad 2022 m. nelegalios finansinės operacijos, susijusios su kriptovaliutomis, augo antrus metus iš eilės ir pasiekė visų laikų rekordą – 20.1 mlrd. Ankstesnis rekordas buvo 2021 m., kai...
Visų laikų didžiausias neteisėtų kriptovaliutų sandorių kiekis; Ataskaitų pasiūlymas
„Chainalysis“ paskelbė kasmetinę neteisėtų kriptovaliutų operacijų apimties analizę. Platforma paskelbė, kad neteisėtų sandorių apimtys pasiekė visų laikų aukščiausią lygį – 20.1 mlrd. Visas bendras...
Nelegalios kriptovaliutos operacijos 2022 m. pasiekė visų laikų aukštumas: ataskaita
2022 m. buvo pasiektas neteisėtų sandorių grandinėje rekordas, atmetus kriminalinius tyrimus dėl žlugusių kriptovaliutų verslų, tokių kaip FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs ir kt. Acordin...
„Blockchain“ analizė negali užkirsti kelio FTX lygio neteisėtoms schemoms
Duomenų skaidrumas buvo pagrindinis kriptovaliutų pramonės taškas, tačiau FTX fiasko parodė, kad centralizuotos biržos (CEX) nėra pakankamai skaidrios. Iki šiol kriptovaliutų analizės įmonės yra ...
Kripto sporto lažybų svetainės gali įveikti neteisėtas pramonės lažybas
2022 m. FIFA pasaulio futbolo čempionatas Kataras sparčiai auga, nes per Kylian Mbappe vėlyvą nugalėtoją prieš Australiją bendras žiūrovų skaičius jau pasiekė daugiau nei 14 milijonų. Tokie sporto renginiai pritraukia daug...
FTX įkūrėjas SBF nežino apie neteisėtą klientų lėšų naudojimą?
prieš 47 min. | 2 min. skaitykite biržos naujienas. Bankrotas kriptovaliutų birža FTX turi 8 milijardų dolerių skylę savo balanse. FTX SBF liko viena kredito kortelė ir 100,000 XNUMX USD banko sąskaitoje. Liūdnai pagarsėjęs f...
Tikimasi, kad neteisėti pervedimai tarp grandinių išaugs iki 10 mlrd. USD: Štai kaip jų išvengti
Prognozės numato, kad kriptovaliutų nusikaltėliai iki 10 m. išplaus daugiau nei 2025 mlrd. Patobulinta „blockchain“ analizė padės...
Mustafa Gokiu kaltas už neteisėtą kriptovaliutų verslą
Mustafa Gokiu – vyras, gyvenantis Sunnyside miestelyje, Niujorke – spalio viduryje Brukline federalinės prisiekusiųjų buvo nuteistas už tariamą kriptovaliutų pinigų plovimo ir narkotikų schemos vykdymą. Tai stat...
JAV gynybos departamentas kreipiasi į žvalgybos įmonę, kad įvertintų kriptovaliutų grėsmę nacionaliniam saugumui
JAV gynybos departamentas pasamdė kriptovaliutų žvalgybos įmonę, kuri apžvelgė galimą kriptovaliutų saugumo grėsmę. DARPA, gynybos pažangių tyrimų projektų agentūra, pavedė Inca Digit...
Pietų Korėja atskleidė 650 mln. USD neteisėtų lėšų, perkeltų per kriptovaliutų biržas
Remiantis vietine ataskaita, Pietų Korėjos finansų priežiūros tarnyba (FSS) atskleidė neteisėtus tarptautinius fondų pervedimus už papildomus 650 mln. Birželį,...
JAV iždas ieško visuomenės nuomonės apie kriptovaliutos vaidmenį nelegaliuose finansuose – crypto.news
Pirmadienį JAV iždo departamentas pateikė prašymą komentuoti (RFC), prašydamas visuomenės pasidalyti savo nuomone apie kriptovaliutos panaudojimą finansiniams nusikaltimams ir su tuo susijusią riziką...
JAV iždas nori, kad visuomenė pakomentuotų kriptovaliutų vaidmenį neteisėtuose finansuose
„Daugėjantis skaitmeninio turto naudojimas finansinėje veikloje didina nusikaltimų, tokių kaip pinigų plovimas, teroristų ir platinimo finansavimas, sukčiavimo ir vagysčių schemos bei korupcija, riziką“, – rašoma pranešime...
„Binance“ generalinis direktorius paneigia „Exchange“ neteisėtą ryšį su Kinija
prieš 3 valandas | 2 min. skaitykite „Exchange News“, CZ paaiškina, kad Chenas iš tikrųjų yra bendradarbis, su kuriuo susipažino per bendrą draugą. CZ atsakė į kritiką tinklaraščio įraše, kurį ketvirtadienį paskelbė „Binance“. Changpen...
Nuo praėjusių metų buvo pavogta daugiau nei 100 milijonų USD vertės NFT: elipsinė
Nauja „blockchain“ analizės įmonės „Elliptic“ ataskaita atskleidžia nepakeičiamų žetonų (NFT) vagystes, sukčiavimą ir kitą neteisėtą veiklą. „Elliptic“ ataskaitoje nustatyta, kad daugiau nei 100 mln. USD vertės NFT...
Atšaukti juoduosius sąrašus 253 kriptovaliutų piniginės, susijusios su neteisėta veikla – crypto.news
Per pastaruosius keturis mėnesius Uniswap užblokavo daugiau nei 250 adresų, susijusių su įvairia neteisėta veikla. Informaciją atskleidė Jordanas Frankfurtas, programinės įrangos kūrėjas su Uniswap, kuris skelbia...
Nepaisant kriptovaliutų nuosmukio, neteisėta veikla lenkia teisėtą naudojimą
Nelegalių operacijų apimtys sumažėjo vos 15 % Tačiau teisėtų operacijų apimtys sumažėjo 36 % Bendra kriptovaliutų rinkos kapitalas sumažėjo maždaug 44 % Nusikalstamumas skaitmenine valiuta buvo stipresnis nei tikra...
Neteisėta kriptovaliutų veikla mažėja – pajamos iš sukčiavimo 65% mažesnės nei praėjusiais metais – geriausios Bitcoin naujienos
„Chainalysis“ nustatė, kad šiais metais nelegalių kriptovaliutų apimtys sumažėjo, o visos pajamos iš sukčiavimo siekia 1.6 mlrd. USD, ty 65% mažesnės nei buvo praėjusių metų liepos pabaigoje. „Tie skaičiai rodo...
Pareigūnai teigia, kad „Tornado Cash“ yra atsakinga už neteisėtos veiklos sustabdymą
Grandininės analizės ataskaitose, kad 10.5 % lėšų, išleistų per „Tornado Cash“, buvo pavogta. Kodo klasifikavimas kaip subjektas sankcijų įstatymų tikslais tampa sudėtingas, sako ekspertai, Iždo departamento sprendimas...
Pietų Korėjos prokurorai priešinasi neteisėtiems Bitcoin „Kimchi Premium“ sandoriams
Pietų Korėjos prokurorai įtaria neteisėtą prekybą užsienio valiuta „Watchdogs“ labai abejoja dėl pinigų plovimo, o nelegali Forex prekyba FSS kertasi prieš du skolintojus...
Maišymo paslaugos pasiekia aukščiausią lygį dėl neteisėtos veiklos: grandininės analizės
Kriptovaliutos, siunčiamos maišymo paslaugoms, balandį pasiekė visų laikų mėnesio rekordą – 51.8 mln. Maišymo paslaugos leidžia kriptovaliutų savininkams nuslėpti lėšų šaltinį. Grandininė analizė taip pat atskleidžia...
Kriptovaliutų maišytuvų populiarumas auga, nes neteisėti adresai stumia ATH: Report
Kadangi kriptovaliutų žiemą veikla tinkle sulėtėja, 2022 m. kriptovaliutų maišytuvų naudojimas padvigubėjo, o adresai, klasifikuojami kaip „neteisėti“, yra daugiausiai. Kriptovaliutų maišytuvai,...
Kriptovaliutų maišytuvų paklausa pasiekia ATH, o neteisėta adresų veikla pritraukia daugumą
Didėjantis maišytuvų naudojimas kriptovaliutų erdvėje atkreipia visuomenės dėmesį. Anot „Chainalysis“, nusikaltėliai ir jų neteisėta veikla kaltinami įsitraukę į šią situaciją. Blokų grandinė...
Neteisėtas kriptovaliutų perkėlimas į maišytuvus 2022 m. padvigubės
Neteisėti adresai sudaro 23% iki šiol maišytuvams išsiųstų lėšų 2022 m., o nuo 12% 2021 m. Su Šiaurės Korėjos vyriausybe susijusios grupės siunčia maždaug pusę lėšų maišytuvams. Mor...
JAV iždas nori viešų komentarų apie su kriptovaliutų susijusius neteisėtus finansus ir nacionalinio saugumo riziką – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
JAV iždo departamentas siekia visuomenės nuomonės apie „su skaitmeniniu turtu susijusį neteisėtą finansavimą ir nacionalinio saugumo riziką“. Departamentas perspėjo: „Daugėjantis skaitmeninio turto naudojimas finansų...